证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-042 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 （一）2024 年限制性股票与股票期权激励计划完成股份登记 （三）回购注销部分限制性股票 公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 的议案》；根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权， 本次激励计划授予的激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因已经 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-044 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七 次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 19 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于2024年度利润 分配方案的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于注销部分股票 ...

股票简称：晶华新材 股票代码：603683 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年五月 特别提示 一、发行数量及价格 二、新增股票上市时间 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 本次发行对象共 8 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行 结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行 对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所 衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海 证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期 届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 目 录 | | | 释 义 | | --- | --- | --- | | 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | | | | 晶华 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint Shanghai Jinhua Adhesive New Materials Co., Ltd. has completed a simplified procedure for issuing shares to specific investors, resulting in an increase in total share capital and a change in the company's share structure. Group 1: Issuance Overview - The company issued 27,199,772 shares at a price of 8.36 RMB per share, raising a total of approximately 227.39 million RMB [5][6][7] - The total share capital increased from 262,499,289 shares to 289,699,061 shares following the issuance [2][13] - The newly issued shares are subject to a six-month lock-up period, during which they cannot be transferred [1][6] Group 2: Regulatory Compliance - The issuance process complied with relevant regulations and received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [4][9] - The issuance was conducted in accordance with the company's internal decision-making procedures and received authorization from the shareholders' meeting [3][4] Group 3: Impact on Share Structure - The issuance did not result in any shareholder becoming a controlling shareholder, thus maintaining the company's control structure [2][15] - The proportion of limited circulation shares increased from 1.41% to 10.67% post-issuance, while unlimited circulation shares remained at 89.33% [15][16] Group 4: Financial Implications - The total assets and net assets of the company are expected to increase, enhancing the company's capital strength and improving its financial structure [16] - The funds raised will be used for projects aligned with national industrial policies and the company's strategic development plans, which are expected to expand production capacity [16] Group 5: Investor Information - The main investors in this issuance include Shanghai Fengchi Asset Management Co., Ltd. and Beijing Jintai Private Fund Management Co., Ltd., among others [10][12] - The issuance was conducted fairly and equitably, with no conflicts of interest involving major shareholders or management [9][12]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-036 预计上市时间 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"、"公司"或"发 行人"）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 27,199,772 股股份已于 2025 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于 限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行完成后，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股 票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。 法 ...

股票简称：晶华新材 股票代码：603683 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年五月 特别提示 1、发行数量：27,199,772 股 2、发行后总股本：289,699,061 股 3、发行价格：8.36 元/股 二、新增股票上市时间 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 本次发行对象共 8 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行 结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行 对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所 衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海 证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期 届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 2 4 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 保荐机构（主承销商） 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"东方证 券"）接受上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""发行 人"或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所股票发 行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-034 二、募集资金专户的开立情况 经公司 2023 年年度股东大会授权及 2024 年年度股东大会延长授权，公司于 审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授 权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发 行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银 行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事 会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 等文件的要求，经公司董事会批准设立的募集资金专项账户情况如下： | | | | | 截至 2025 | 年 5 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 银行账户 | 开户银行 | 募集资金项目 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 上海东方华银律师事务所 中国•上海 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 根据上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"或 "晶华新材")与上海东方华银律师事务所(以下简称"本所")签订的证券法律 业务《法律服务协议》，本所担任发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，并获授权为发行人本次发行出具法律 意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行与承销管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，就本次发行的发行过程及认购对 象的合规性进行了核查，并出具法律意见 ...

公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于 提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。 （二）本次发行履行的监管部门注册程序 《关 | 股票简称：晶华新材 | | 股票代码：603683 | | --- | --- | --- | | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | | | | A 以简易程序向特定对象发行 | | 股股票 | | 发行情况报告书 | | | | 保荐人（主承销商） | | | | （上海市黄浦区中山南路 | | 119 号东方证券大厦） | | 二〇二五年五月 | | | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | | | | 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 | | | | 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 | | | | 任。 | | | | 全体董事： | | | | 周晓南 周晓东 | | 白秋美 | | 丁冀平 马轶群 | | 俞 昊 | | 陈国颂 | | | | 全体监事： | | | | 矫 立 施卫红 | | 韦家 ...