证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-007 宁波水表（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会任期将于 2025 年 2 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会 换届选举工作。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同日， 公司召开了第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届 选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公 司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 15 | | 第三节 股份转让 16 | | 第四章 股东和股东大会 17 | | 第一节 股 东 17 | | 第二节 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会表决和决议 26 | | 第五章 董事会 32 | | 第一节 董事 32 | | 第二节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | 第二节 公告 48 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人马思甜，已充分了解并同意由提名人宁波水表（集团）股份 有限公司董事会提名为宁波水表（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-010 宁波水表（集团）股份有限公司 关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 22 日分别召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并 减少注册资本的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用 的 1,542,816 股股份的用途进行变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划" 变更为"用于注销并减少注册资本"。现将相关情况公告如下： 一、公司回购股份方案及实施的基本情况 （一）2024 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 3,000 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专用证 券账户中已回购且尚未使用的 1,542,816 股股份的用途进行变更，由"用于 ...

宁波水表(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波水表(集团)股份有限公司董事会,现提名包建亚、 马思甜、唐绍祥为宁波水表(集团)股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任宁波水表(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与宁波水表(集团)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-009 宁波水表（集团）股份有限公司 关于拟转让子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 基于整体经营发展所需，公司拟将持有的全资子公司慈溪宁水 100%的股权 转让给自然人余丹艳、蔡继常，转让价格为 5,703.86 万元。本次交易完成后， 公司不再将其纳入合并报表范围。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资 子公司慈溪宁水仪表科技有限公司（以下简称"慈溪宁水"）100%的股 权转让给自然人余丹艳、蔡继常，转让价格为 5,703.86 万元。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围。 本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 本次交易尚需交易双方正式签署转让协议，且需满足相关批复手续、交 易对方按照协议约定及时完成交易对价支付、股权交割等手续后方能正 式完成，交易的达成尚存在不确定性，公司将根 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-005 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候 选人的议案》 1、提名唐绍祥为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、提名包建亚为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、提名马思甜为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月22日在公司会议室以现场形式召 开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事 长张琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员以及董事候选人列席了本 次会议。 会 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-006 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波 水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； （二）公司于2025年1月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （三）本次会议于2025年1月22日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）监事候选人列席本次会议；本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 内容：根据有关法律法规和《公司章程》的规定，第八届监事会成员任期将 于 20 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-011 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...