证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-037 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经过认真讨论，大会同意选举杜邦先生为公司第六届董事会职工代表董事。 杜邦先生将与其他 8 名经 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表 董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。当选职工代表董事于第六届董事 会成立之日起就任，任期至第三届董事会任期届满时止。 特此公告。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 附件 简历： 杜邦先生，中国国籍，1991 年生，硕士学历。2013 年 7 月至 2016 年 7 月，在浙江医药保健品进出口有限公司任外贸经理；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，在深圳市创新投资集团有限公司任投资经理；2017 年 7 月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资经理；2023 年 5 月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资者关系管理经理。 2 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-040 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于董事会换届完成的公告 1、董事长：秦迅阳先生；副董事长：张宁女士 2、董事会成员：非独立董事秦迅阳先生、张宁女士、刘勇先生、付薏蒙女 士、陈明先生、杜邦先生，以及独立董事叶肖华先生、洪林先生、陈福良先 生。 3、董事会战略和发展委员会委员三人，其中： 主任委员：秦迅阳 委员： 洪林、杜邦 4、董事会审计委员会委员三人，其中： 主任委员：陈福良 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会、公司职工代表大会，会议选举产 生了公司第六届董事会成员。公司已于同日召开了第六届董事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、副董事长及各专门委员会委员。现将具体情况公告如 下： 一、 公司第六届董事会组成情况 委员：叶肖华、秦迅阳 5、董事会提名委员会委员三人，其中： 主任委员：叶肖华 委员：陈福良 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江德宏汽车电子电器 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-038 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,415,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.9681 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-039 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"、"德宏股 份"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。会议由秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 选举秦迅阳先生为公司第六届董事会董事长，选举张宁女士为公司第六届 董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (二)审议通过了《关于选举成立第六届董事会各专门委员会的议案》 同意成立公司第六届董事会战略 ...

证券日报网讯12月18日，德宏股份（603701）在互动平台回答投资者提问时表示，公司近两年境外收入 总体占比较小，产品有少量出口欧盟国家。 ...

Core Viewpoint - Dehong Co., Ltd. (603701) aims to enhance its competitiveness and sustainable development in the automotive electronics sector through its investment in Hangzhicheng Company, leveraging resource synergies and complementary advantages [1] Group 1 - The partnership with Hangzhicheng is expected to accelerate and deepen Dehong's layout in the automotive electronics field [1] - The collaboration will focus on resource synergy and mutual advantages in market and technology [1] - The company plans to continuously deepen resource collaboration and strengthen cooperation and communication with Hangzhicheng, including customer expansion [1]

Group 1 - The company, Dehong Co., Ltd. (603701.SH), confirmed that its automotive AC generators are key components in vehicles and are primarily used in automobiles, construction machinery, and agricultural machinery [2] - The company responded to an investor inquiry regarding the potential application of its products in Weichai Power's gas generator sets, indicating that its current product focus is not on this area [2] - The company aims to maintain its position in the automotive and non-road machinery sectors with its core product offerings [2]

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 **O-H$\pi$+-H** **H$\pi$+-H** 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2025 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：《关于取消监事会、变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订及制定公司部分规章制度的议案》 | 8 | | 议案三：《关于为全资子公司提供担保的议案》 | 9 | | 议案四：《关于增加 2025 | 年度日常关联交易预计的议案》 12 | | 议案五：《关于选举非独立董事的议案》 | 16 | | 议案六：《关于选举独立董事的议案》 | 19 | 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年12月 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，德宏股份发布公告称，公司于 2025 年 12月 10 日召开第五届董事会第二 十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订的议案》《关于取消 监事会的议案》。 ...