| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计转股的可转债金额为 103, 000 元，因转股形成的股份数量为 7,951 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0047%； 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 414,897,000 元，占可转债发行总量的 99.9752%； 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本季 度可转债转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证 ...

2024 年 12 月 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技""公司"）为满足公司经 营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构， 提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件， 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额为 43,002.31 万元，公司编制了本次 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、 本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1.国家政策助力新能源发电和节能照明领域实现高速发展 证券简称：晨丰科技 证券代码：603685 债券简称：晨丰转债 债券代码：113628 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 公司长期从事 LED 照明结构组件的研发、生产和销售业务，其所处的节能照 明行业是我国确立的战略新兴产业中的重要组成部分，也是我国现代经济体系建 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 49,484,821 股 A 股股票，股票面值为 1 元/股，认购对象为丁闵先生，发行 价格为 8.69 元/股。本次发行的募集资金总额为 430,023,094.49 元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵先生系公司控 股股东，为公司关联方。因此，丁闵认购本次向特定对象发行股票的行为构 成关联交易。 过去 12 个月，公司与丁闵未进行交易类别相关的交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组或重组上市。 本次关联交易尚需上海证券交易所出具审核意见并报中国证监会同意注 册 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 了第四届董事会 2024 年第三次临时会议、第四届监事会 2024 年第二次临时会 议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。 现对公司 2024 年度向特定对象发行股票方案调整内容说明如下： 一、发行价格的调整 调整前：本次发行的认购价格为 8.85 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 ＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易总量）。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2024 年 12 月 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述认购人取得上市公司控制权相 关事项及本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机 关的批准及同意注册。 1 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会 2023 年第一次 临时会议、2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2024 年第八次临时会议、 2024 年第五次临时股东大会、第四届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过 ...

证券简称：晨丰科技 证券代码：603685 债券简称：晨丰转债 债券代码：113628 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 2024 年 12 月 本可行性分析报告所述词语或简称与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1.满足公司业务发展资金需求，提升公司核心竞争力 公司长期在 LED 照明结构组件细分行业深耕细作，稳步实施各项发展战略和 经营计划，有效地推动了公司的研发、生产、销售等方面的升级优化，实现了主 营业务的快速发展。为了不断提升公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展， 公司在产品开发、性能提升以及开拓市场等环节，均需要公司合理统筹安排资金。 此外，公司在深耕 LED 照明结构组件的基础上，通过资产收购布局增量配电网运 营及风力发电、光伏发电等新能源业务领域，对流动资金的需求增加，单纯依靠 自身积累难以满足公司未来发展的资金需求。 本次向特定对象发行股票将有效增强公司资本实力， ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晨丰科技"）拟以向特 定对象发行股票方式向特定对象发行不超过 49,484,821 股人民币普通股（A 股） 股票，募集资金总额不超过 430,023,094.49 元。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为19.83%。剩余未分配利润结转至 2024年下半年度。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于因权益分派实施完成调整向特定对象 发行股票价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施完成2023年年度权 益分派以及2024年半年度权益分派，公司向特定对象发行股票的发行价格由8.85 元/股调整为8.69元/股。 一、2023年度权益分派实施情况 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议 案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2023年12月 31日，公司总股本169,005,534股，以此计算合计拟派发现金红利25,350,830.10 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁国盛售电有限公司（以下简称"国盛售电"）。被担保人 国盛售电为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司，不 存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为 1,800 万元，公司拟为被担保人国盛售电提供连带责任保证担保。截至本公告披 露日，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 本次担保不存在反担保。 1.名称：辽宁国盛售电有限公司 2.统一社会信用代码：91210105MABRY5Y58Y 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据下属公司的实际经营情况，为支持其业务发展，满足其融资需求， 同意为全资孙公司国盛售 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...