宁波水表（集团）股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划和 2024 年股票期权激励计划相关 事项的核查意见 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及公司《2024 年员工持股计划》《2024 年股票期权激励计划》及配 套管理办法的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划和 2024 年股票期权激励计 划相关事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 经核查，公司本次对 2024 年员工持股计划相关事项的调整符合《中华人民 共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律 法规、规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》 的有关规定，审议程序合法、有效。本次修订不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-040 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于2025年8月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （三）本次会议于2025年8月27日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由监事会主席张益军先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》 内容：根据相关法律法规、规范性文件的规定，为维护公司和持有人的利益， 并保障公司员工持股计划方案更好地实施，公司决定调整 ...

宁波水表（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年员工持股计划和 2024 年股票期权激励计划相关 事项的核查意见 工持股计划未解锁股份相关事项。 三、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的核查意见 经核查，公司本次对 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《宁波水表 （集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定；本次行权价格 调整事项在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委 员会同意对 2024 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年员工持股计划》《2024 年股票期 权激励计划》及配套管理办法的有关规定，对公司 2024 年员 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-039 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月27日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张 琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2025年8月17日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》 内容：为维护公司和持有人的利益，并保障公司员工持股计划方案更好地实 施 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 13 | | 第三节 | | 股份转让 | 15 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 15 | | 第一节 | 股 | 东 | 15 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 18 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 19 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 22 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | | 股东会表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《宁 波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，或出现被 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《宁 波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情(主要是重大舆情及媒体质疑信息)实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，公司董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实 际情况，制定本制度。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （ ...

宁波水表（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十三条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，适用本制度。 公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 股东会议事规则 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会 规则》等法律法规、规范性文件，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...