第一条 为规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团） 宁波水表（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《宁波水表（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 信息暂缓与豁免披露业务管理制度 第一章 总则 第一条 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息 披露暂缓与豁免行为，依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》、《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通 过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者 泄露的，可以暂缓或者豁免披 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计 划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《宁波水表 （集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及根据《宁 波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"《员工持股计 划》"），特制定《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划将严格执行国家相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，充分履行相应程序，真实、准确、完整、及时地实 ...

公司代码：603700 公司简称：宁水集团 宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 246 宁波水表（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 宁波水表（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张琳、主管会计工作负责人王哲斌及会计机构负责人（会计主管人员）王哲斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划部分股票回购注销相关事项的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司回购注销 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股 计划"）部分股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书 （以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称 "《监管指引第 7 号》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团） 股份有限公司 2024 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-041 宁波水表（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本员工持股计划调整的内容 为顺利推进公司 2024 年员工持股计划后续实施工作，公司根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文 件的规定和监管要求，决定调整本员工持股计划公司业绩考核未达标情况下的权 益处置方式。调整前后的具体内容如下： 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》。为维护公司和持有人的利益，并 保障公司员工持股计划方案更好地实施，根据相关法律法规、规范性文件的规定 和监管要求，公司决定调整 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" 或"员工持股计划"）相关事项，并相应修订《宁波水表（集团）股份有限公 ...

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-046 宁波水表（集团）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发 行股票的批复》"证监许可[2018]1725 号"文核准，宁波水表（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.63 元，募集资金总额为人民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额为人 民币 59,667.55 万元。 上述募集资金已于 2019 年 1 月 16 日全部到账，已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具"信会师报字[2019]第 ZA10022 号"《验资报 告》。 （二）募集资金使用及结余情况 本报告期内公司实际投入募集资金人民币 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-042 宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未 成就及回购注销未解锁股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议 案》。根据公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的相关 规定，鉴于未达成公司层面 2024 年度业绩考核目标，本员工持股计划第一个解 锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计 1,737,250 股股票的权益份额不得解锁， 拟由公司回购注销。相关事项尚需提请公司股东大会予以审议。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划已履行的审议程序及实施情况 2、2024 年 7 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，公司 ...

上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司调整 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计 划"）相关事项出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）等相关法律、法 ...