证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-006 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司新厂区 5 楼会议室） 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-003 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 调整后的本次划转增资事项尚需提交股东大会审议。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 监事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十二次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事孙峥艳女士主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的议案》 会议同意公司根据实际情况对原划转方案中涉及的资产和负债内容进行调 整，主要在划转资产中增加存货（不含库存商品。因库存商品仍由公司对客户 销售，故不列入本次划转范围）、设备相关内容。本次调整对整体划转事 ...

企查查股权穿透显示，该公司由德宏股份全资持股。 e公司讯，企查查APP显示，近日，浙江德弘汽车电子有限公司成立，法定代表人为秦迅阳，注册资本 1000万元，经营范围包含：汽车零配件批发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务等。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，施旻霞女士的辞 职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。公司将根据相关规 定，尽快完成公司董事选举、总经理聘任及后续相关工作。施旻霞女士辞职后， 将担任公司顾问，继续为公司发展提供咨询与帮助。 施旻霞女士多年以来一直担任公司董事兼总经理，任职期间恪尽职守、勤勉 尽责，为公司的经营与发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的 感谢！ 特此公告。 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-027 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事兼总经理施旻霞女士提交的书面辞职报告。因已到退休年龄，施旻霞 女士申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去担任的公司第 五届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委 ...

重要内容提示： 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-026 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于拟向全资子公司划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 ● 以 2024 年 9 月 30 日为基准日，本次划转的净资产为 275,721,596.69 元，最终划转的净资产以划转实施结果为准。 ● 本次资产划转事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组。 ●本次资产划转事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本次划转资产增资德宏有限事项尚需通过市场监督管理部门办理相关手 续，并取得批准，存在不确定性，本公司董事会郑重提醒投资者注意投资风 险。 一、资产划转情况概述 为整合公司内部资源、理顺业务和管理架构，促进公司转型升级和长期发 展，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行内部业 务重组，即公司以资产划转方式 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-025 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》 监事会认为：本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围 变化，对公司经营情况不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及其股东利 益的情形，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合法律法规及《公司章 程》的规定。我们同意《关于向全资子公司划转资产的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 监事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴光裕先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-024 经与会董事逐项审议，通过了如下议案： 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 （一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：临 2024-026）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先 生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-023 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于子公司投资建设大亚储能电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●风险提示 （一）本项目尚需镇能科技和耀宁天赐签订股权转让协议等并办理工商变更 等手续，协议的签署及工商变更等手续的办理完成时间存在不确定性；储能电站 项目的开发建设交付使用尚需办理相关手续或审批，其实施可能存在顺延、变更、 中止甚至终止的风险。 （二）本储能电站项目的投资决策是基于当前经济形势、行业前景、技术水 平、电价政策等综合因素做出的。投资项目在实施过程中，面临行业政策变化、 市场变化、项目管理变化等诸多不确定因素，可能存在项目进程和效益未达预期 的风险。 （三）本项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎 投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资注意投资风 险。 一、本次投资情况概述 为实施公司发展战略，推进储能业务经营发展，浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司下属控股子公司浙江镇 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-022 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于征迁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月、 10 月分别召开了第五届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于拟签订土地房屋补偿货币协议的议案》，公司与湖州市城市更新 建设发展有限公司签订了《土地房屋补偿货币协议》，协议主要内容请见公司在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限 公司关于拟签订土地房屋补偿货币协议的公告》（公告编号：临 2024-018 ）。 近日，公司收到湖州市城市更新建设发展有限公司支付的第二期补偿款 2,545 万元。截至本公告日，公司累计收到湖州市城市更新建设发展有限公司补 偿款共计 2,995 万元，公司已收到协议约定的全部征迁补偿款。 预计本次征迁补偿将对公司 2024 年度的业绩带来积极影响。公司最终获 ...

浙江和义观达律师事务所法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 收购报告书暨免于发出要约事宜 之 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 HARNEST&GARNERLAWFIRM 浙江省宁波市大闸南路500号来福士办公楼18楼 Tel/+86574 87529222 Fax/ +86574 88398686 网址：www.hygdlf.com 浙江和义观达律师事务所法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司收购报告书 暨免于发出要约事宜 -N 法律意见书 致:宁波市镇投控股集团有限公司 "浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受宁波市镇投控股集团有 限公司(以下简称"镇投控股"或"收购人")委托,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第16号 -- 上市公司收购报告书》（证监会公告 (2020)20号)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定,就宁波 市镇海区国有资产管理服务中心(以下简称"镇海区国资中心")将其持有的宁 波市镇海投资有限公司(以下简称 ...