证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-018 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-011 有友食品股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，有友食品股份有限公司（以下简 称"公司"或"有友股份"）向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各 项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公 司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募 集资金监管协议。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 56 ...

公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 有友食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号: 2024-019 有友食品股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注:本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位: 万元 2023 年度 2022 年度 项目 金额 品 金额 RH 75. 25% 泡椒凤爪 72, 226. 29 78, 229. 44 76. 68% 7.67% 猪皮晶 7,836.65 8.17% 7,822.26 竹笋 5, 388. 44 5.61% 4, 858. 36 4.76% 4.272.52 鸡翅 3.869.92 4. 03% 4. 19% 2.499.31 2. 60% 2.552. 27 2. 50% 豆干 花生 1.544.56 1.61% 1.733.63 1.70% 其他 2.72% 2,555.11 2. 50% 2, ...

有友食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 等法律法规的有关规定，有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的态度认真履行相关职责。现将审计委员会 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨安富先生、独立董事赵万一先生、 董事鹿有忠先生组成。主任委员杨安富先生具备会计专业背景，审计委员会成员 的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 三、审计委员会 2023 年度主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为具有从事证券相关业务的资格，能 够恪守职业道德规范，勤勉尽责,严格遵循独立客观公正的执业准则,较好的完成 了公司历年各项审计工作，出具的审计报告公正、客观、真实、准确地反映了公 司的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，审计委 员会向董 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-007 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公 司财务部负责组织实施。 一、本次委托理财概况 （二）委托理财的资金投向 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资 金进行现金管理，以增加股 ...

泡卤凤爪行业龙头，大单品迈向全国化 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|---------------------------------|--------|--------| | | | | | | | [Table_MainProfit] 指标 / 年度 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（百万元） | | 1024.42 1063.64 1256.00 1461.00 | | | | 增长率 | -16.01% | 3.83% | 18.09% | 16.32% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 153.60 158.62 232.71 291.41 | | | | 增长率 | -30.13% | 3.27% | 46.71% | 25.22% | | 每股收益 EPS （元） | | 0.36 0.37 0.54 0.68 | | | | 净资产收益率 ROE | 8.26% | 8.06% | 10.83% | 12.34% ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-006 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 8,000 万元购买了广发证券发行的理财产品，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金 8,000 万元并收到理财收益 130.00 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）、广发证券股份有 限公司（以下简称"广发证券"） ●本次委托理财金额：5,000 万元、5,000 万元 ●委托理财产品名称：华安证券股份有限公司远扬鑫利 64 期浮动收益凭证、广发证券收 益凭证"收益宝"4 号 ●委托理财期限为：273 天、183 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 ...

王振刚先生因个人原因已申请从现有工作岗位离岗，在完成相关交接工作后， 将不再继续从事对有友食品的持续督导工作，为保障督导工作的连续性，东北证 券已委派黄登辉先生（简历附后）接替王振刚先生担任有友食品持续督导期间的 保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更不会影响东北证券对有友食品持 续督导工作事项。保荐代表人将变更为刘俊杰、黄登辉，原持续督导期不变。 公司董事会对原保荐代表人王振刚先生在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-005 有友食品股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）《东北证券股份有限公司关于变更有友食品股份有限 公司持续督导之保荐代表人的函》。东北证券作为公司首次公开发行股票并在上 海证券交易所上市的保荐机构，原指定刘俊杰先生、王振刚先生为持续督导的保 荐代表人。 黄登辉：男，保 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-004 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公 司财务部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于2023年1月18日使用自有资金人民币9,000万元购买了华安证券发行的理财产品， 具体内 ...