宁波水表（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波 水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在公司章程和股东会赋予的职权范围内行 使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-060 就上述修订事宜，将提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董 事长或其转授权的其他相关人员在股东会审议通过本议案后，适时向主管市场监 督管理部门办理《公司章程》修订所涉相关登记、备案手续，同时可根据市场监 督管理部门的文字表述规范要求对部分条款进行适当调整，相关调整不得改变条 款实质含义，确保《公司章程》修订事宜依法依规、顺利推进。本次变更内容最 终以市场监督管理部门核准的内容为准。 | 原条款 | 修订后条款 | 第三条 | 公司董事会由 | 9 | 名董事组成， | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中独立董事 | 3 | 名，设董事长 | 1 | 名， | 第三条 | 公司董事会由9名董事组成， | 董事长由董事会以全体董事的过半数 | | 其中独立董事 | 3 | 名，设董事长 | 1 | 名， | 选举产生。 | 董事长由董事会以全体董事的过半数 | 董事可以由高级管理人员兼任， | | 选举产生。 | 但兼任高级管理人员职务的董事以及 | 董 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-061 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1504 行政会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD. 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月·宁波 议案一：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 ........................ 4 1 宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议议程 一 、 会 议 召 开 时 间 、 地 点 及 网 络 投 票 时 间 1、 现 场 会 议 召 开 日 期 、 时 间 和 地 点 召 开的 日 期时 间 ：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | | | 召 开 地 点 ： 宁 波 市 江 北 区 北 海 路 358 号 宁 波 水 表 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 1504 行 政会 议 室 2、 网 络 投 票 的 系 统 、 起 止 日 期 和 投 票 时 间 网 络投 票 系统 ： 上海 证 券交 易 所股 东 大会 网 络投 票 系统 网 络 投 票 起 止 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-059 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东会予以审议。 （二）审议通过《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第 三次临时股东会的议案》 内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月8日以通讯形式召开。本次会议应 参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集 并主持，公司全体高级管理 ...

Core Viewpoint - The 2025 Enlit Europe exhibition showcased Ningbo Water Meter Group's diverse smart metering solutions, highlighting the company's commitment to expanding its global market presence and brand influence in the water metering industry [1][3]. Group 1: Company Overview - Ningbo Water Meter Group presented various smart metering solutions, including NB-IoT, Wireless MBus, and LoRaWAN, at the Enlit Europe 2025 exhibition held in Bilbao, Spain [1]. - The company exports to over 80 countries and regions, with an annual export scale exceeding 200 million yuan [3]. Group 2: Industry Trends - The rapid development of artificial intelligence is driving the digital and intelligent transformation of the energy sector, with renewable energy innovation and AI in energy metering being key topics at the exhibition [3]. - Europe plays a crucial role in the global energy landscape and is significant in the smart metering market [3]. Group 3: Product Highlights - Ningbo Water Meter Group's Wireless MBus-LoRaWAN dual communication module and related metering solutions received widespread attention from industry experts and attendees [5]. - The solutions are tailored to meet local customer needs and communication environments, addressing practical issues faced by clients [5]. Group 4: Future Outlook - The company aims to continue deepening its focus on the smart metering sector, leveraging industry advantages to support global digital transformation and advance towards a new phase of smart water management [7].

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-058 宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一期未解锁股份回购注 销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,737,250 | 1,737,250 | 2025 | 年 11 | 月 | 28 | 日 | 一、本次回购注销已履行的审议程序与信息披露情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四 次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解 锁股份的议案》《关于取消监事会、减少注册资本及修订<公司章程>的议案》， 同意将公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁 ...

Core Viewpoint - The "2025 Environmental Water Industry Technology Expo" was successfully held in Shenzhen, showcasing the advancements in smart water management and the role of Ningbo Water Meter Group as a leading enterprise in the water metering industry [1][3] Group 1: Event Overview - The expo was guided by Shenzhen's Technology Innovation Bureau and Water Affairs Bureau, focusing on "empowering innovation and the future of smart water" [1] - The event aimed to promote innovation and green transformation in the environmental water industry, fostering the development of AI in water management [1] Group 2: Company Highlights - Ningbo Water Meter Group showcased over 1,000 product models in water metering, serving more than 2,300 domestic water companies and exporting to over 80 countries [2] - The company's collaboration with Shenzhen Environmental Water Group on the NB-IoT wireless remote water meter attracted significant attention from attendees [2] - The demand for high-performance water meter products is expanding, particularly for ultrasonic water meters, as highlighted in a presentation on application pain points and solutions [2] Group 3: Future Directions - Ningbo Water Meter Group aims to continue leading the industry by addressing the practical needs of water management in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, injecting new vitality and momentum into regional development [3]

Core Points - Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd. has developed an electromagnetic water meter that has been recognized as an "Excellent Industrial Product" in Zhejiang Province for 2025, highlighting its technical performance and market application [1] - The electromagnetic water meter features a design without mechanical moving parts, offering high precision, low power consumption, wide measurement range, and reliability, with an IP68 protection rating [1] - The product addresses issues found in traditional water meters, such as high pressure loss, clogging, and inability to measure low flow rates, making it suitable for various applications including urban water supply and agricultural irrigation [1] - The recognition reflects the company's ongoing investment in research and development in the electromagnetic water meter field, with positive user feedback from multiple municipal water projects [1] - The company plans to continue focusing on water measurement, enhancing product reliability and technical services, and advancing smart water solutions for industry clients [2]

Core Viewpoint - Ning Shui Group (603700.SH) announced a share reduction by a major shareholder, Wang Zonghui, which has implications for the company's stock performance and shareholder structure [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholder Activity** - Wang Zonghui, a shareholder holding over 5% of the company, notified the company about a share reduction that touched the 1% threshold [1] - On October 15, 2025, Wang reduced his holdings by 245,000 shares through block trading [1] - Between October 21 and November 3, 2025, he further reduced his holdings by 166,200 shares through centralized bidding, totaling a reduction of 411,200 shares [1] - This reduction represents 0.2039% of the company's total share capital, decreasing his ownership from 6.20% to 6.00% [1]