中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 会议时间：2024 年 10 月 16 日 | 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 | 10 | 中源家居股份有限公司 请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主 持人有权要求股东停止发言。 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定 ...

中源家居股份有限公司独立董事 候选人声明 本人蒋鸿源，已充分了解并同意由提名人中源家居股份有限公司董事会提名 为中源家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

中源家居股份有限公司独立董事 提名人声明 提名人中源家居股份有限公司董事会，现提名计望许为中源家居股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中源家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中源家居股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

中源家居股份有限公司独立董事 候选人声明 本人计望许，已充分了解并同意由提名人中源家居股份有限公司董事会提名 为中源家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

中源家居股份有限公司独立董事 候选人声明 本人侯江涛，已充分了解并同意由提名人中源家居股份有限公司董事会提名 为中源家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中 ...

中源家居股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-052 1、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，本议案尚需 提交2024年第二次临时股东大会审议。 同意提名陈欢欢女士、杨冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人， 并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 源家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通 知于2024年9月30日以微信及电话方式发出，本次会议为紧急会议，经公司全体监 事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议于2024年9月30日在浙江省 湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-050 中源家居股份有限公司 关于独立董事期满离任的公告 2024 年 9 月 30 日 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事俞乐平女 士在公司连续担任独立董事已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则规定的"独立董 事连续任职不得超过六年"的要求，俞乐平女士将不再担任公司独立董事及董事会 相关专门委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。 鉴于俞乐平女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且 独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规 定，在股东大会选举产生新任独立董事前，俞乐平女士将依照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。 俞乐平女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对俞乐平女士在任职期间为公司及董 事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-051 中源家居股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 通知于2024年9月30日以微信及电话方式发出，本次会议为紧急会议，经公司全 体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于2024年9月30日在 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平女士、 侯江涛先生、蒋鸿源先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：曹勇先生、 胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件规定 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-053 中源家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于中源家居股份有限公司（以下简称"公司、中源家居"）第三届董事 会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法））、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司开 展董事会、监事会的换届选举工作，现将换届选举情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由 7 名董 事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查， 公司于 2024 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的 议案》，同意提名曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人，计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第 四届董事会 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-054 中源家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股 ...