证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-014 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于2024年度监事薪酬的议案》， 全体董事在审议该议案时回避表决，全体监事审议通过该议案，上述议案尚需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、适用期限 自 2024 年 01 月 01 日起执行。 （三）高级管理人员 公司高级管理人员薪酬总体结构为"年薪+超额业绩奖励"。 （四）监事 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 三、薪酬确定依据 （一）非独立董事 公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取 薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系、在公司全职工作 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》《新疆东方环宇燃气股份有限公司监 事会议事规则》等有关规定，从维护公司和全体股东合法权益出发，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公 司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人 员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现将监事会 2023 年度主要工作报 告如下： 一、公司生产经营总体情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规 划承上启下的关键之年。公司紧紧围绕发展战略和生产经营目标，强力抓好安 全和环保这两条企业红线，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场 份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强 化生产协调组织，严格落实安全生产治理，全力保障用户生产生活用气及供热 需求。具体实现的经营情况如下： 公司实现营业收入 120,308.10 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023年度独立董事履职报告 2023 年度，本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规，以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及相关规章制度的规定，本着客观公正独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营和发展状况，出席公 司股东大会、董事会和专门委员会会议，积极履行职责，为保障股东利益、提 升公司价值发挥了重要作用。现将履职相关情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历 本人曾玉波，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历，注册会计师资格证书、会计师职称证书，担任新疆大学商学院会计专业 硕士（MPAcc）校外联合导师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 副总经理。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已向公司提供了独立性自查报告，确认除担任公司独立董事外，与 ...

关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68278880 会計师事务所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000122 号 新疆东方环宇燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆东 方环宇燃气股份有限公司（以下简称东方环宇公司）2023 年度财务 投表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日签发了北 京大华审字[2024]00000457 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 新疆东方环宇燃气股份有限公司 | | | | 会议审议通过了以下议案： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 审 计 委 员 会 | 2023/08/14 | | 1、 关于 2023 | 年半年度报告及摘要的议案 | | | 第二次会议 | | | 2、 关于 2023 | 年半年度募集资金存放与实际使用 | | | | | 情况专项报告的议案 | | | | 3 | 审 计 委 员 会 | 2023/10/20 | 会议审议通过了以下议案： | | | | | 第三次会议 | | 1、关于 | 2023 | 年第三季度报告的议案 | | 4 | 审计委员会 | 2023/12/07 | 会议审议通过了以下议案： | | | | | | | | 1、 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | | 第四次会议 | | 2023 | 2、 关于变更 | 年度审计机构的议案 | | | | | | 3、 | 关于新增日常关联交易预计额度的议案 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023年度独立董事履职报告 2023 年度，本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规，以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及相关规章制度的规定，本着客观公正独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营和发展状况，出席公 司股东大会、董事会和专门委员会会议，积极履行职责，为保障股东利益、提 升公司价值发挥了重要作用。现将履职相关情况简要报告如下： 二、 独立董事基本情况 （一）个人履历 本人范敏燕，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，律师资格证书、律师执业证，现任新疆安隆律师事务所民商事法律领域 专职律师。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已向公司提供了独立性自查报告，确认除担任公司独立董事外，与公 司之间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系，任职资格符合《上市公司 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023年度独立董事履职报告 2023 年度，本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规，以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及相关规章制度的规定，本着客观公正独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营和发展状况，出席公 司股东大会、董事会和专门委员会会议，积极履行职责，为保障股东利益、提 升公司价值发挥了重要作用。现将履职相关情况简要报告如下： 本人彭维，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，副教授，国家注册监理工程师、国家注册造价工程师、国家注册公用工程 师（暖通空调），现任新疆大学建筑工程学院城建系教师、新疆大学建筑设计 研究院高级工程师。2018 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已向公司提供了独立性自查报告，确认除担任公司独立董事外，与公 司之间不存在其他雇佣关系、交易关 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-017 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2401 号文），新疆东方环宇燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股 面值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 356,999,975.10 元，扣除承 销及保荐费 8,924,999.38 元（含税）后，上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日 存入公司募集资金专户： 单位：人民币 元 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 交通银行昌吉分行 | 728728036013000067021 | 348,074,975.72 | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 成立日期：2008年12月08日 营业期限：2008年12月08月至2028年12月07日 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办 理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审 计；代理记帐；会计咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；下期出资时间为2028年11月0 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-018 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 11 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...