公司代码：603701 公司简称：德宏股份 2024 年半年度报告 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 166 2024 年半年度报告 t 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人秦迅阳、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春晖声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中描述了公司经营发展中可 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-015 （二）投资项目在实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理变 化、建造成本上涨等诸多不确定因素，其实施可能存在顺延、变更、中止和效益 未达预期等风险。 （三）本项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎 投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性。 一、本次投资情况概述 为实施公司发展战略，推进储能业务经营发展，浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司下属控股子公司浙江镇能科技有限公司(以下简称：乙方、镇能科技) 拟受让杭州长昊新能实业有限公司(以下简称：甲方、长昊新能)持有的郴州市长 昊新能源科技有限公司（以下简称：项目公司）100%股权，并以项目公司为投资 主体，投资建设湖南旗滨光能科技有限公司用户侧储能项目，该项目建设容量为 30.06 MWh, 工程估算总投资约人民币 4,238.46 万元。 －1－ 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于子公司投资建设旗滨储能电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

近日，公司收到黄仁珠支付的股权回购款利息等 294.24 万元。截至本公告 日，公司累计收到黄仁珠支付的森阳科技股权回购款、利息等共计 6,201.85 万 元。 至此，森阳科技股权回购交易事项已经完成。本次交易的完成，有利于公司 控制未来经营风险，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-014 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于森阳科技股权回购事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签署<股权回购协 议>的议案》，经公司与黄仁珠双方友好协商，董事会同意公司就黄仁珠回购公司 所持江西森阳科技股份有限公司（以下简称"森阳科技"）股份事宜签订《股权 回购协议》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-013 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.025 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2024-012 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,856,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.8932 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江德宏汽车电子电器股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 参与单位名称及 线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 17 | | 议案三：2023 年年度报告及摘要 20 | | | 议案四：2023 年度财务决算报告 21 | | | 议案五：2023 年度利润分配预案 28 | | | 议案六：关于董事薪酬的议案 29 | | | 议案七：关于监事薪酬的议案 30 | | | 议案八：关于 2024 年度银行融资及相关授权的议案 31 | | | 议案九：关于修改《公司章程》及相关制度的议案 32 | | | 议案十：关于新增日常关联交易的议案 42 | | 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 168,120,938.90 | 13.28 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,123,487.40 | 5.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 6,299,030.39 | 33.77 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,053,623.43 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.00 | 1 / 12 2024 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | | 0.03 | | | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | | 0.93 | 增加 | 0.03 个百分点 本报告期末比 | | | | 本报告期末 | 上年度 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-009 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联 交易的议案》，本项议案无关联董事，尚需提交股东大会审议。 本次预计新增关联交易遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存 在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。 本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可 能产生对应的有关收入或支出。 一、日常关联交易基本情况 为实施公司发展战略，推进业务结构多元化，公司及下属子公司存在向浙江 全维度能源科技有限公司及其下属子公司（以下简称"全维度公司"）销售产品、 购买原材料等日常交易。目前，全维度公司持有公司子公司浙江镇能科技有限 ...