证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年二月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 17 日出具的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）【2025】17 号）（以下 简称"审核中心意见落实函"）已收悉。浙江晨丰科技股份有限公司（下称"晨 丰科技""发行人""公司"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人" "保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核中心意见落实函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 在本审核中心意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在 尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 7-1-1 | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 问题二 | 10 | 问题一 请发行人结合麒麟新能的经营及资产情况、非关联自然人楼希的资金实力 等 ...

目 录 一、 意见落实函事项……………………………………………… 第 1—14 页 7-2-1 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕35 号 上海证券交易所： 我们已对《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心 意见落实函》（上证上审（再融资）〔2025〕17 号，以下简称意见落实函）所提 及的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司或公司）财务事项进行 了审慎核查，现汇报如下。 除特别说明外，回复中涉及金额的单位均为万元（所有数值保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）。 一、意见落实函事项 请发行人进一步说明：（1）2024 年公司照明板块业务的经营、业绩情况及 未来发展规划；（2）收购实控人相关资产的实际业绩与收购时点资产效益测算 的对比情况，相关资产的经营情况与公司收购时点的信息披露是否存在差异， 经营业绩是否符合预期、相关资产收购是否提高上市公司质量，公司新能源板 块业务的未来成长及盈利能力。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（意见落实函问题二） (一) ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：通辽鑫泰新能源有限公司（以下简称"通辽鑫泰"）。被担保 人通辽鑫泰为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股孙公司， 不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司通辽金麒 麟新能源智能科技有限公司（以下简称"通辽金麒麟"）将其持有的通辽鑫泰 33% 股权为通辽鑫泰申请本金为 22,000 万元的融资租赁、银行授信融资等业务提供 股权质押担保。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司通辽金麒麟持有通辽鑫泰 33%股 ...

关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁国盛售电有限公司（以下简称"国盛售电"）。被担保人 国盛售电为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司，不 存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过 1,800 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 1.名称：辽宁国盛售电有限公司 2.统一社会信用代码：91210105MABRY5Y58Y 3.成立时间：2022 年 7 月 12 日 4.注册资本：20,000 万元 （一）担保基本情况 为满足售电业务需求，公司全资孙公司国盛售电与中国民生银行股份有限公 司沈阳分行（以下简称"民生银行沈阳分行"）签订了《综 ...

目 录 一、 意见落实函事项……………………………………………… 第 1—12 页 一、意见落实函事项 请发行人进一步说明：（1）2024 年公司照明板块业务的经营、业绩情况及 未来发展规划；（2）收购实控人相关资产的实际业绩与收购时点资产效益测算 的对比情况，相关资产的经营情况与公司收购时点的信息披露是否存在差异，经 营业绩是否符合预期、相关资产收购是否提高上市公司质量，公司新能源板块业 务的未来成长及盈利能力。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（意见落实函问题二） (一) 2024 年公司照明板块业务的经营、业绩情况及未来发展规划 1. 2024 年公司照明板块业务的经营、业绩情况 公司主营业务为：1) 照明产品结构组件的研发、生产与销售，2) 增量配电 网运营及风力电站、光伏电站的开发运营业务。其中，照明产品结构组件包括 天健函〔2025〕35 号 上海证券交易所： 我们已对《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心 意见落实函》（上证上审（再融资）〔2025〕17 号，以下简称意见落实函）所 提及的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司或公司）财务事项进 行了审慎核查 ...

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年一月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 17 日出具的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）【2025】17 号）（以下 简称"审核中心意见落实函"）已收悉。浙江晨丰科技股份有限公司（下称"晨 丰科技""发行人""公司"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人" "保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核中心意见落实函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核中心意见落实函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核中心意见落实函所列问题的回复 | 在本审核中心意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在 尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 证 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2024 年年度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本期业绩预告适用《上 海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中"（三）实现盈利，且净利润与上年 同期相比上升或者下降 50%以上"的情形； 经初步测算，本公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润与 上年同期相比，将减少 7,456.39 万元到 7,766.39 万元，同比减少 88.91%到 92.61%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润 620 万元到 930 万元，与上年同期相比减少 ...

债券受托管理人 二〇二五年一月 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025年度第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,981,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.5965 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江晨丰科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关会议文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复制件等材料与原始材料一致。 金沈法意[2025]字 0110 第 089 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技 ...