浙江晨丰科技股份有限公司 陈毓晔女士担任职工代表监事的原定任期到期日为 2027 年 10 月 10 日。截 止本公告日，陈毓晔女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担 任其他职务。公司对陈毓晔女士在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分 的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 关于取消职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证券监督管理委 员会于 2025 年 3 月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，浙江晨丰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会 2025 年第五次临时会议、第四届监事会 2025 年第四次临时会议，于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》。 根据修订后的《浙江晨丰科技股份有限公司章程》，公司不再设置监事会、 监事。2025 年 9 月 12 日，公司董事会收到公司职 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 12 日收到非独立董事陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因公司内部工作调整 原因申请辞去董事职务，经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届第二次职工代 表大会决定，选举陆伟先生为职工代表董事。具体情况如下： 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陆伟先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，陆伟先生辞职后将继续担任子公司江西晨丰 科技有限公司董事和经理的职务。陆伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数 低于法定人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。陆伟先生已按照公司 相关规定 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 金沈法意[2025]字 0912 第 001 号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0912 第 001 号 法律意见书 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江晨丰科技 股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事 项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江晨丰科技股份 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 浙江晨丰科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,498,845 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 26.9961 | | 总数的比例（% ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 12 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2025 年第七次临时会议。经第四届董事会全体董事同意，本次董事 会会议通知豁免时限要求。有关会议的通知，公司已于 2025 年 9 月 12 日以现场 及邮件方式送达至全体董事。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

Group 1 - The company announced that non-independent director Lu Wei submitted a written resignation report due to internal work adjustments [1] - The company's fifth employee representative assembly held on September 12, 2025, decided to elect Lu Wei as an employee representative director [1]

格隆汇9月14日丨晨丰科技(603685.SH)公布，公司董事会于2025年9月11日收到董事、副总经理刘余提 交的书面辞职报告，因公司内部工作调整原因，刘余向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，并将继 续担任董事职务。 ...

格隆汇9月14日丨晨丰科技(603685.SH)公布，公司董事会于2025年9月12日收到非独立董事陆伟提交的 书面辞职报告。陆伟因公司内部工作调整原因申请辞去董事职务，经公司于2025年9月12日召开的第五 届第二次职工代表大会决定，选举陆伟为职工代表董事。 ...

Group 1 - The company, Chenfeng Technology, announced that the recent job change of Qian Haojie will not affect its normal operations [3] - The company will promptly complete the appointment of a new financial director in accordance with laws and regulations [3] - The company expressed sincere gratitude for Qian Haojie's contributions to its development during his tenure [3]

2024年1至12月份，晨丰科技的营业收入构成为：电气机械及器材制造行业占比81.08%，电力和热力生 产和供应业占比13.07%，其他业务占比5.86%。 每经AI快讯，晨丰科技（SH 603685）9月8日晚间发布公告称，为确保财务管理工作的顺利开展，由公 司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任董建钊先生为公司财务总 监。 延伸阅读： 东北制药:聘任李新为公司财务总监 凤凰航运:聘任汪国政为公司财务总监 *ST新元陈仙云申请辞去公司财务总监职务 截至发稿，晨丰科技市值为32亿元。 ...