浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告 书已全面披露了收购人在德宏股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告 书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在德宏股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购涉及国有股份无偿划转事宜已履行必要的内部决策程序，并获得宁 波市镇海区国有资产管理服务中心的批准；根据《上市公司收购管理办法》的规定， 收购人符合第六十三条第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从 事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------- ...

本次国有股权变动完成前，镇海区国资中心持有镇海投资 60%股权，镇投 控股持有镇海投资 30%股权。本次国有股权变动完成后，镇海区国资中心不再 直接持有镇海投资股权，镇投控股持有镇海投资 90%股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、股权变动概述 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日收到宁波市镇海投资有限公司（以下简称"镇海投资"）通知，根据镇海 区国资国企改革精神，宁波市镇海区国有资产管理服务中心（以下简称"镇海 区国资中心"）将其持有的镇海投资 60%股权注入至宁波市镇投控股集团有限公 司（以下简称"镇投控股"， 即原宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公 司)。 镇投控股成立于 2021 年 6 月，为镇海区国资中心 100%出资的国有独资公 司，注册资本 40 亿元，该公司从事镇海区内城市更新、基础设施建设、土地整 理、安置房建设等业务。 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-021 浙江德宏汽车电子电器股份有 ...

杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会的法律意见书 致：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江德宏汽车电子电器股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-020 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,036,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7272 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 5 | | | 议案二：关于拟签订土地房屋补偿货币协议的议案 9 | | 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年10月14日14:00开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 签到时间：2024年10月14日13:30-14:00 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2024-019 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司新厂区 5 楼会议室） 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-017 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 鉴于天健事务 所已连续超过 10 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会 联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，为 保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展及整体审计工作需 要，公司拟聘任中汇事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事 务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变 更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注 意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-018 根据湖州市人民政府《关于加快仁西小学不动产登记和南侧地更新有关事宜 专题会议纪要》((2024)21 号)的精神，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（简 称"公司"）所属仁西小学南侧地块纳入城市更新计划。为保障本征迁项目的顺 利实施，保护征地拆迁当事人的合法权益，就国有土地使用权证(湖土国用(2010) 第 030702 号)项下土地及地面的建筑物、构筑物征迁补偿事宜，公司拟与湖州市 城市更新建设发展有限公司签订《土地房屋补偿货币协议》。 －1－ 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于拟签订土地房屋补偿货币协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据湖州市人民政府《关于加快仁西小学不动产登记和南侧地更新有关 事宜专题会议纪要》((2024)21 号)的精神，浙江德宏汽车电子电器股份有限公 司（简称"公司"）所属仁西小学南侧地块纳入城市更新计划。为保障本征迁项 目的顺利实施，保护征地拆迁当事人的合法权益，公司拟与湖 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-016 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议的通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-017）。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...