独立董事提名人声明与承诺 提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名杨鹃为航 天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学工 程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天长 征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得 独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票 ...

航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 9 月 29 日召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到委员 3 人，实到委 员 3 人，会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议 案》，具体审查意见如下： 通过对杨鹃、曹俊雅、张文亮三名独立董事候选人进行资格审查， 上述第五届董事会独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未 解除的情形，不存在证券交 ...

经审阅《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》， 我们认为航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）本次对其参股公司航 天氢能气体（北京）有限公司（以下简称北京气体）进行减资，系根据 北京气体的实际经营情况、发展规划及投资安排作出的决策，不会对公 司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易合理，具有必要性、 合理性及公允性，不存在损害航天氢能、公司及公司股东利益的情况， 一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年第四次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 9 月 29 日召开，本次会 议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 | 日上午 11:00-12:00 | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 地点 | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长姜从斌， | | | 上市公司接待人 | 董事、总经理孙庆君， | | | 员姓名 | 独立董事杨鹃， | | | | | 副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉。 | | 问答交流 | | 各位投资者上午好！欢迎各位参加航天 ...

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主 要问题及回复整理如下： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-032 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行 2024 年半年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告》。 2024 年 9 月 25 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事杨 鹃，副总经理（财务负责 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-031 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日至 9 月 24 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 29 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 会议决议 以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 独立董事：王秀江、杨鹃、张文亮 2024 年第三次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 23 日召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 经审阅公司出具的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科 技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观 性和公正性。航天科技财务有限责任公司具备开展业务的相关资质，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,103,955,677.76, representing a 13.69% increase compared to ¥970,985,303.95 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥90,785,354.92, a 32.51% increase from ¥68,512,010.72 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥89,432,536.88, up 41.09% from ¥63,386,479.69 year-on-year[15]. - Basic earnings per share increased by 30.77% to CNY 0.17 compared to the same period last year[16]. - Diluted earnings per share also rose by 30.77% to CNY 0.17 year-on-year[16]. - The company achieved a net profit increase due to the acquisition of aerospace hydrogen energy, contributing to the growth in earnings per share[16]. - Total comprehensive income for the period reached ¥98,447,433.62, an increase from ¥68,512,010.72 in the previous period, representing a growth of approximately 43.7%[84]. - The company reported a significant increase in management expenses by 16.01% to ¥78,224,019.07, driven by business expansion and related management activities[29]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at -¥258,040,361.49, a significant decline compared to ¥25,007,333.41 in the same period last year, reflecting a decrease of 1,131.86%[15]. - The net cash inflow from investment activities was ¥347,743,254.27, an increase of ¥413,600,077.79 year-over-year, mainly due to cash increases from the acquisition of Aerospace Hydrogen Energy[30]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -475,488,281.00 for the first half of 2024, compared to a positive cash flow of CNY 7,861,615.44 in the same period of 2023[90]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 103,800,000.00, while the net cash outflow was CNY 4,462,746.34, resulting in a net cash flow from financing activities of CNY 99,337,253.66[89]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 55.11% to ¥8,472,723,180.21 compared to ¥5,462,392,753.24 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities reached CNY 3,513,748,030.05, which is 41.47% of total assets, reflecting a growth of 61.17% compared to the previous year[32]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥2,537,837,896.15, accounting for 29.95% of total assets, a 16.71% increase from the previous year[31]. - Accounts receivable increased by 26.63% to ¥540,999,883.30, while inventory decreased by 13.84% to ¥196,895,591.97[31]. Research and Development - The company completed 15 patent applications and received 17 patent authorizations during the reporting period[26]. - The company has made significant breakthroughs in key technologies related to carbon-containing solid waste melting gasification, electrolysis hydrogen production, and hydrogen purification[26]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 55,850,883.20, down from CNY 66,576,501.37 in the same period of 2023, a decrease of 16.0%[83]. Environmental Management - The company has implemented a comprehensive environmental emergency response plan to handle potential environmental incidents[49]. - The company has invested in environmental protection efforts and strictly monitors energy consumption[50]. - The total emissions of waste gas in the first half of the year were approximately 4.6775 million m³, and the wastewater discharge was about 16,100 tons[49]. - The company has established a complete set of pollution control facilities, which are operating normally and in compliance with regulations[49]. Strategic Initiatives - The company is focused on clean and efficient utilization of coal through its proprietary gasification technology[21]. - The company is actively pursuing green and low-carbon technology innovations in response to national energy security and environmental goals[21]. - The company is focused on enhancing its comprehensive competitiveness through strategic initiatives such as strengthening party building, promoting transformation, and emphasizing innovation[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 25,205[70]. - The largest shareholder, China Academy of Launch Vehicle Technology, holds 246,425,829 shares, accounting for 45.98% of the total shares[71]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the reporting period[47]. Legal and Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[58]. - The company has not faced any non-compliance issues or penalties related to its operations during the reporting period[58]. Future Outlook - Future outlook includes continued focus on market expansion and potential new product development, although specific figures were not disclosed[82]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[96].

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-030 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会 议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员有违反保密规 ...