证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-014 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席付薏蒙女士主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2024年年度报告及摘要》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 监事会关于第五届监事会第十四次会议 有关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，浙江德宏汽车电子电 器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第五届监事会第十四次会议有关 事项，发表意见如下： 一、2024年年度报告及摘要的意见 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024 年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2024年年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于2024年度利润分配预案的意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考 虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望， 不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2024年度利润分配预案》 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-013 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司独立董事叶肖华、洪林、陈福良分别向公司董事会提交了《2024 年度 独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述 职。 公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会 2024 年 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-015 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转 增）总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均 净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 现综合考虑公司发展和股东回报等各方面因素，制订 2024 年度利润分 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理人有机业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚么（xm. // 报告 品码·浙2 071 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4965号 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称德宏股份)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,德宏股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 中汇会审[2025]4948号 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江德 ...

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现浙江德宏汽车电子电器股份有限公 司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控股子公司）在境内外进行的 下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资； （六）委托理财、委托贷款及其他债权投资； （七）单笔交易成交金额超过10万元的固定资产、无形资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事 会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护了公司及股东利益。现将 2024 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶肖华，男，中国国籍，1975 年生，法学博士，温州大学法学院教授、 博士生导师。2008 年 6 月至 2023 年 2 月，在浙江工商大学任讲师、副教授、 教授。2023 年 2 月至今，在温州大学任教授。兼任中国法学会律师法学研究会 常务理事，海峡两岸关系法学研究会理事，海峡两岸法学交流促进会理事，中国 刑事诉讼法学研究会理事，中国法学会检察学研究会刑事执行检察专业委员会副 主任，浙江省孙中山研究会副会长，浙江省法学会浙籍法学家研究会副会长 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事 会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护了公司及股东利益。现将 2024 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈福良，男，现任德宏股份独立董事，中国国籍,1964 年生,中共党员, 本科学历,高级会计师,具有注册会计师、资产评估师、税务师执业资格,曾获浙 江省优秀注册会计师。1984 年 8 月至 2001 年 3 月就职于湖州汽车运输总公 司,担任计财处会计、副处长、处长；2003 年 12 月至今就职于湖州恒生会计师 事务所有限公司,担任董事、副总经理、副主任会计师;2018 年 1 月至今兼任湖 州恒生资产评估有限公司执行董事、总经理。2022 年 ...