宁波水表（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应真 实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易日内 （下同）。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得 非法要求信息披露义务 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约 束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、 规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。本制度所称高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规 定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下基本原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管 理人员的薪酬方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见《公司章程》及《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》。 第 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 董事会合规管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为推进和规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法治建设，保障公司的合规运作，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波水表（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会合规管理委员会（以 下简称"合规管理委员会"），并制定本细则。 第二条 合规管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责推进公司 的法治建设，指导公司合规管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规 定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 合规管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波水表（集团）股份有限公司章 程》等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一)促进公司与投资者之间的良 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在公司章程和股东会赋予的职权范围内行 使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，其具体职责 另行规定。 宁波水表（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波 水表（集团）股份有限公司章 ...

募集资金管理办法 为了规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及 《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 宁波水表（集团）股份有限公司 第一章 总 则 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 第四条 公司应根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理。募集资金专户不得 存放非募集资金或用作其它用途。募集资金专户数量 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息的质量，切 实维护股东利益，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号－－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》《宁波水表（集团） 股份有限公司信息披露管理办法》的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的权利， 不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。公司应当通 过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听取中小股东的意见，做 好利润分配事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配 政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定 ...