证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-016 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议的通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-017）。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-017 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 鉴于天健事务 所已连续超过 10 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会 联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，为 保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展及整体审计工作需 要，公司拟聘任中汇事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事 务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变 更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注 意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2024-019 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司新厂区 5 楼会议室） 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-018 根据湖州市人民政府《关于加快仁西小学不动产登记和南侧地更新有关事宜 专题会议纪要》((2024)21 号)的精神，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（简 称"公司"）所属仁西小学南侧地块纳入城市更新计划。为保障本征迁项目的顺 利实施，保护征地拆迁当事人的合法权益，就国有土地使用权证(湖土国用(2010) 第 030702 号)项下土地及地面的建筑物、构筑物征迁补偿事宜，公司拟与湖州市 城市更新建设发展有限公司签订《土地房屋补偿货币协议》。 －1－ 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于拟签订土地房屋补偿货币协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据湖州市人民政府《关于加快仁西小学不动产登记和南侧地更新有关 事宜专题会议纪要》((2024)21 号)的精神，浙江德宏汽车电子电器股份有限公 司（简称"公司"）所属仁西小学南侧地块纳入城市更新计划。为保障本征迁项 目的顺利实施，保护征地拆迁当事人的合法权益，公司拟与湖 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-015 （二）投资项目在实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理变 化、建造成本上涨等诸多不确定因素，其实施可能存在顺延、变更、中止和效益 未达预期等风险。 （三）本项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎 投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性。 一、本次投资情况概述 为实施公司发展战略，推进储能业务经营发展，浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司下属控股子公司浙江镇能科技有限公司(以下简称：乙方、镇能科技) 拟受让杭州长昊新能实业有限公司(以下简称：甲方、长昊新能)持有的郴州市长 昊新能源科技有限公司（以下简称：项目公司）100%股权，并以项目公司为投资 主体，投资建设湖南旗滨光能科技有限公司用户侧储能项目，该项目建设容量为 30.06 MWh, 工程估算总投资约人民币 4,238.46 万元。 －1－ 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于子公司投资建设旗滨储能电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

近日，公司收到黄仁珠支付的股权回购款利息等 294.24 万元。截至本公告 日，公司累计收到黄仁珠支付的森阳科技股权回购款、利息等共计 6,201.85 万 元。 至此，森阳科技股权回购交易事项已经完成。本次交易的完成，有利于公司 控制未来经营风险，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-014 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于森阳科技股权回购事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签署<股权回购协 议>的议案》，经公司与黄仁珠双方友好协商，董事会同意公司就黄仁珠回购公司 所持江西森阳科技股份有限公司（以下简称"森阳科技"）股份事宜签订《股权 回购协议》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-013 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.025 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2024-012 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,856,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.8932 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江德宏汽车电子电器股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 17 | | 议案三：2023 年年度报告及摘要 20 | | | 议案四：2023 年度财务决算报告 21 | | | 议案五：2023 年度利润分配预案 28 | | | 议案六：关于董事薪酬的议案 29 | | | 议案七：关于监事薪酬的议案 30 | | | 议案八：关于 2024 年度银行融资及相关授权的议案 31 | | | 议案九：关于修改《公司章程》及相关制度的议案 32 | | | 议案十：关于新增日常关联交易的议案 42 | | 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 ...