Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.09 per share for the fiscal year 2024, which represents 38.64% of the net profit attributable to shareholders [2][4]. Profit Distribution Plan - The total number of shares eligible for profit distribution is 287,816,261 after excluding shares in the company's repurchase account [2]. - The total cash dividend to be distributed amounts to RMB 25,903,463.49, including tax [2]. - The company has conducted a share buyback totaling RMB 16,002,679.94, which will not affect the profit distribution rights of the repurchased shares [2][4]. Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is reported at RMB 67,033,856.08 [3]. - The cash dividend for 2023 was RMB 6,679,620.71, and for 2022 it was RMB 19,978,248.96, indicating a significant increase in the dividend for 2024 [3]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years total RMB 52,561,333.16 [3]. Decision-Making Process - The board of directors approved the profit distribution plan during a meeting on May 22, 2025, and it will be submitted for approval at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [5]. - The supervisory board also reviewed and approved the profit distribution plan, affirming that it aligns with legal regulations and the company's articles of association [5][6]. Important Notes - The distribution plan is subject to adjustments if there are changes in the total number of shares before the record date [4]. - The company assures that the profit distribution will not significantly impact its operating cash flow or long-term development [6].

Meeting Details - The fourth supervisory board meeting of Shanghai Jinhua Adhesive New Materials Co., Ltd. was held on May 22, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions [1] Resolutions Passed - The proposal for the 2024 profit distribution plan was approved, with details to be disclosed in a separate announcement [1][2] - A resolution to cancel stock options and repurchase restricted stocks for two incentive objects who have left the company was passed, involving 64,400 restricted stocks and 50,000 stock options [2] - The adjustment of the repurchase price for restricted stocks in the 2024 incentive plan was approved, changing the price from 4.24 yuan per share, with further details to be disclosed [2][3]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-043 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 19 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-037 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-038 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，上海晶华 胶粘新材股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 67,033,856.08元，可供股东分配利润为409,223,363.58元。经董事会决议，公 司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账 户中的股份数）为基数分配利润及转增股本。公司2024年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专 用账户中的股份，不享有利润分配权利。 截至2025年5月21日，公司总股本289,699,061股，扣除公司回购专用证券账 户1,882,800股，可参与利润分配的股本基数为287,816,261股，以此计算合计拟 派发现金红利25,903,463.49元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上 重 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-040 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整限制性股票回购价格：由4.24元/股调整为4.15元/股 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日 召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-041 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报可采取现场、邮寄和电子邮件方式申报，具体如下： 1、债权申报登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702室 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2 名激励对 象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对上述 2 名激励对象持有的 已获授但尚未解除限售的限制性股票共 64,400 股进行回购注销 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日 召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象因 个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定注销上述2名激励对象持有的已 获授但尚未行权的股票期权合计50,000份、回购注销其已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计64,400股并办理相关手续。现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事 宜的议案》等议案， ...

调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之限 制性股票回购价格及 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 1 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所根据相关法律法规的规定对本次回购价格调 整与本次注销及回购注销的有关事实和法律事项进行了核查。 此外，本所经办律师对公司提供的、本所经办律师认为出具本法律意见书所需 的文件进行了查阅，并已就本次回购价格调整与本次注销及回购注销有关事项向公 司及其高级管理人员进行必要的询问。 2 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票回购价格及 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受上海晶华胶粘新材料股份有 限公司（以下简称"晶华股份"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第九章 | 通知与公告 35 | | | 第十章 | | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 修改章程 38 | | | 第十二章 | 附则 | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）与其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依据《公司法》等有关规定，由原上海晶华粘胶制品发展有限 公司整体变更而成的股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照。 第三条 公司 ...