本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-039 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"、"德宏股 份"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。会议由秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 选举秦迅阳先生为公司第六届董事会董事长，选举张宁女士为公司第六届 董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (二)审议通过了《关于选举成立第六届董事会各专门委员会的议案》 同意成立公司第六届董事会战略 ...

证券日报网讯12月18日，德宏股份（603701）在互动平台回答投资者提问时表示，公司近两年境外收入 总体占比较小，产品有少量出口欧盟国家。 ...

Core Viewpoint - Dehong Co., Ltd. (603701) aims to enhance its competitiveness and sustainable development in the automotive electronics sector through its investment in Hangzhicheng Company, leveraging resource synergies and complementary advantages [1] Group 1 - The partnership with Hangzhicheng is expected to accelerate and deepen Dehong's layout in the automotive electronics field [1] - The collaboration will focus on resource synergy and mutual advantages in market and technology [1] - The company plans to continuously deepen resource collaboration and strengthen cooperation and communication with Hangzhicheng, including customer expansion [1]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，公司产品是否能应用于潍柴动力的燃气发 电机组产品中？ 德宏股份（603701.SH）12月18日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！公司产品车用交流发 电机是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一。目前公司产品主要应用于汽车，以及工程机 械、农用机械等非道路机械。 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 **O-H$\pi$+-H** **H$\pi$+-H** 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2025 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：《关于取消监事会、变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订及制定公司部分规章制度的议案》 | 8 | | 议案三：《关于为全资子公司提供担保的议案》 | 9 | | 议案四：《关于增加 2025 | 年度日常关联交易预计的议案》 12 | | 议案五：《关于选举非独立董事的议案》 | 16 | | 议案六：《关于选举独立董事的议案》 | 19 | 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年12月 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，德宏股份发布公告称，公司于 2025 年 12月 10 日召开第五届董事会第二 十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订的议案》《关于取消 监事会的议案》。 ...

证券日报网讯12月10日晚间，德宏股份（603701）发布公告称，公司无逾期对外担保的情况。 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，德宏股份发布公告称，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现 推选秦迅阳先生、张宁女士、刘勇先生、付薏蒙女士、陈明先生五人为公司第六届董事会非独立董事候 选人，叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，德宏股份（SH 603701，收盘价：18.54元）12月10日晚间发布公告称，公司本次拟为德弘 电子提供总额不超过6亿元人民币的融资担保额度，担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 十二个月。 2024年1至12月份，德宏股份的营业收入构成为：汽车零部件占比94.89%，储能行业占比3.86%，其他 业务占比1.25%。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 曾健辉） 截至发稿，德宏股份市值为48亿元。 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-031 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议的通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先 生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 ...