| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 业绩预告事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"健友股份"）于近 日收到上海证券交易所《关于对南京健友生化制药股份有限公司业绩预告事项的 监管工作函》（上证公函【2024】0040 号）（以下简称"《工作函》"）。 公司收到《工作函》后高度重视，立即组织相关人员及年报审计会计师事务 所就相关问题逐项核查并进行回复，现就《工作函》内容及具体回复公告如下： 问题一：2024 年 1 月 13 日，公司披露了业绩预亏公告，预计实现归母净利 润为-2 亿元到-1亿元，主要由于公司2023 年度拟计提存货减值10 亿元到12 亿元。结合 公司前期信息披露有关情况，根据本所《股票上市规则》第13.1.1 条的 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于子公司产品奥沙利铂注射液 获得美国 FDA 批准的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）子公司健 进制药有限公司（以下简称"健进制药"）于近日收到美国食品药品监督管理局（以 下简称"美国 FDA"）签发的奥沙利铂注射液，50 mg/10 mL 和 100 mg/20 mL（5 mg/mL）（单剂量）的 ANDA 批准通知（ANDA 号：217348），现将相关情况 公告如下： 一、药品的基本情况 （一）药品名称：奥沙利铂注射液 （二）适 应 症：奥沙利铂注射液是一种铂类药物，与氟尿嘧啶和亚叶酸联 合用药，用于原发肿瘤完全切除的 III 期结肠癌患者的辅助治疗和晚期结直肠癌 的治疗。 （三）剂 型：注射剂 （四）规 ...

标题：关于南京健友生化制药股份有限公司的监管工作函 证券代码：603707 证券简称：健友股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-01-12 处理事由：针对业绩预亏及存货减值发出监管工作函 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度拟计提存货跌价准备的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 第 1 号——存货》及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日存货 进行了初步减值测试，公司 2023 年度拟计提的存货跌价准备 100,000.00 万元到 120,000.00 万元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少 85,000.00 万元 到 102,000.00 万元。 本次拟计提存货跌价准备金额未经审计，最终会计处理及对公司 2023 年度 利润的影响以公司披露的 2023 年度报告为准。具体情况如下： 一、本次拟计提存货跌价准备概况 (一）公司存货储备的说明 2021 年-2023 年各年 ...

南京健友生化制药股份有限公司 关于获得国家药品监督管理局 注射用伏立康唑药品注册批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）于近日收 到国家药品监督管理局（以下简称"NMPA"）签发的注射用伏立康唑，0.2g 规格 的药品注册证书（药品批准文号为国药准字 H20243003），现将相关情况公告如 下： 一、药品的基本情况 （一）药品名称：注射用伏立康唑 （二）适 应 症：本品为一种广谱的三唑类抗真菌药，适用于治疗成人和 2 岁及 2 岁以上儿童患者的真菌感染。主要用于进展性、可能威胁生命的真 菌感染患者的治疗。预防接受异基因造血干细胞移植(HSCT)的高危患者的 侵袭性真菌感染。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | （三）剂 型：冻干粉针 （四）规 格：0.2g （五）药品批准文号：国药准字 H20243003 （ ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | 南京健友生化制药股份有限公司 关于子公司产品氟尿嘧啶注射液 药品名称：氟尿嘧啶注射液 规格：10ml：0.5g 剂型：注射剂（注射液） 申请事项：仿制药申请 注册分类：化学药品 3 类 申报阶段：生产 上市许可持有人：健进制药有限公司 获得国家药品监督管理局药品注册证书的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）子公 司健进制药有限公司（以下简称"健进制药"）产品于近日收到国家药品监督管 理局（以下简称"国家药监局"）关于核准签发氟尿嘧啶注射液（规格：10ml： 0.5g）药品注册证书的通知（药品批准文号：国药准字 H20234741），现将相关 情况公告如下： 一、药品的基本情况 截至目前，公司在氟尿嘧啶注射液研发项目上已投入研发费用约人民币 1,183.26 万元。 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,199,078,426 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.1706 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生化 制药股份有限公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-002 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

致:南京健友生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的 规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司 2024年第一次临时 股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京健友生化制药股份有限公司2024年第一次临时 股东大会的法律意见书 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召 开时间为 2024年 1 月 5 日 14:00;采用上海证券交易所网络投票系统,通过交 1 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

关于"健友转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 重要内容提示： 转股情况： 截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 690,000 元"健友转债"转为公 司普通股，累计转股股数 16,853 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"健友转债"金额为人民币 502,500,000 元，占"健友转债"发行总量的比例为 99.86%。 一、可转债的发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制 药股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券 （以下简称 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 5 日 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | 2024 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一南京健友生化制药股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的议案 5 | 议案二南京健友生化制药股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的议案 6 | | | | | 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京健友生化制药股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的 ...