航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司及子公司核销部分应收账款的议案》 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-047 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程 股份有限公司关于公司及子公司核销部分应收账款的公告》，公告编号 2024-048。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站 w ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会议资料 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 二〇二四年十一月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年11月19日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024年11月19日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年11月19日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 四、会议议程 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 （八）宣布议案表决结果 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程20 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 | | | 时间 | 2024 年 11 月 5 | 日上午 11:00-12:00 | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 地点 | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长姜从斌 | | | 上市公司接待人 | 董事、总经理孙庆君 | | | 员姓名 | 独立董事杨鹃 | | | | | 副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉 | | 问答交流 | | 各位投资者上午好！欢迎各位参加航天工程 2 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-045 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及 回复整理如下： 问题 1：航天工程在 2024 年第三季度报告中提到，公司在推进技术创新方 面取得了显著进展。请问，具体有哪些新技术或项目在本季度对公司的营收增长 贡献最大？这些技术或项目的成功应用对公司未来的业务拓展有何战略意义？ 回复：尊敬的投资者您好，报告期内，公司在新疆发布了高氯煤新技术成果， 该技术开辟了高氯煤作为煤化工原料的新利用路径；公司 2000 吨级半废锅航天 粉煤加压气化装置连续安全稳定运行。公司未来将继续加强技术创新，助力煤化 工产业绿色发展。 问题 2：作为一家在行业内具有重要影响力的公司，航天工程不仅关注经济 效益，还非常重视企业的社会责任和可持续发展。请问，在 2024 年第三季度， 公司在环境保护、社会贡献等方面采取了哪些实际行动？这些行动如何帮助提升 了公司的品牌形象和社会影响力？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-044 航天长征化学工程股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告披露日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股东 国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）（以下简称国创基金） 持有公司股份 52,778,523 股，约占公司总股本的 9.85%；股东国创（北京）新 能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称新车基金）持有公司股份 21,420,000 股，约占公司股 总本的 4.00%，以上股东互为一致行动人。 减持计划的主要内容 国创基金与新车基金拟通过大宗交易、集中竞价交易方式减持合计不超过 16,079,700 股，占公司总股本的 3%。其中，通过大宗交易减持的，自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，合计减持比例不超过公司总股本的 2%， 任意连续 90 日内减持股份总数 ...

航天工程：股东国创基金与新车基金拟合计减持不超过3%公司股份 财联社11月1日电，航天工程公 告，股东国创基金与新车基金拟通过大宗交易、集中竞价交易方式减持合计不超过1607.97万股，占公 司总股本的3%。 查看公告原文 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-039 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,386,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.3272 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | | | 得票数占出席 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | | 2.01 | 选举姜从斌为公司第五届董事会 | 397,9 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-041 航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控 审计机构，财务报告审计费用人民币86万元，内部控制审计费用人民币30万元， 共计人民币 116 万元（含住宿费、交通费 ...

中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第007648号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-042 航天长征化学工程股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019-2023 年度审计提供审计 工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职 责。根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》[财会〔2023〕4 号]的规定，为保证审计工作的独立性和客观 性，结合公司相关制度要求及实际经营需要，公司采用竞争性谈判方式开展了 2024 年度公司财务报告及 ...