证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-025 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》 监事会认为：本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围 变化，对公司经营情况不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及其股东利 益的情形，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合法律法规及《公司章 程》的规定。我们同意《关于向全资子公司划转资产的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 监事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴光裕先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-023 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于子公司投资建设大亚储能电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●风险提示 （一）本项目尚需镇能科技和耀宁天赐签订股权转让协议等并办理工商变更 等手续，协议的签署及工商变更等手续的办理完成时间存在不确定性；储能电站 项目的开发建设交付使用尚需办理相关手续或审批，其实施可能存在顺延、变更、 中止甚至终止的风险。 （二）本储能电站项目的投资决策是基于当前经济形势、行业前景、技术水 平、电价政策等综合因素做出的。投资项目在实施过程中，面临行业政策变化、 市场变化、项目管理变化等诸多不确定因素，可能存在项目进程和效益未达预期 的风险。 （三）本项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎 投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资注意投资风 险。 一、本次投资情况概述 为实施公司发展战略，推进储能业务经营发展，浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司下属控股子公司浙江镇 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-022 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于征迁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月、 10 月分别召开了第五届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于拟签订土地房屋补偿货币协议的议案》，公司与湖州市城市更新 建设发展有限公司签订了《土地房屋补偿货币协议》，协议主要内容请见公司在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限 公司关于拟签订土地房屋补偿货币协议的公告》（公告编号：临 2024-018 ）。 近日，公司收到湖州市城市更新建设发展有限公司支付的第二期补偿款 2,545 万元。截至本公告日，公司累计收到湖州市城市更新建设发展有限公司补 偿款共计 2,995 万元，公司已收到协议约定的全部征迁补偿款。 预计本次征迁补偿将对公司 2024 年度的业绩带来积极影响。公司最终获 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告 书已全面披露了收购人在德宏股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告 书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在德宏股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购涉及国有股份无偿划转事宜已履行必要的内部决策程序，并获得宁 波市镇海区国有资产管理服务中心的批准；根据《上市公司收购管理办法》的规定， 收购人符合第六十三条第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从 事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何 ...

浙江和义观达律师事务所法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 收购报告书暨免于发出要约事宜 之 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 HARNEST&GARNERLAWFIRM 浙江省宁波市大闸南路500号来福士办公楼18楼 Tel/+86574 87529222 Fax/ +86574 88398686 网址：www.hygdlf.com 浙江和义观达律师事务所法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司收购报告书 暨免于发出要约事宜 -N 法律意见书 致:宁波市镇投控股集团有限公司 "浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受宁波市镇投控股集团有 限公司(以下简称"镇投控股"或"收购人")委托,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第16号 -- 上市公司收购报告书》（证监会公告 (2020)20号)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定,就宁波 市镇海区国有资产管理服务中心(以下简称"镇海区国资中心")将其持有的宁 波市镇海投资有限公司(以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥166,566,921.03, representing a year-on-year increase of 12.90%[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥903,276.79, with a year-to-date net profit of ¥14,710,432.36, reflecting a 3.07% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥985,858.60, showing a significant decrease of 87.95% year-on-year[6] - The basic and diluted earnings per share for the current period were both -¥0.0034, compared to ¥0.0563 for the same period last year, which is a decrease of 3.11%[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥487,077,966.69, an increase of 10.65% compared to ¥440,226,756.60 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥20,068,059.27, compared to ¥18,850,790.71 in 2023, representing an increase of 6.43%[17] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥22,050,420.12, up from ¥19,664,596.05 in the previous year, indicating a growth of 7.05%[17] - The company reported a total comprehensive income of ¥20,068,059.27 for the first three quarters of 2024, compared to ¥18,850,790.71 in 2023, showing an increase of 6.43%[18] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.06, up from ¥0.05 in the same period of 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,134,697,657.98, a slight decrease of 0.19% from the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to ¥336,758,685.94 in the latest report from ¥347,640,994.89 in the previous period[14] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥770,530,269.09 from ¥762,353,884.26, reflecting a growth of 1.54%[14] - The company's total assets were reported at ¥1,134,697,657.98, slightly down from ¥1,136,845,955.20 in the previous period[14] - The total liabilities include short-term borrowings of RMB 11 million, with accounts payable at RMB 146.63 million[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥25,600,737.82[3] - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to ¥360,008,824.23, a significant increase of 62.2% compared to ¥222,061,216.43 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥25,600,737.82, recovering from a negative cash flow of ¥53,561,976.41 in the first three quarters of 2023[21] - The company reported cash inflows from investment activities of ¥117,897,929.76 in the first three quarters of 2024, compared to ¥204,374,156.90 in the same period of 2023, indicating a decrease of 42.3%[21] - Cash outflows from investment activities totaled ¥110,423,151.11 in the first three quarters of 2024, down from ¥166,872,259.48 in the same period of 2023, reflecting a reduction of 33.8%[21] - The net cash flow from financing activities was ¥23,175,099.72 in the first three quarters of 2024, a recovery from a negative cash flow of ¥1,354,409.89 in the same period of 2023[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 stood at ¥119,309,010.90, up from ¥57,754,225.74 at the end of the same period in 2023, marking an increase of 106.5%[21] - The company received cash from investment income amounting to ¥15,384,329.14 in the first three quarters of 2024, a substantial increase from ¥2,271,542.71 in the same period of 2023[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,919[9] - The largest shareholder, Ningbo Zhenhai Investment Co., Ltd., holds 78,780,000 shares, representing 30.14% of total shares[9] - The company has no changes in the top 10 shareholders participating in margin trading[11] Cost and Expenses - The increase in costs due to rising raw material prices was identified as a primary reason for the decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses[6] - Research and development expenses increased to ¥14,529,593.95 in 2024 from ¥13,941,120.00 in 2023, marking a rise of 4.22%[15] - The company paid ¥55,617,281.10 to employees in the first three quarters of 2024, which is an increase from ¥50,877,304.49 in the same period of 2023, reflecting a growth of 9.3%[19] - The total cash outflow for operating activities in the first three quarters of 2024 was ¥334,408,086.41, compared to ¥275,623,192.84 in the same period of 2023, representing an increase of 21.2%[21] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to approximately RMB 232.91 million from RMB 264.88 million, a decline of 12.1%[12] - The company’s inventory decreased slightly to approximately RMB 173.16 million from RMB 177.66 million, a reduction of 2.8%[12] - The increase in cash collections from accounts receivable contributed to the net cash flow from operating activities[8]

本次国有股权变动完成前，镇海区国资中心持有镇海投资 60%股权，镇投 控股持有镇海投资 30%股权。本次国有股权变动完成后，镇海区国资中心不再 直接持有镇海投资股权，镇投控股持有镇海投资 90%股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、股权变动概述 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日收到宁波市镇海投资有限公司（以下简称"镇海投资"）通知，根据镇海 区国资国企改革精神，宁波市镇海区国有资产管理服务中心（以下简称"镇海 区国资中心"）将其持有的镇海投资 60%股权注入至宁波市镇投控股集团有限公 司（以下简称"镇投控股"， 即原宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公 司)。 镇投控股成立于 2021 年 6 月，为镇海区国资中心 100%出资的国有独资公 司，注册资本 40 亿元，该公司从事镇海区内城市更新、基础设施建设、土地整 理、安置房建设等业务。 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-021 浙江德宏汽车电子电器股份有 ...

杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会的法律意见书 致：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江德宏汽车电子电器股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-020 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,036,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7272 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 5 | | | 议案二：关于拟签订土地房屋补偿货币协议的议案 9 | | 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年10月14日14:00开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 签到时间：2024年10月14日13:30-14:00 ...