关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.057 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》以及其他相关法律法规的 规定，并结合公司实际情况，特修改本制度。 | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含 | 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控 | | | 股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保值 | | 控股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保 | 增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下 | | 值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以 | | | | 几种情况之一： | | 下几种情况之一： | | | | （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； | | （一）独资或与他人合资新设企业的股权投 | | | 资； | （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业 | | | 务关联的经济实体； | | （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业 | | | 务关联的经济实体； | （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股 | | | 权收购投 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-011 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露了《浙江德宏汽车电 子电器股份有限公司关于拟向全资子公司划转资产的公告》、《浙江德宏汽车 电子电器股份有限公司关于调整拟向全资子公司划转资产方案的公告》，拟以 资产划转方式向全资子公司浙江德弘汽车电子有限公司（以下简称"德弘电 子"）增资，全资子公司德弘电子承接公司原有的发电机等业务。上述资产划 转事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 近日，公司接收到全资子公司德弘电子的通知，德弘电子已取得了湖州市 吴兴区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更 后的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91330502MAE81UD34D 202 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-010 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 监事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事孙峥艳女士主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举付薏蒙女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日 起，至第五届监事会届满日止。（简历详见附件1） 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 附件 1： 付薏蒙女士，中国国籍，198 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增补第五届董事会战略和发展委员会、提名委员 会委员的议案》 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-009 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 特此公告。 同意增补杜邦先生为第五届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会委 员，增补后相关委员会组成情况如下： 1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中： 主任委员：秦迅阳 委员：洪林、杜邦 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-008 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,961,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.2030 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 15 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 7 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-007 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年年度业绩预告 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,432 万元到 5,148 万元；归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 710 万元到 1,065 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,432 万元到 5,148 万元，与上年同期相比，将增加 1,436.10 万元到 3,152.10 万元，同比增加 71.95%到 157.93%。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2025 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于向全资子公司划转资产的议案（调整后） 5 | | 议案二：关于选举增补股东代表董事的议案 9 | | 议案三：关于选举增补股东代表监事的议案 10 | 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年1月24日14:00开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 签到时间：2025年1月2 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-002 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 会议同意公司根据实际情况对原划转方案中涉及的资产和负债内容进行调 整，主要在划转资产中增加存货（不含库存商品。因库存商品仍由公司对客户 销售，故不列入本次划转范围）、设备相关内容。本次调整对整体划转事项不 会产生重大影响。 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 调整拟向全资子公司划转资产方案的公告》（公告编号：临 2025-005）。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司监事和部分高管 ...