证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-028 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,593,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 74.1793 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第005692号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本法 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 | | | | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 四、会议议程 审议: 《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网 络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为2024年7月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年7月23日的9:15- 15:00。 现场会议时间：2024年7月23日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 3 （一）主持人宣布会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名王秀江为 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学 工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天 长征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章 ...

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会 第二十三次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-024 本议案补选公司第四届董事会独立董事事项已经公司董事会提名委员会审 议通过，本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2024-026。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《关于提请召开公司 2024 年 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-025 航天长征化学工程股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到独立董事 付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的书面辞职报告。因其连续担任公司独立董 事即将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员的职务， 辞职后，付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生将不再担任公司任何职务。 付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生在其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，运 用各自的专业知识和专业经验对公司的规范运作、健康发展等多方面均发挥了积 极作用，公司董事会对付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生任职期间为公司发展 做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 鉴于付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的辞职将导致公司独立董事人数低 于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《航天长征化 学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，同时为保证 公司董事会和董事会专门委员会各项工作的正常运作，付磊先生、谢鲁江先生、 梅慎实先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 付磊先生、谢 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 本人王秀江，已充分了解并同意由提名人航天长征化学工程 股份有限公司董事会提名为航天长征化学工程股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天长征化学工程股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-027 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会提 名委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 6 月 27 日召开，本次会议通知 于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件 及《航天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，所作的决议合法有效。 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人王秀江先生、杨鹃女士和 张文亮先生的个人履历等相关资料，我们认为，上述第四届董事会独立 董事候选人符合担任公司董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措 施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董 事的情形，不存在其他违法违规情形。 上述第 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-026 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所号召，践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持 续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发 展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，具体如下： 一、提升经营质量 2024 年，公司将围绕"十四五"发展规划和建设世界一流绿色低碳工程技术 企业目标，优化产业布局，强化研发与理论研究，积极部署产品市场化，坚持做 好"强党建、促转型、抓创新、重实干、提效率、防风险"六项主题任务，通过 合作共融内外资源，优化服务，高质量推动公司业务稳步前行，进一步提升公司 行业影响力和市场竞争力。 二、增加投资者回报 公司坚持长期稳 ...