浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合 排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。2021 年至 2023 年期间，天健三 年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家数 254 家以及三年在会数量占比 三个维度指标均位居全国第一。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人是王国海。截止 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提升董事会科学决策水平，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司证券部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。公司内审部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2619 号 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称德宏股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德宏 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事长、董事,经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 浙江德宏 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报 告 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度审计服 务机构，负责 2023 年度财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，对天健事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进 行评估。 经评估，公司认为天健事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-003 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 监事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席吴光裕先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年年度报告及摘要》 监事会认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-010 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司新厂区 5 楼会议室） 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网 ...

公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 监事会关于第五届监事会第七次会议 有关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，浙江德宏汽车电子电 器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第五届监事会第七次会议有关事 项，发表意见如下： 一、2023年年度报告及摘要的意见 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023 年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2023年年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于2023年度利润分配预案的意见 监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考 虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望， 不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2023年度利润分配预案》。 ...

√适用 □不适用 报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规要求建立 了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细 化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战 略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部 委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不 断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利 益。公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》，全文详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 48 / 247 √适用 □不适用 公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 内部控制审计报告。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 第五节 环境与社会责任 √适用 □不适用 | --- | --- | ...