关于召开2025年第二次临时股东会的通知 | 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 | 公告编号:2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 2.《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充议案》 与会监事认为，公司本次签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易符合 法律法规和其他规范性文件的规定。公司通过转让宏亿电子控股权，剥离盈利能 力和业务前景不佳的资产，减少其持续亏损给公司未来经营业绩带来不利影响的 风险，减轻上市公司经营负担和财务负担。近年来持续加大新能源领域业务，转 让标的股权将有利于聚焦主业，优化公司资产质量和资源配置，提升公司整体竞 争力，更加有利于公司长期发展。 一、监事会会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙江 省海宁市盐官镇园 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙江 省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四 届董事会 2025 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 6 月 6 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况概述 2025 年 4 月 28 日，晨丰科技召开了第四届董事会独立董事第二次专门会 议、第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于拟 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"） 拟将其持有的控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏 亿电子"或"交易标的"）67%股权转让给何文健先生，本次交易金额为 1 元。本次股权转让完成后，公司不再持有宏亿电子的股权，宏亿电子不再 纳入公司合并报表范围。 本次交易标的资产的价格系以符合《证券法》要求的坤元资产评估有限 公司（以下简称"评估机构"）对宏亿电子在评估基准日 2025 年 3 月 31 ...

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"） 2024 年年度权益分派实施后，公司向特定对象发行股票的发行价格由 8.69 元/股调整为 8.68 元/股，调整后的募集资金总额为 429,528,246.28 元。除 上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项未发生变化。 一、公司 2024 年度权益分派实施情况 2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。本次分红不进行资本 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

Group 1 - The company Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. issued convertible bonds totaling 415 million yuan, approved by the China Securities Regulatory Commission [2][14] - The bonds were issued on August 23, 2021, with a face value of 100 yuan per bond, and began trading on the Shanghai Stock Exchange on September 17, 2021 [2][4] - The initial conversion price for the bonds is set at 13.06 yuan per share, with provisions for adjustments based on various corporate actions [4][5] Group 2 - The bonds have a fixed annual interest rate of 2.5% for the first five years and 3.0% for the sixth year, with interest paid annually [3][8] - The company has the right to redeem the bonds at 115% of the face value plus the last interest payment within five trading days after maturity [8][9] - Holders of the bonds can sell them back to the company under certain conditions, such as if the stock price falls below 70% of the conversion price [9][10] Group 3 - The company plans to use the raised funds for projects including the construction of a high-power LED lighting structure and kitchen accessories production line, as well as for working capital [13][14] - The bonds are secured by a pledge of shares from a major shareholder, ensuring the interests of bondholders are protected [14][15] - The company has maintained a credit rating of A for both its corporate and bond ratings, indicating stable financial health [15][16] Group 4 - The conversion price of the bonds will be adjusted to 12.77 yuan per share following the company's annual profit distribution plan, effective from June 4, 2025 [18][19] - The adjustment is in accordance with the terms outlined in the bond issuance prospectus, ensuring compliance with regulatory requirements [18][19] - The company will continue to monitor and report on any significant matters affecting bondholder interests [20]

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025年度第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

Group 1 - China Energy Construction won a major coal-fired power project with a bid amount of approximately 14.586 billion yuan, involving six 660 MW supercritical coal-fired generating units and supporting environmental facilities, with a total construction period of about 36.5 months [1] - Taiji Industry plans to repurchase company shares with a total amount not less than 1 billion yuan and not exceeding 1.2 billion yuan, with a maximum repurchase price of 10.38 yuan per share [1] - Youxun Technology won a project from State Grid with a bid amount of approximately 176 million yuan, accounting for 17.44% of the company's audited revenue for 2024 [2] Group 2 - Daili New Materials established an investment fund with a total subscribed capital of 163.3 million yuan, with Daili contributing 10 million yuan, accounting for 6.12% of the fund [4] - Wanyi Technology received a government subsidy of 2.3475 million yuan, which has been confirmed and classified according to relevant accounting standards [6] - Anke Biotech received a drug registration certificate for Acetate Atosiban Injection, which is used for treating preterm labor [7] Group 3 - Renfu Pharmaceutical received a drug registration certificate for Progesterone Soft Capsules, which are used to treat functional disorders caused by progesterone deficiency [9] - Linyang Energy is a recommended candidate for a major contract with State Grid, with a total expected bid amount of approximately 165 million yuan [11] - Hongtian Technology plans to invest 200 million to 300 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Gansu Province [28] Group 4 - Hunan Xiang Electric received a total of 40 million yuan in government subsidies, which accounts for 16.07% of the company's audited net profit for 2024 [44] - Nengke Technology plans to repurchase shares with a total amount not less than 10 million yuan and not exceeding 20 million yuan, with a maximum repurchase price of 43.00 yuan per share [46] - Xiamen XGMA received 10 million yuan in historical debt repayment, which is expected to increase the company's net profit for 2025 by 3.186 million yuan [48]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-030 ? 证券停复牌情况：适用 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于因 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本169,007,951股， 以此计算合计拟派发现金红利1,352,063.61元（含税）。在实施权益分派的股权 登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配， 相应调整每股分配比例。 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的相关规定，在本次发行可转债之后，当公司因派 送股票股 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于因2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的相关规定，在本次发行可转债之后，当公司因派 送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次 调整前转股价格：12.78元/股 调整后转股价格：12.77元/股 晨丰转债本次转股价格调整实施日期：2025年6月4日 发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此， "晨丰转债"的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》的相关规定，"在本次发行可转债之后，当公司因派送 股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股 ...