证券日报网讯12月10日晚间，德宏股份（603701）发布公告称，公司无逾期对外担保的情况。 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，德宏股份发布公告称，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现 推选秦迅阳先生、张宁女士、刘勇先生、付薏蒙女士、陈明先生五人为公司第六届董事会非独立董事候 选人，叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，德宏股份（SH 603701，收盘价：18.54元）12月10日晚间发布公告称，公司本次拟为德弘 电子提供总额不超过6亿元人民币的融资担保额度，担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 十二个月。 2024年1至12月份，德宏股份的营业收入构成为：汽车零部件占比94.89%，储能行业占比3.86%，其他 业务占比1.25%。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 曾健辉） 截至发稿，德宏股份市值为48亿元。 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-031 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议的通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先 生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 内部审计制度 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合 规性，保护公司及股东的利益，依据《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规和规范性文件以及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规、《公司章程》和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露 内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第二章 机构设置及一般规定 第五条 公司设立内审部，对公司业务活 ...

为完善浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 建立科学有效的董事、高级管理人员激励与约束机制，充分调动其积极性与创 造性，促进公司长远战略目标实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则（2025 年 10 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司下列人员： • （一）董事：包括股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生 的职工代表董事，以及按照《上市公司独立董事管理办法》聘请的独立董事； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理办法 • （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及《公司章程》明确认定的其他高级管理人员。 第一章 总则 第三条 核心原则 第一条 制定目的与依据 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： • （一）利益绑定原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩， 实现股东、公司与管理层利益的协同统一，兼顾短期效益与长期发展； • （二）公平合理原则：结合岗位 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规的要求及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限 售期出售股票、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖管理 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持公司股份不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与本上市公司 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 股东会议事规则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提升董事会科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会 报告工作。 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司证券部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。公司内部审计部门为审计委员会的专门工作机构。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前 报备制度 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员及其主要亲属所持本公司股份及 其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女买卖 公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女的证券账 户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操作或使用。 第五条 公司董事会秘书负责公司董事、高级管理人员及其主要亲属买卖股 票的事前报备工作，定期检查上述人员买卖本公司股票的披露情况。 第六条 公司董事、高级管理人员及其主要亲属拟买卖本公司股票的，应事 先填写《买卖公司证券问询函》，并提交董事会秘书进行审核。问询 ...