浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 股东会议事规则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前 报备制度 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员及其主要亲属所持本公司股份及 其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女买卖 公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女的证券账 户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操作或使用。 第五条 公司董事会秘书负责公司董事、高级管理人员及其主要亲属买卖股 票的事前报备工作，定期检查上述人员买卖本公司股票的披露情况。 第六条 公司董事、高级管理人员及其主要亲属拟买卖本公司股票的，应事 先填写《买卖公司证券问询函》，并提交董事会秘书进行审核。问询 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关联交易管理制度 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等有关法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司治理制度的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （七）赠与或者受赠资产； 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 章程 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》成立的股份有限公司。公司系由浙江德宏汽车电器系统有限公司整体 变更发起设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得《营 业执照》，统一社会信用代码：91330500720068476A。 第三条 公司于 2016 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,960 万股，于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 英 文 名 称 ： Zhejiang Dehong Automotive Electronic & Electrical ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 总经理工作细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理任职资格及任免程序 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规范性文 件以及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员包括副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第四条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人 员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、股东和职工 的合法利益； 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江德宏汽车电子电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略 和发展委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略和发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略和发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 战略和发展委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长, 另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略和发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （ ...

信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资金应当 存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其他用途。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"） 也应当存放于募集资金专户管理。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募 集资金专户管理。 公司募集资金专户的设立和募集资金的存储由公司财务部门具体办理。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现浙江德宏汽车电子电器股份有限公 司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控股子公司）在境内外进行的 下列以盈利或保值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资； （六）委托理财、委托贷款及其他债权投资； （七）单笔交易成交金额超过10万元的固定资产、无形资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （三）对外投资项目的投资规模、投资方式、资金来源等是否合理； （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有 ...