审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，A股同意票数为110,799,843，比例为99.9472%，反 对票数为14,800，弃权票数为43,700。审议通过了《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记 的议案》，A股同意票数为110,794,343，比例为99.9422%，反对票数为18,900，弃权票数为45,100。议 案2为特别决议议案，获得有效表决权的三分之二以上通过。 晶华新材关于签订募集资金专户存储四方监管协议 公司向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/ 股，募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 222,237,302.60元。天衡会计师事务所出具了《验资报告》，确认募集资金已全部到位。公司与四川晶 华新材料科技有限公司、东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设 银行股份有限公司内江分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金的存放与使 用管理符合相关监管要求。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-048 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可2025909号），公司本次以简易 程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣 除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日 出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募集 资金已全部到位。 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-048 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易 程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣 除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日 出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募集 资金已全部到位。 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-047 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)非累积投票议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行 政楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,858,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5171 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知、公司 2025 年第一次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-046 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币9.90元/股，发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除发 行费用12,264,335.45元（不含增值税）后，募集资金净额为423,958,661.65元。天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月19日出具了《验资报告》（天衡验 字（2023）00093号），经审验，发行的募集资金已全部到位。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次非公开发行股份募集资金专户存储情 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-045 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简 易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92 元，扣除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年5月14日出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验， 本次发行的募集资金已全部到位。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 四、股东发言和提问 七、统计表决结果 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00 ...

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 4th Board of Directors on May 22, 2025, to discuss various proposals [2][3][4] - The meeting was attended by all 7 directors, and the resolutions passed were deemed legal and effective [4][5] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.09 per share for the fiscal year 2024, pending approval at the upcoming shareholder meeting [56][57][58] Group 2 - The company approved the cancellation of 50,000 stock options and the repurchase of 64,400 restricted stocks due to the departure of two incentive plan participants [9][24][28] - The repurchase price for the restricted stocks was adjusted from RMB 4.24 to RMB 4.15 per share [13][66][71] - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on June 9, 2025, to discuss the approved proposals [21][77][78] Group 3 - The company’s total share capital will decrease from 289,699,061 shares to 289,634,661 shares following the repurchase and cancellation of stocks [34][40][35] - The company’s registered capital will also be adjusted accordingly, reflecting the changes in share capital [34][40][35] - The adjustments to the company’s capital structure and the related proposals will be submitted for shareholder approval [20][21][38]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Dongfang Huayin Law Firm addresses the adjustments to the 2024 restricted stock and stock option incentive plan of Shanghai Jinghua Adhesive New Materials Co., Ltd, including the repurchase price of restricted stocks and the cancellation of certain stock options and restricted stocks [1][2][4]. Group 1: Approval and Authorization - The approval and authorization for the 2024 restricted stock and stock option incentive plan were conducted in accordance with relevant laws and regulations, with specific proposals reviewed and approved by the company's board and supervisory committee [5][7]. - The board's authorization allows for the adjustment of the incentive plan, including the cancellation of stock options and repurchase of restricted stocks for two individuals who have left the company [8][9]. Group 2: Repurchase Price Adjustment - The repurchase price for restricted stocks has been adjusted from 4.24 CNY per share to 4.15 CNY per share, following the company's profit distribution plan [9][11]. - The adjustment is based on the company's decision to distribute a cash dividend of 0.09 CNY per share, which necessitates a recalibration of the repurchase price [10][11]. Group 3: Cancellation and Repurchase Details - The company plans to cancel a total of 50,000 stock options and repurchase 64,400 restricted stocks from the two individuals who no longer qualify as incentive targets due to personal reasons [12][15]. - The total payment for the repurchase of restricted stocks will amount to 267,260 CNY, which will be funded from the company's own resources [12][14]. Group 4: Compliance and Future Steps - The adjustments and cancellations have been deemed compliant with the relevant regulations, and the company is required to fulfill information disclosure obligations and complete the necessary legal procedures for share cancellation and reduction [15][16]. - The legal opinion confirms that all necessary approvals and authorizations have been obtained for the adjustments and cancellations, ensuring alignment with the company's incentive plan and regulatory requirements [15].