北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆东方环宇燃气股份有限公司 北京市君合律师事务所受新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 （三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投 票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-032 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 报备文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 全体监事一致选举殷良福先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会决议 通过之日起生效，任期与公司第四届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生的股东代表监事，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经公司全体监事 一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加 会议监 ...

证券代码： 603706 证券简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年6月14日 (周五) 下午 16:00-18:00 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// 地点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长李明 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603706 2024 年 6 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 9 | | 关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案 11 | 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东 大会的各项工作。 二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、公司股东及股东代理人 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人范敏燕，已充分了解并同意由提名人新疆东方环宇燃气股份 有限公司董事会提名为新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任新疆东方环宇燃气股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律方面履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-029 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 11 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会提名委员会委员： 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等有关规 定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公 司董事会换届选举出具审查意见如下： 经审查，董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》 《规范运作》和《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。 独立董事候选人未持有公司股票，其教育背景、工作经历、业务能力等均符合公 司独立董事的任职要求，且具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性。 我们同意提名李明先生、田荣江先生、陈思武先生、李伟伟先生、田佳女士、 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上暖通空调设计专业方 面履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为独立董事候选人，在被提名时尚未取得独立董事资格证 书，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培 训。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘安萍，已充分了解并同意由提名人新疆东方环宇燃气股份 有限公司董事会提名为新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任新疆东方环宇燃气股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离） ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会，现提名刘 安萍为新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与新疆东方环宇燃气股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上暖通空 调设计专业方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为本次独立董事候选人，在本次提名时尚未取 得独立董事资格证书，被提名人承诺在本次提名后参加上海证 券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾玉波，已充分了解并同意由提名人新疆东方环宇燃气股份 有限公司董事会提名为新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任新疆东方环宇燃气股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、 管理等方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...