证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-040 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举姜从斌先生、何国胜先生、孙庆君先生、郭先鹏先生、张彦军先生 为公司第五届董事会战略委员会委员，由姜从斌先生担任主任委员； 同意选举杨鹃女士、张文亮先生、郭先鹏先生为公司第五届董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥563,416,323.76, representing a year-on-year increase of 9.45%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥36,786,079.09, up 12.81% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥125,400,758.31, reflecting a 32.60% increase year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,667,372,001.52, an increase of 12.2% compared to ¥1,485,770,897.78 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥150,342,724.18, a significant increase of 48.5% compared to ¥101,121,354.61 in the same period of 2023[14] - The company’s total profit for the first three quarters of 2024 was ¥171,549,199.25, compared to ¥102,707,746.44 in the same period of 2023, reflecting a growth of 67%[14] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period reached ¥7,829,608,942.37, a 43.34% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total assets reached RMB 7,829,608,942.37, an increase from RMB 5,462,392,753.24 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 43.4%[12] - Total liabilities amounted to RMB 2,902,073,936.65, up from RMB 2,180,097,243.41, which is an increase of approximately 33%[12] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 3,341,802,095.77, compared to RMB 3,272,095,509.83, reflecting a growth of about 2.1%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥449,396,679.16, a significant decrease of 601.00% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at -¥449,396,679.16, a decline from positive cash flow of ¥89,699,113.32 in the previous year[16] - The net cash flow from financing activities was 11,418,677.23, compared to a negative 42,234,386.02 in the previous period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,893,953,858.23, down from 2,031,172,576.89 at the beginning of the period[17] - The cash balance at the end of the period reflects a decrease in liquidity compared to the previous quarter[17] Investments and Expenses - The company is actively expanding its business through mergers and acquisitions, including an investment in Aerospace Hydrogen Energy Co., Ltd.[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥96,231,700.86, slightly down from ¥99,875,032.88 in the previous year[14] - The company reported a significant increase in sales revenue from services, with cash received from sales of goods and services totaling ¥1,067,829,924.24 in 2024, down from ¥1,251,106,165.02 in 2023[15] - The company’s financial expenses showed a notable improvement, with a net financial income of -¥54,054,362.43 in 2024, compared to -¥33,414,920.34 in the previous year[14] Shareholder and Dividend Information - The company received government subsidies amounting to ¥999,717.56 during the reporting period[4] - The company distributed dividends and interest payments totaling 86,188,554.25, compared to 52,434,386.02 in the previous period[17] - The company received 23,800,000.00 in cash from minority shareholders' investments[17] Accounting and Reporting Changes - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[8] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[17]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-043 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-038 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日至 11 月 4 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 10 月 30 日 披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2024年10月29日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年 10月29日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年10月29日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程2024年第四次临时股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 （四）宣读会议议案 审议: 非累积投票议案: 3.《关于选举公司第五届董事会独立董 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-037 航天长征化学工程股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期即将届 满。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召 开第三届职工代表大会第十三次会议，经职工代表现场表决，选举杨倩为公司第 五届监事会职工代表监事（简历附后）。 杨倩将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会任期一致。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 2024 年 10 月 17 日 附件： 职工代表监事简历 杨倩，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，高级经 济师。2009 年 8 月参加工作，曾任职于航天长征化学工程股份有限公司人力资 源部、审计部，公司办公审计分工会主席，现任公司纪检审计部审计管理岗业务 主管，工会经费审查委员会 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-035 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 9 月 29 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届监事 会非职工监事。 2.审议通过《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2024-034。 特此公告。 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-034 航天长征化学工程股份有限公司 关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公 司航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）拟对其参股公司航天氢能气体（北京） 有限公司（以下简称北京气体）进行减资（以下简称本次减资），北京气体的其 他股东国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称国华基金）同比例减 资。本次减资完成后，北京气体注册资本由 90,000 万元减少至 39,600 万元，其 中航天氢能对北京气体的出资额由 5,000 万元减少至 2,200 万元。 本次减资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次减资已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次减资暨关联交易概述 除公司增资航天氢能有限公司外（详见《航天长征化学工程股份有限 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人杨鹃，已充分了解并同意由提名人航天长征化学工程股 份有限公司董事会提名为航天长征化学工程股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任航天长征化学工程股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取 得独立董事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营为公司第五届董事 会非独立董事候选人（简历附后）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事 会非独立董事。 2.审议通 ...