（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，宁水集团发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于修订及的议案》。 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-065 宁波水表（集团）股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事、董事会合规管理委员会主任委员马溯嵘先生提交的辞职报告。因 公司董事会结构优化调整，马溯嵘先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及 董事会合规管理委员会主任委员职务。辞去前述职务后，马溯嵘先生仍在公司担 任副总经理、董事会秘书。 2025 年 12 月 25 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于修订 <公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。根据修订后的《宁波水表（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设职工代 表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举 马溯嵘先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之 日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 一、董事离任 ...

法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 | 四、结论意见 4 | | --- | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并 出具本法律意见书。 法律意见书 记记录及凭证资料； 6. 公司本次股东会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见 书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-063 宁波水表（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份 有限公司 1504 行政会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,909,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-064 先生。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波水表（集团）股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯 形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事 陈翔先生以通讯形式出席，独立董事马思甜先生委托独立董事唐绍祥先生代为出 席。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。 根据《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）的规定，出 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 每经AI快讯，宁水集团（SH 603700，收盘价：13.23元）12月25日晚间发布公告称，公司第九届第七次 董事会会议于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议审议了《关于补选第九届董 事会合规管理委员会委员的议案》等文件。 2024年1至12月份，宁水集团的营业收入构成为：仪器仪表制造业占比99.27%，其他业务占比0.73%。 截至发稿，宁水集团市值为26亿元。 ...

格隆汇12月9日丨宁水集团(603700.SH)公布，公司于2025年12月9日收到持股5%以上股东王宗辉先生 《关于减持股份触及1%刻度的告知函》，其于2025年11月28日至12月9日期间通过集中竞价方式减持公 司股份3.54万股，占公司总股本的0.02%，其所持有的公司股份比例由6.01%减少至6.00%，权益变动触 及1%刻度。 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-062 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | 原控股股东、实际控制人 （请注明） ☑其他 | 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少☑ 权益变动前合计比例 6.01% 权益变动后合计比例 6.00% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否☑ 是否触发强制要约收购义务 是□ 否☑ 宁波水表（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示 性公告 股东王宗辉先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 上述信息披露义务人无一致行动人 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） ...

2024年1至12月份，宁水集团的营业收入构成为：仪器仪表制造业占比99.27%，其他业务占比0.73%。 截至发稿，宁水集团市值为26亿元。 每经AI快讯，宁水集团（SH 603700，收盘价：13.03元）12月8日晚间发布公告称，公司第九届第六次 董事会会议于2025年12月8日以通讯形式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 及 <董事会议事规则 > 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | œ KH | | --- | | 1 | | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 13 | | 第三节 | 股份转让 | 15 | | 第四章 | 股东和股东会 15 | | | 第一节 股 | 东 | 15 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 18 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 19 | | 第四节 | 股东会的召集 | 22 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事和董事会 31 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利 ...