证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-025 宁波水表（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制 审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宁波水表（集团）股份有限公司 董事会 二〇二五年四月八日 宁波水表（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律 法规规定并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事唐绍祥先生、包建亚女士、马思甜先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，独立董事及其配偶、 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 包建亚女士，女，1972 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。 历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务 总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份 有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任公司独立 董事。 王开拓先生，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。 1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主任、 办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9 月至 2020 年 2 月，历任公司机芯分厂厂长、 副总经理；2020 年 2 月至 2025 年 2 月，任公司董事。 马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党 员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副 主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-027 宁波水表（集团）股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述期 限范围内，可循环滚动使用。 委托理财的产品种类：包括但不限于商业银行、证券公司等具有合法经 营资格的金融机构发行的结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期 （不超过 12 个月）的其他低风险理财产品； 委托理财金额：公司拟增加最高不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资 金购买理财产品，本次增加额度后委托理财总金额不超过人民币 2 亿元 （资金额度在决议有效期内可以滚动使用）； 已履行及拟履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第二次会议和第九届 监事会第二次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买 理财产品额度的议案》。该议 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-026 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发 行股票的批复》"证监许可[2018]1725 号"文核准，宁波水表（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.63 元，募集资金总额为人民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额为人 民币 59,667.55 万元。 上述募集资金已于 2019 年 1 月 16 日全部到账，已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具"信会师报字[2019]第 ZA10022 号"《验资报 告》。 （二）募集资金使用及结余情况 本报告期内公司实际投入募集资金人民币 26, ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-028 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1504 行政会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-022 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年度独立董事述职报告（包建亚）》《2024 年度独立董事述职报告（唐 绍祥）》《2024 年度独立董事述职报告（马思甜）》。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月8日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张 琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议通知于2025年3月29日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-024 宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波水表（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 52,417,452.39 元 ， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10679 号 宁波水表（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水 集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 宁波水表（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宁水集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁水集团于 ...

本人包建亚女士，女，1972 年 1 月生，本科学历，注册会计师，高级会计 师。历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、 财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒 股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立 性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。本人通过进 行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交 公司董事会。 宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （包建亚） 作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，在 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集团） ...