公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主 要问题及回复整理如下： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-032 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行 2024 年半年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告》。 2024 年 9 月 25 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事杨 鹃，副总经理（财务负责 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-031 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日至 9 月 24 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 29 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 会议决议 以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 独立董事：王秀江、杨鹃、张文亮 2024 年第三次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 23 日召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 经审阅公司出具的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科 技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观 性和公正性。航天科技财务有限责任公司具备开展业务的相关资质，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,103,955,677.76, representing a 13.69% increase compared to ¥970,985,303.95 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥90,785,354.92, a 32.51% increase from ¥68,512,010.72 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥89,432,536.88, up 41.09% from ¥63,386,479.69 year-on-year[15]. - Basic earnings per share increased by 30.77% to CNY 0.17 compared to the same period last year[16]. - Diluted earnings per share also rose by 30.77% to CNY 0.17 year-on-year[16]. - The company achieved a net profit increase due to the acquisition of aerospace hydrogen energy, contributing to the growth in earnings per share[16]. - Total comprehensive income for the period reached ¥98,447,433.62, an increase from ¥68,512,010.72 in the previous period, representing a growth of approximately 43.7%[84]. - The company reported a significant increase in management expenses by 16.01% to ¥78,224,019.07, driven by business expansion and related management activities[29]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at -¥258,040,361.49, a significant decline compared to ¥25,007,333.41 in the same period last year, reflecting a decrease of 1,131.86%[15]. - The net cash inflow from investment activities was ¥347,743,254.27, an increase of ¥413,600,077.79 year-over-year, mainly due to cash increases from the acquisition of Aerospace Hydrogen Energy[30]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -475,488,281.00 for the first half of 2024, compared to a positive cash flow of CNY 7,861,615.44 in the same period of 2023[90]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 103,800,000.00, while the net cash outflow was CNY 4,462,746.34, resulting in a net cash flow from financing activities of CNY 99,337,253.66[89]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 55.11% to ¥8,472,723,180.21 compared to ¥5,462,392,753.24 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities reached CNY 3,513,748,030.05, which is 41.47% of total assets, reflecting a growth of 61.17% compared to the previous year[32]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥2,537,837,896.15, accounting for 29.95% of total assets, a 16.71% increase from the previous year[31]. - Accounts receivable increased by 26.63% to ¥540,999,883.30, while inventory decreased by 13.84% to ¥196,895,591.97[31]. Research and Development - The company completed 15 patent applications and received 17 patent authorizations during the reporting period[26]. - The company has made significant breakthroughs in key technologies related to carbon-containing solid waste melting gasification, electrolysis hydrogen production, and hydrogen purification[26]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 55,850,883.20, down from CNY 66,576,501.37 in the same period of 2023, a decrease of 16.0%[83]. Environmental Management - The company has implemented a comprehensive environmental emergency response plan to handle potential environmental incidents[49]. - The company has invested in environmental protection efforts and strictly monitors energy consumption[50]. - The total emissions of waste gas in the first half of the year were approximately 4.6775 million m³, and the wastewater discharge was about 16,100 tons[49]. - The company has established a complete set of pollution control facilities, which are operating normally and in compliance with regulations[49]. Strategic Initiatives - The company is focused on clean and efficient utilization of coal through its proprietary gasification technology[21]. - The company is actively pursuing green and low-carbon technology innovations in response to national energy security and environmental goals[21]. - The company is focused on enhancing its comprehensive competitiveness through strategic initiatives such as strengthening party building, promoting transformation, and emphasizing innovation[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 25,205[70]. - The largest shareholder, China Academy of Launch Vehicle Technology, holds 246,425,829 shares, accounting for 45.98% of the total shares[71]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the reporting period[47]. Legal and Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[58]. - The company has not faced any non-compliance issues or penalties related to its operations during the reporting period[58]. Future Outlook - Future outlook includes continued focus on market expansion and potential new product development, although specific figures were not disclosed[82]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[96].

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-030 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会 议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员有违反保密规 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-028 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,593,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 74.1793 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第005692号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本法 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 | | | | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 四、会议议程 审议: 《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网 络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为2024年7月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年7月23日的9:15- 15:00。 现场会议时间：2024年7月23日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 3 （一）主持人宣布会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名王秀江为 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学 工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天 长征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章 ...

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会 第二十三次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-024 本议案补选公司第四届董事会独立董事事项已经公司董事会提名委员会审 议通过，本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2024-026。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《关于提请召开公司 2024 年 ...