证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-020 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部 2024 年 12 月 6 日发布的 18 号准则 解释，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大 影响。 一、会计政策变更情况概述 根据 2024 年 12 月 6 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财 会[2024]24 ...

关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.057 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》以及其他相关法律法规的 规定，并结合公司实际情况，特修改本制度。 | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含 | 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控 | | | 股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保值 | | 控股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保 | 增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下 | | 值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以 | | | | 几种情况之一： | | 下几种情况之一： | | | | （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； | | （一）独资或与他人合资新设企业的股权投 | | | 资； | （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业 | | | 务关联的经济实体； | | （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业 | | | 务关联的经济实体； | （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股 | | | 权收购投 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 | 事务所名称 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年末合伙人数量 116 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 694 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 289 人 | | 2024 年（经审计） | 业务收入总额 | 101,434 万元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 89,948 万元 | | | 证券业务收入 | 45,625 万元 | | 2023 年上市公司 | 客户家数 | 180 家 | | （含 A、B 股）审 | 审计收费总额 | 15,494 万元 | | 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业-电气机械及器材制造业、信息传输、软 | 1 | 件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事叶肖华、洪林、陈福良的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事 任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 德宏股份第五届董事会第十八次会议 18 号议案 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-011 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露了《浙江德宏汽车电 子电器股份有限公司关于拟向全资子公司划转资产的公告》、《浙江德宏汽车 电子电器股份有限公司关于调整拟向全资子公司划转资产方案的公告》，拟以 资产划转方式向全资子公司浙江德弘汽车电子有限公司（以下简称"德弘电 子"）增资，全资子公司德弘电子承接公司原有的发电机等业务。上述资产划 转事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 近日，公司接收到全资子公司德弘电子的通知，德弘电子已取得了湖州市 吴兴区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更 后的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91330502MAE81UD34D 202 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-008 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,961,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.2030 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 15 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 7 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-010 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 监事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事孙峥艳女士主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举付薏蒙女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日 起，至第五届监事会届满日止。（简历详见附件1） 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 附件 1： 付薏蒙女士，中国国籍，198 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增补第五届董事会战略和发展委员会、提名委员 会委员的议案》 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-009 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 特此公告。 同意增补杜邦先生为第五届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会委 员，增补后相关委员会组成情况如下： 1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中： 主任委员：秦迅阳 委员：洪林、杜邦 ...