浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事 会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护了公司及股东利益。现将 2024 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈福良，男，现任德宏股份独立董事，中国国籍,1964 年生,中共党员, 本科学历,高级会计师,具有注册会计师、资产评估师、税务师执业资格,曾获浙 江省优秀注册会计师。1984 年 8 月至 2001 年 3 月就职于湖州汽车运输总公 司,担任计财处会计、副处长、处长；2003 年 12 月至今就职于湖州恒生会计师 事务所有限公司,担任董事、副总经理、副主任会计师;2018 年 1 月至今兼任湖 州恒生资产评估有限公司执行董事、总经理。2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥707,034,613.88, representing a 9.09% increase compared to ¥648,102,804.43 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥46,131,136.64, a significant increase of 131.13% from ¥19,959,026.08 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities improved to ¥67,422,454.21 in 2024, compared to a negative cash flow of ¥40,113,263.99 in 2023[24] - The total assets of the company increased by 12.83% to ¥1,282,662,279.16 at the end of 2024, up from ¥1,136,845,955.20 at the end of 2023[25] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.18, reflecting a 125.00% increase from ¥0.08 in 2023[26] - The weighted average return on equity rose to 5.90% in 2024, an increase of 3.25 percentage points from 2.65% in 2023[26] - The consolidated net profit reached 56.61 million yuan, representing a year-on-year growth of 101.54%[39] - Operating profit reached 60.36 million RMB, up 111.81% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 46.13 million RMB, reflecting a 131.13% increase[53] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was 67.42 million RMB, a significant improvement from a negative cash flow of 40.11 million RMB in the previous year, mainly due to increased cash collections from receivables[54] - The net cash flow from financing activities was ¥82,934,060.09, compared to a negative cash flow of ¥13,164,572.07 in the previous year, primarily due to increased bank borrowings[71] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of ¥42,767,270.60, a shift from a net inflow of ¥41,107,835.00 in the previous year, mainly due to reduced equity buyback proceeds[71] - The company made a significant equity investment of 1,880,000 in Zhejiang Quandi Energy Technology Co., Ltd., holding an 8.667% stake[82] - The company also invested 2,000,000 in Jiangxi Xingzhicheng Automotive Electronics Co., Ltd., holding a 3.8462% stake[82] - The total investment in equity amounted to 3,880,000[82] Market Performance and Trends - The automotive industry in China achieved a GDP growth of 5.0% in 2024, with total vehicle production and sales reaching 31.28 million and 31.44 million units, respectively, marking a year-on-year increase of 3.7% and 4.5%[37] - New energy vehicles saw production and sales of 12.89 million units, representing a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%, capturing over 40% market share[37] - The company faced challenges in the commercial vehicle market, with production and sales declining by 5.8% and 3.9% year-on-year, respectively[37] - The company anticipates stable growth in the automotive industry, driven by increasing consumer demand and government policies supporting infrastructure development[91] - The company expects that the demand for commercial vehicles will be stimulated by macroeconomic policies and infrastructure investments, providing significant growth opportunities[92] Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of new products and technologies related to automotive generators, electronic vacuum pumps, and energy storage systems[68] - The company is actively promoting contract energy management in the energy storage sector, with multiple projects underway and beginning to connect to the grid[38] - The company is focusing on expanding its generator aftermarket business, which has been experiencing rapid growth in both domestic and international markets[38] - The electronic vacuum pump business is seeing continuous improvement, with an increasing number of compatible vehicle models and new customers contributing to performance growth[38] - The company aims to strengthen its position in the automotive parts business, focusing on electronic vacuum pumps and expanding market share[96] Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring effective checks and balances among decision-making bodies[112] - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, enhancing governance and risk management[113] - The company has maintained a stable number of shares held by directors and supervisors throughout the reporting period[116] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 5.6266 million yuan[124] - The company has a structured process for determining the remuneration of its directors and senior management, involving a compensation and assessment committee[124] Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "National Green Factory" and a "National Green Supply Chain Management Enterprise" in 2024, reflecting its commitment to green manufacturing[158] - The company achieved a reduction of 660.63 tons in carbon dioxide equivalent emissions through rooftop solar power generation in 2024[159] - The company invested a total of 50,000 CNY in poverty alleviation and rural revitalization projects, specifically through the purchase of agricultural products from Yunhe County[162] - The company is actively developing and producing generators for agricultural machinery, contributing to the modernization of rural areas in China[162] Risks and Challenges - The company recognizes the risk of forced price reductions due to competitive pressures in the automotive and machinery sectors, which could adversely affect its operating performance[105] - The company faces risks related to product quality defects and improper usage, which could lead to customer claims and increased warranty responsibilities[106] - The company is focused on developing new products and technologies to keep pace with rapid advancements in the automotive industry, mitigating potential technical risks[108] Future Outlook - Future guidance suggests an optimistic outlook with projected revenue growth of 54.07% for the upcoming fiscal year[117] - The company plans to enhance its investment and collaboration in the energy storage sector, establishing a comprehensive product matrix for sustainable development[96] - The company intends to improve product development efficiency and reduce costs while enhancing product competitiveness[99]

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、 会计师事务所的情况 （一）基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 号华联时代大厦 | A | 幢 601 | 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年末合伙人数量 | | 116 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-017 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 现公司预计 2024-2025 年年度股东大会周期（指 2024 年度股东大会召开日 至 2025 年度股东大会召开日期间，下同）日常关联交易，具体情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计 日常关联交易的议案》，本项议案无关联董事，尚需提交股东大会审议。 本次预计新增关联交易遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存在 损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能 力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。 本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能 产生对应的有关收入或支出。 一、 日 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定， 我们作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委 员会成员,现就 2024 年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 （二）2024 年 4 月 19 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度内审工 作报告》二项议案。 （三）2024 年 7 月 19 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《公司财务审计项目招标文件》一项议案。 （四）2024 年 8 月 12 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过了《2024 年半年度内审工作报告》《2024 年半年度报告 及摘要》二项议案。 （五）2024 年 9 月 23 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，审议通 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-019 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | | | | | | | | | | 特殊普通合伙企业 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 | 号华联时代大厦 | | A 幢 | | 601 | 室 | | | | | 首席合伙人 | | 高峰 | | | | 上年末合伙人数量 | | | | 116 | | 人 | | | | | 上年末执业人 | 694 | 注册会计师 | | | | | | | | | | | 人 | | | | 员数量 | | | | | | | | | | 289 | | ...

公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-016 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构 理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、 资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计 划产品。 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十 八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会 已对此发表了同意的意见。 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求 的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益， 为公司及股 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-023 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文显示+网络文字互动问答 投资者可于 2025 年 04 月 23 日(星期三) 至 04 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"预征集问答"栏目或 通过公司投资者关系邮箱 investor@dehong.com.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 30 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-021 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 三、计提资产减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024 年度公司计提信用减值 准备和资产减值准备共计 818.48 万元，具体构成如下： －1－ 2024 年度公司计提应收账款、其他应收款和应收票据减值准备-11.53 万元。 2024 年度公司计提存货跌价准备 809.26 万元。 2024 年度公司计提合同资产减值准备 20.75 万元。 本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》 和公司会计政策相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况， 不涉及会计政策与会计估计的变更。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎原则，为客观、公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及经营成果，经对 ...