证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-010 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 12 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-020 新疆东方环宇燃气股份有限公司 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,500 万 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十七次会议审 议通过之日起一年，即 2024 年 4 月 23 日起至 2025 年 4 月 22 日，在上述额度及投资 期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 该事项无需提交股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 24 日 披 露 于 上 海 证 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-013 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘北京大华国际为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。该聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报 告；办理企业 ...

根据公司在任独立董事曾玉波先生、范敏燕女士、彭维女士向公司提交 的《关于 2023 年度独立性自查报告》，经董事会核查前述人员的简历、任职 情况等资料，未发现前述人员存在《上市公司独立董事管理办法》第六条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.5.4 条规 定的不得担任上市公司独立董事的情形，董事会认为公司在任独立董事符合 前述规定中关于上市公司独立董事独立性的相关要求。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等要求，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，现出具专项意见如下： ...

股票简称：东方环宇 股票代码：603706 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 | 一、走进东方环宇燃气 3 | | --- | | （一）公司概况 3 | | （二）公司治理 3 | | （三）年度荣誉 5 | | 二、民生保供责任 5 | | （一）加强气源保障 5 | | （二）推进基础设施建设 5 | | （三）落实专项保供职责 6 | | （四）规范市场经营 6 | | 三、安全责任 6 | | （一）强化培训，提高全员安全素质 7 | | （二）强化应急，提升预防管理水平 7 | | （三）强化燃气安全专项整治工作，开展隐患专项排查 7 | | 四、社会责任 8 | | （一）"煤改气"工程，助力乡村振兴 8 | | （二）爱心捐助，惠及贫困学生 8 | | （三）老旧小区改造，消除安全隐患 9 | | （四）加装报警器，防范和遏制天然气事故 9 | | 五、服务保障责任 9 | | （一）零距离服务 9 | | （二）零跑腿服务 9 | | （三）建章立制保证规范服务 10 | | （四）智慧燃气系统提升服务保障水平 10 | | 六、环保责任 10 | ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关 规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用，带领公 司员工扎实推进各项工作，提升公司运营管理的同时有效地保障了公司和全体 股东的利益。积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提 高公司整体竞争力。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。2023 年，公司董事会共组织召开 4 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 董事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | ...

中信证券股份有限公司 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为新疆东方环宇燃气股份 有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对东方环宇使用闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2401 号文）核准，公司非公开发行人民币 普通股 29,382,714 股，每股面值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 35,699.998 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 34,674.14 万元。上述募集 资金于 2020 年 12 月 22 日存入公司募集资金专户，已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具"大华验字[ ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-015 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 现金管理投资种类：金融机构的低风险理财产品，具体种类由新疆东方环 宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司管理层按照流动性高、收益 好、风险较低的原则根据具体情况择优确定。 现金管理金额：不超过人民币7.65亿元（含收益）。 履行的审议程序：公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十七次会议和 第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7.65亿元（含收益）闲置自 有资金购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，授权期限自第三届董事会第 十七次会议审议通过之日起一年，在该额度期限范围内，资金可循环滚动使用。 并提请董事会授权公司管理层组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。该 事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为金 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对北京大华国际 2023 年年度审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为北京大华国际资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2028 年 11 月 01 日；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （二）人员信息 首席合伙人 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-011 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《 ...