证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-013 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第十四次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 7 日以电话、传真、电子邮件或专 人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 10 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适 用意见第 18 号》的相关规定，本次发行 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-010 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七 次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 7 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 10 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （一） 审议通过《关于调减公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资 金总额暨调整发行方案的 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-009 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设电子级高端胶粘新材料 生产及研发中心项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： （一）本次投资事项系出于公司主营业务发展的需要，本次对外投资可能受 到因行业政策变化、市场竞争等各方面不确定因素所带来的风险,其盈利能力有 待市场检验，投资收益存在不确定性。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案、 务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。 （二）项目建设涉及立项、环保、规划等有关报批事项，还需获得有关主管 部门批复，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩 承诺。 （三）如果产生法律法规变化、国家政策改变、政府行政命令限制、上级主 管部门要求或其他客观情况重大改变等情形，可能致使公司无法继续按照原有的 成本、市场环境或条件履行合同，或者继续履行合同将对公司明显不公平或者不 能实现公司合同目的。 （四）上述投资协议涉及的投资金额较大，可能对公司 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-008 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华新材"） 股票价格于 2025 年 2 月 28 日、3 月 3 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 公司股票价格于 2025 年 2 月 28 日、3 月 3 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大 变化。 （二）重大事项情况 1、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，除已披露 的 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项外，公司、公司控股股东 及实际控制人 ...

《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 （本页无正文，为周晓南、周晓东、周锦涵《<关于上海晶华胶粘新材料股 份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 控股股东、实际控制人： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人和一致行动人不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 贵公司《关于上海晶华胶粘股票交易异常波动的询证函》已收悉，现就贵 公司询证事项回复如下： 控股股东、实际控制人： 控股股东、实际控制人一致行动人： 2025 年 3 月 3 日 ...

股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 本次质押股 份延期购回 数（股） 限 售 股（如 是，注 明 限 售 类 型） 是 否 补 充 质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 延期 购回 后到 期日 质权 人 占其所 持股份 比 例 （%） 占公司 总股本 比 例 （%） 质押融 资资金 用途 1、本次股份质押延期购回的基本情况 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、控 股股东周晓东先生持有公司股份 42,839,600 股，占公司总股本的 16.32%。 本次质押股份延期购回后，周晓东先生累计质押公司股份 17,100,000 股， 占其持有公司股份总数的 39.92%，占公司总股本的 6.51%。 公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人 周锦涵先生合计持有公司股份 102,103,840 股，合计占公司总股本 38.90%。本次股份质押延期购回后，周晓南先生、周晓东先生、周锦涵 先生累计质押的股份为 17,100,000 股，占其合计持有公司股份的比例为 16.75%，占公司总股本的比例为 6.51%。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号 ...

è¯券时报eå…¬å¸è®¯ï¼Œä¼查查APP显示，近日，è‹å·žä¿¡å ŽåŒ–å·¥æ æ– ™æœ‰é™ å…¬å¸æˆ 立，法定代表人为æ ¨å–†ï¼Œæ³¨å†Œèµ"本600万å… ƒï¼Œç»è ¥èŒƒå›´åŒ…å «ï¼šæ–°åž‹è†œæ 料销售；å ˆæˆ æ æ– ™é"€å"®ï¼›é«˜æ€§èƒ½çº¤ç»´åŠå¤ å ˆæ 料销售ç‰ã€' ä¼查查股æ ƒç©¿é€显示，该公å¸ç"±æ™¶å Žæ–°æ (603683)ç‰å… ±å ŒæŒ股。 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-006 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华新材"） 股票价格于 2025 年 1 月 8 日、1 月 9 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2025 年 1 月 8 日、1 月 9 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生 ...

股票代码：603683 股票简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,000 万元（含 本数），不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，扣除发行费用 后的募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西南生产基地项目（一期） | 60,000.00 | 17,500.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,500.00 | 7,500.00 | | | 合计 | 67,500.00 | 25,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不 足部分由公司自筹资金解决。 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况 及自身实际情况以自筹资金择机先行 ...

股票代码：603683 股票简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、产业政策支持胶粘材料和特种纸发展 工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合颁布的《新材料产业发 展指南》中，将"高性能复合材料"被列为新材料创新能力建设工程重点产品， "新型显示材料""电池材料"被列为重点新材料首批次示范推广工程中的重 点新材料，胶粘材料属于"高性能复合材料"的一类，公司主营产品亦涵盖了"新 型显示材料""电池材料"。国家的政策导向对行业的发展有巨大的指导作用， 使得产业发展能得到更大的政策 ...