3.2024 年 4 月 12 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第 三次会议，审议通过了以下议案： 关于公司 2023 年度财务决算报告 的议案》 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 关于公司 2023 年度内部控制评价 报告的议案》 关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 关于公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》 关 于公司 2023 年度内部审计工作总结的议案》 关于公司 2024 年度内 部审计工作计划的议案》 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 关于对航天科技财 务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 关于公司签订技术开发 合同暨关联交易的议案》。 航天长征化学工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《 上市公司治理准则》 上海证券交易所股票上市规则》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《 航天 长征化学工程股 ...

航天长征化学工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙 人 175 人，注册会计师 1031 人，超过 500 人签署过证券服务业务审 计报告。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收入 13.80 亿 元，证券业务收入 4.50 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司前任会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中天运），其对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具 了标准无保留审计意见的审计报告。鉴于中天运已连续 5 年为公司提 供审计服务，根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司实际经营需要， 公司采用竞争性谈判方式开展了会计师事务所的选聘工作，改聘大信 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议、第五届董事 会第一次会议、公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过了 关于 聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 ...

航天长征化学工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 28 日 航天长征化学工程股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会， 就公司在任独立董事杨鹃女士、曹俊雅女士、张文亮先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨鹃女士、曹俊雅女士、张文亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司、 公司主要股东、实际控制人及与其存在利害关系的单位或个人有可能 妨碍独立董事独立客观判断的关系，符合《《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 航天炉开车运行首次突破 100 台，核心装置 A 级运行时间最长纪录达 489 天，远超行业平均水平，粉煤气化领域市场占有率和核心竞争力 不断提升；荣获氢能领跑者行动管理委员会的"氢能领跑者行动"评 价证书及电解制氢产品节能认证证书，树立了氢能领域一体化解决方 案服务商的航天品牌，实现公司绿色高质量发展。 二、增加投资者回报 公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重 要位置，深入践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营 发展成果。公司积极提升投资者回报，在兼顾全体股东长远利益的基 础上实施积极稳定的利润分配政策。公司已经连续多年实施现金分红， 2021-2023 年累计现金分红约 1.56 亿元，分红金额占当年度归属于 上市公司股东的净利润的比例分别达到 30.33%、31.43%和 30.07%。 2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），拟发放现金 红利 57,886,920 元（含税），2024 年度公司现金分红金额占 ...

航天长征化学工程股份有限 公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00476 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00476 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度┃环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度┃环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 目录 目 录 CONTENTS | | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进航天工程 | 08 | | 深耕尽责理念 勾勒低碳蓝图 | 20 | | 专题： | | | 坚持自主创新 推动数智未来 | 26 | | 低碳先行 | | | --- | --- | | 做绿水青山的"守护者" | | | 健全机制 规范环境管理 | 38 | | 科学布局 发展循环经济 | 40 | | 绿色运营 深化污染防控 | 43 | | 应对挑战 绘就清洁未来 | 46 | | 关于本报告 | 04 | 低碳先行 01 | | 02 | 携手共进 | | 03 | 责任引领 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | 做绿水青山的"守护者" | 36 | | 做幸福社会的"贡献者" | 54 | | ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-009 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-004 航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 监事会认 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 24 日召开，本次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 融业务风险，公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定 价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。风险持续 评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理 状况。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董 事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署< ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-003 航天长征化学工程股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...