证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-036 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于对部分应收账款进行债务重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过 《关于对部分应收账款进行债务重组的议案》。根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次债务重组事项无须提交股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、债务重组概述 公司为尽快收回货款，降低回款的不确定性风险，减少公司坏账损失风险， 拟与昌吉市城投热力有限公司（以下简称"昌吉城投"）、昌吉城市建设投资发展 有限责任公司（以下简称"昌吉城建"）、新疆浩聚源房地产开发有限公司（以下 简称"新疆浩聚源"）、新疆诚浩房地产开发有限责任公司（以下简 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-035 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 2024 年 8 月 6 日 1 报备文件 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监事 一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《东方环宇关于对部分应收账款进行债务重组的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方 环宇关于对部分应收账款进行债务重组的公 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 东方环宇投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|----------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | █ | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 司相关人员，个人投资者 | | 时间 | 2024 年 8 月 2 | | 地点 | 新疆昌吉市延安南路 50 | | | 中心 | | 上市公司接待 | 董事、副总经理：李伟伟先生 | | 人员姓名 | 董事、财务总监：田佳女士 | | | 董事会秘书：周静女士 | | | 2024 年 8 月 2 | | | | | | | | | | | | | | | 人对投资者关心的问题进行了解答。 | 1、问题：政府在天然气业务和供暖业务方面有没有补贴？占收 入的比例是多少？是国家补贴还是自治区还是地方？ 投资者提问 回答：根据新疆自治区财政厅、发改委关于取消车用天然气价差 收入收费项目的通知《新财非税（2019）4 号》，自 2 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-033 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 重要内容提示： 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,500 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十七次会议 审议通过之日起一年，即 2024 年 4 月 23 日起至 2025 年 4 月 22 日，在上述额度及投 资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专 户。该事项无需提交股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-030 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书周静女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-031 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会。 经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 名，全体董事一致推举董事李明先生主持会议，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事 对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆东方环宇燃气股份有限公司 北京市君合律师事务所受新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 （三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投 票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-032 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 报备文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 全体监事一致选举殷良福先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会决议 通过之日起生效，任期与公司第四届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生的股东代表监事，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经公司全体监事 一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加 会议监 ...

证券代码： 603706 证券简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年6月14日 (周五) 下午 16:00-18:00 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// 地点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长李明 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603706 2024 年 6 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 9 | | 关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案 11 | 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东 大会的各项工作。 二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、公司股东及股东代理人 ...