上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：陈国颂 各位股东及股东代表： 本人陈国颂作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复 旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金 和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料， 作为通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被 选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。 2022年4月起担任公司独立董事。 （二 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：马轶群 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会会议13次，股东大会4次，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | 独立董 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | 加次数 | 席次数 | 数 | 加会议 | | | 马轶群 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人认为，2024年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均 投了赞成票，没有提出异议。 本人马轶群作为上海晶华胶粘新材料股份有 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：俞昊 各位股东及股东代表： 本人俞昊作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人俞昊，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，律 师。2013 年至今任职于北京市通商律师事务所争议解决部门。持有律师资格证 书、证券从业资格证书、基金从业资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件。 2023 年 12 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603683 公司简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 349 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员） 林雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司归属于上 市公司股东的净利润为67,033,856.08元，可供股东分配利润为409,223,363.58元。 经董事会审议，拟延迟实施2024年度利润分配方案。本次延迟审议利润分配方案事项 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项已获得上海证券交易所审 核通过，已于2025年4月9日提交注册申请，目前处于中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）注册阶段。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发 行证券，存在利 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00422 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00422 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司〈以下简称"晶华新材")管理层编 制的 2024 年度的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶华新材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报 告作为晶华新材年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 晶华新材的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--- 规范运作》及相关格式指引编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-019 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 首席合伙人 | 郭澳 | 2024 | 年末合伙人数 | 85 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量 | | | | 2024 年末从业人 | | 注册会计师 | | 386 | 人 | | | | 3、业务规模 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上 海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 晶华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海晶 华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会现就 2024 年度（报告期）工作情 况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四 届董事会审计委员会由独立董事马轶群先生、俞昊先生、董事丁冀平先生担任， 其中马轶群先生担任主任委员。 审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使 下列职权： 1、指导和监督内部审计制度的建立和实施； 2、审阅公司年度内部审计工作计划； 3、督促公司内部审计计划的实施； 4、指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门应当向审计委员会报 告工作，内部审 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-022 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内各级子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公 司）（以下简称"子公司"），非公司关联人。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司对合并 报表范围内的子公司担保授权额度为177,200.00万元，其中包含截至2025年4 月22日已实际发生的担保余额78,355.40万元。 风险提示：截至本公告披露日，公司担保余额超过公司最近一期经审计 净资产的50%，均为对子公司提供的担保，提请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 截至 2025 年 4 月 22 日，公司及子公司的对外担保余额为 78,355.40 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2025 年 4 月 22 日，公 司第四届董事会第十八次会议审议通过 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-027 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2024 | 10-12 | 月 | 年 2024 10-12 | 月销量 | 年 2024 | 10-12 | 月销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万平方米） | | | （万平方米） | | | 售金额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 1,123.19 | | | 1,987.96 | | 16,037.84 | | | 工业胶粘材料 | | 11,045 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-024 交易目的：降低汇率波动对公司的不利影响。 交易品种：与美元、欧元、日元相关的远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合业务需要的外汇衍生产 品或产品组合。 交易金额：公司及子公司 2025 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动 用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元、10 亿日元，在上述额度内可滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 履行的审议程序：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公 ...