新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023年度独立董事履职报告 2023 年度，本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规，以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及相关规章制度的规定，本着客观公正独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营和发展状况，出席公 司股东大会、董事会和专门委员会会议，积极履行职责，为保障股东利益、提 升公司价值发挥了重要作用。现将履职相关情况简要报告如下： 本人彭维，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，副教授，国家注册监理工程师、国家注册造价工程师、国家注册公用工程 师（暖通空调），现任新疆大学建筑工程学院城建系教师、新疆大学建筑设计 研究院高级工程师。2018 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已向公司提供了独立性自查报告，确认除担任公司独立董事外，与公 司之间不存在其他雇佣关系、交易关 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-018 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 11 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-017 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2401 号文），新疆东方环宇燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股 面值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 356,999,975.10 元，扣除承 销及保荐费 8,924,999.38 元（含税）后，上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日 存入公司募集资金专户： 单位：人民币 元 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 交通银行昌吉分行 | 728728036013000067021 | 348,074,975.72 | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 成立日期：2008年12月08日 营业期限：2008年12月08月至2028年12月07日 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办 理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审 计；代理记帐；会计咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；下期出资时间为2028年11月0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,203,080,972, representing a year-on-year increase of 13.81% compared to RMB 1,057,097,726 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 197,397,798.20, a significant increase of 43.99% from RMB 137,093,002.64 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 178,139,943.06, reflecting a growth of 41.76% compared to RMB 125,666,550.74 in 2022[24]. - Cash flow from operating activities amounted to RMB 453,317,466.13, which is a 74.02% increase from RMB 260,503,484.86 in the previous year[24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were RMB 2,921,458,146, marking a 9.77% increase from RMB 2,661,457,760 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 1,649,201,309, which is a 4.48% rise from RMB 1,578,534,388 in the previous year[25]. - The weighted average return on equity increased to 12.25%, up 3.58 percentage points from the previous year[26]. - The basic earnings per share rose to 1.04 RMB, a 44.44% increase compared to the previous year[26]. Revenue Sources - Natural gas sales reached 227 million cubic meters, representing a year-on-year increase of 23.37%[36]. - Revenue from natural gas sales was 536.25 million RMB, an increase of 24.67% compared to the previous year[36]. - Revenue from heating services was 532.03 million RMB, showing a year-on-year growth of 2.96%[36]. - The company's natural gas sales accounted for 45.45% of total revenue, with a year-on-year growth of 24.67%[59]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 9.00 per 10 shares, subject to approval at the annual shareholders' meeting[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 9.00 per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling RMB 170,444,442.60, which represents 86.35% of the net profit attributable to shareholders of the parent company[37]. - In 2022, the cash dividend per 10 shares was RMB 7.00, accounting for 96.70% of the net profit attributable to shareholders of the parent company[37]. - The company's cash dividends have consistently provided value to shareholders, with dividends in previous years being RMB 6.00 in 2020 and RMB 8.00 in 2021[37]. Market and Operational Strategy - The company operates in the urban gas supply and centralized heating sectors, focusing on CNG (compressed natural gas) sales, residential gas supply, and industrial gas services[45]. - The company is committed to cost reduction and risk control, enhancing operational efficiency and safety as part of its management strategy[37]. - The company plans to leverage its scale and brand advantages in gas operations and user services to enhance management and expand value-added services[85]. - The company aims to capitalize on market reform opportunities in the natural gas industry to extend its upstream and downstream supply chain[85]. Environmental Responsibility - The company has invested RMB 9.96 million in environmental protection during the reporting period[135]. - The company has not experienced any environmental pollution incidents or received administrative penalties during the reporting period[136]. - The company has implemented pollution control measures in accordance with national and local environmental laws, achieving compliance with relevant standards and avoiding penalties from environmental authorities[141]. - The company achieved natural gas sales of 227 million cubic meters, equivalent to replacing 422,100 tons of raw coal, significantly reducing emissions of CO2, SO2, and particulate matter by 30.10 tons, 2.35 tons, and 20.51 tons respectively[155]. - The company is committed to enhancing the proportion of natural gas in primary energy consumption to support national carbon neutrality goals[154]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures independence from its controlling shareholder, maintaining fair practices in transactions[94]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations and governance structure from its controlling shareholders[98]. - The company has established specialized committees within the board to enhance decision-making processes and oversight[98]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[109]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion CNY[160]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces, aiming for a 25% increase in market share within the next two years[160]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is expected to add 300,000 new users and increase annual revenue by approximately 200 million CNY[161]. - The company is focusing on reducing operational costs by 5% through improved supply chain management and technology integration[160].

新疆东方环宇燃气股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000121 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新疆东方环宇燃气股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 北京大华核字[2024]00000121 号 新疆东方环宇燃气股份有限公司全体股东： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 我们审核了后附的新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称东 方环宇公司）《2023 年度募 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-012 新疆东方环宇燃气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.90 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润 为 481,027,112.32 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司自上市以来始终执行稳定积极的现金分红政策，在满足公司正常生产经 营资金需求的前提下，保证现金分红的连续性 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000018 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称东方 环宇公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000018 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引 ...

特别风险提示：尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、保 本型的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、 市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的概述 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-016 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资种类：安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品， 包括通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款等银行保本型理财 产品。 现金管理额度：不超过人民币5,500万元（含本数） 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年4月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分 别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司 在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使 ...

中信证券股份有限公司 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为新疆东方 环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 东方环宇 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2401 号文），新疆东方环宇燃气股份有限公 司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股面值 1 元， 每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 356,999,975.10 元，扣除承销及保荐费 8,924,999.38 元（含税）后，上述募集资金于 2020 年 ...