2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议 会 议 资 料 二〇二五年一月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于为全资孙公司提供担保的的议案 6 | | 议案二 | 关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案 9 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本 会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江晨丰科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（ ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | | | | 权发生变化、关于免于发出要约的情况、本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 次向特定对象发行股票已取得有关主管部门 | | | | | 批准情况及尚需呈报批准程序等信息 | | | | | 更新发行对象最近五年的任职、对外投资及 业务情况；更新本次发行后，发行对象与上 | | 5 | 第二节 | 发行对象基本情况 | 市公司的同业竞争及关联交易情况；更新本 | | | | | 次向特定对象发行股票预案公告前 24 个月发 | | | | | 行对象与公司之间的重大交易情况以及本次 | | | | | 认购资金来源 | | | 第三节 | 本次向特定对象发行相关 | | | 6 | | 协议内容摘要 | 更新本次向特定对象发行相关协议内容摘要 | | | | | 更新本次募集资金金额、本次募集资金使用 | | 7 | 第四节 | 董事会关于本次募集资 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需 上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出予以注册决定等程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 了第四届董事会 2024 年第三次临时会议、第四届监事会 2024 年第二次临时会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》等相关议案。《浙江晨丰科技股份有限公司 ...

公司根据《公司法》《证券法》和《发行注册管理办法》等有关法律法规及 规范性文件的规定，调整了本次向特定对象发行 A 股股票拟定具体方案，该等方 案及董事会逐项审议的情况如下： | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）发行价格的调整 2024 年 12 月 23 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2024 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 12 月 20 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人） ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。假设调整前 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届监事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 12 月 20 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于全资子公司为参股孙公司提供股权 质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司通辽金麒麟持有通辽鑫泰 33%股权，通辽鑫泰拟建设运营通 辽市鑫泰 40MW 分散式风电项目。为满足业务发展需求，通辽鑫泰拟向金融机构 申请本金为人民币 22,000 万元的银行授信、融资租赁等融资业务，通辽鑫泰各 股东以其各自持有的全部通辽鑫泰股权为上述融资提供股权质押担保。 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司已实际为其提供的担保余额 为 0 元。本次担保不属于关联担保，不存在反担保。 （二）决策程序 被担保人：通辽鑫泰新能源有限公司（以下简称"通辽鑫泰"）。被担 保人通辽鑫泰为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股孙公司， 不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其 ...

浙江晨丰科技股份有限公司监事会 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件 及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，浙江 晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础 上，就调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见 如下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 六、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交 易的审核意见 监事会认为：公司编制的《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。 三、关于公司《2023 年 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于对外投资暨设立参股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开 第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于对外投资暨设立参股子 公司的议案》，公司全资孙公司国盛（辽宁）电力新能源有限公司拟与农安隆丰 新能源开发有限公司共同出资成立合资公司农安宇盛新能源开发有限公司（以下 简称"农安宇盛"），具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨 丰科技股份有限公司关于对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024- 096）。 二、对外投资进展 公司名称：农安宇盛新能源开发有限公司 统一社会信用代码：91220122MAE6D9LK0E 类型：其他有限责任公司 法定代表人： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理魏一骥 先生持有公司股份 6,323,368 股，占公司总股本的 3.74%。本次股份质押后，魏 一骥先生累计质押公司股份 742,141 股，占其所持公司股份总数的 11.74%，占 公司总股本的 0.44%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 11 月 28 日获悉魏一骥先生所持有的公司部分股份被质押， 具体情况如下。 | | 是否 | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 本次质 | （如是， | 补充 | 质押起始 | | 质押到期日 | 质权 | 持股份 | 司总 | 质押 | | 称 | 股股 | 押股数 | | | 日 | | | 人 | | 股本 | 用途 | | | 东 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于对外投资暨设立参股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：农安宇盛新能源开发有限公司（以工商部门注册登记名 称为准） 投资金额：4,900 万元 为积极响应国家"碳达峰、碳中和"目标愿景，同时促进浙江晨丰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）新能源业务的持续发展，进一步扩大业务及收入 规模，培育新的利润增长点并回报公司股东。依据公司发展战略与经营规划，公 司全资孙公司国盛（辽宁）电力新能源有限公司（以下简称"国盛电力"或"乙 方"）拟与农安隆丰新能源开发有限公司（以下简称"隆丰新能源"或"甲方"） 共同出资成立合资公司，参与建设"长春农安增量配电网产业园区 10 万千瓦风 电建设指标项目"。本次投资的具体情况如下： 隆丰新能源与国盛电力拟共同出资设立农安宇盛新能 ...