宁波水表（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人马思甜，已充分了解并同意由提名人宁波水表（集团）股份 有限公司董事会提名为宁波水表（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-010 宁波水表（集团）股份有限公司 关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 22 日分别召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并 减少注册资本的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用 的 1,542,816 股股份的用途进行变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划" 变更为"用于注销并减少注册资本"。现将相关情况公告如下： 一、公司回购股份方案及实施的基本情况 （一）2024 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 3,000 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专用证 券账户中已回购且尚未使用的 1,542,816 股股份的用途进行变更，由"用于 ...

宁波水表(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波水表(集团)股份有限公司董事会,现提名包建亚、 马思甜、唐绍祥为宁波水表(集团)股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任宁波水表(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与宁波水表(集团)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-009 宁波水表（集团）股份有限公司 关于拟转让子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 基于整体经营发展所需，公司拟将持有的全资子公司慈溪宁水 100%的股权 转让给自然人余丹艳、蔡继常，转让价格为 5,703.86 万元。本次交易完成后， 公司不再将其纳入合并报表范围。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资 子公司慈溪宁水仪表科技有限公司（以下简称"慈溪宁水"）100%的股 权转让给自然人余丹艳、蔡继常，转让价格为 5,703.86 万元。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围。 本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 本次交易尚需交易双方正式签署转让协议，且需满足相关批复手续、交 易对方按照协议约定及时完成交易对价支付、股权交割等手续后方能正 式完成，交易的达成尚存在不确定性，公司将根 ...

除上述条款外，其他条款内容保持不变。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-008 宁波水表（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，宁波水表（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟修订《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规 则》。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 修订具体内容如下： | 原条款 | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-007 宁波水表（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会任期将于 2025 年 2 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会 换届选举工作。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同日， 公司召开了第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届 选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公 司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 15 | | 第三节 股份转让 16 | | 第四章 股东和股东大会 17 | | 第一节 股 东 17 | | 第二节 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会表决和决议 26 | | 第五章 董事会 32 | | 第一节 董事 32 | | 第二节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | 第二节 公告 48 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会 运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在公司章程和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-004 宁波水表（集团）股份有限公司高级管理人员集中竞 价减持股份计划公告 注：因公司实施了 2019 年年度权益分派方案，以资本公积转增股本方式向全体 股东每股转增 0.3 股，陈翔获得转增股份 225,350 股。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 陈翔 董事、监事、 高级管理人 员 702,118 0.35% IPO 前取得：476,768 股 其他方式取得：225,350 股 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露之日，宁波水表（集团） 股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）副总经理陈翔先 生持有公司股份 702,118 股，占公司总股本的 0.35%。上述股份来源于 IPO 前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本。 集中竞价减持计划的主要内容：公司副总经理陈翔先生计划通过集中竞 价方式减持所持有的公司股份不超过 175,000 股，即不超过公司当前 总股本的 0.09%。上述减持计划期间为自本公告披露之日起十五个交易 日后三个月内 ...