中源家居股份有限公司独立董事 提名人声明 提名人中源家居股份有限公司董事会，现提名蒋鸿源为中源家居股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中源家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中源家居股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

中源家居股份有限公司独立董事 提名人声明 提名人中源家居股份有限公司董事会，现提名侯江涛为中源家居股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中源家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中源家居股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-049 中源家居股份有限公司 关于对外出租厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟将坐落于 安吉县上墅乡上墅村园区 1 幢、2 幢 1 层及 2 层出租给浙江安吉麦禾家业股份有 限公司（以下简称"麦禾家业"），出租金额 387.88 万元（含税）；公司全资子公 司浙江泽川家具制造有限公司（以下简称"泽川家具"）拟将坐落于安吉县塘浦 工业园区内中源家居 2 号厂房一楼、二楼及 1 层-装箱平台区域续租给安吉海威 智能家具科技有限公司（以下简称"海威智能"），出租金额 500.79 万元（含税）。 交易对方与公司、泽川家具不存在关联关系，本次交易不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 一、交易概述 鉴于公司"中源家居未来工厂产业园一期项目"新旧产线的整合、优化工作 已完成，越南（一期）项目已于去年投 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-048 近日，公司完成了上述变更注册资本、修订《公司章程》以及新任独立董事、 监事的工商变更登记及备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执 照》，具体登记信息如下： 名称：中源家居股份有限公司 统一社会信用代码：913305007302929303 注册资本：壹亿贰仟伍佰玖拾贰万捌仟肆佰元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 中源家居股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》《关于补选独立董事的议案》 《关于补选股东代表监事的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》以及《关于修订<公司章程>的议案》，于 2024 年 6 月 4 日召开 的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向 20 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-047 中源家居股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二)至 09 月 09 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoy1@zoy-living.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 务状况，公司计 ...

浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购数量及回购价格 并回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购数量及回购价格 并回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1360号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"中源家居"）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《中源家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整回购数量及回购价格（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥713,147,262.41, representing a 55.87% increase compared to ¥457,539,461.78 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,074,670.56, a decrease of 82.63% from ¥17,705,003.34 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,021,815.03, down 75.33% from ¥16,299,771.07 year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥49,594,588.19, a significant decline of 199.28% compared to ¥49,955,618.23 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share decreased by 83.33% to CNY 0.03 compared to the same period last year[16]. - The company reported a total profit of CNY 3,756,916.59 for the first half of 2024, down from CNY 23,027,839.08 in the same period last year, reflecting a decline of about 83.7%[85]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.83% to ¥1,452,389,413.85 from ¥1,359,580,211.54 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥595,870,878.73, a slight increase of 0.64% from ¥592,060,204.19 at the end of the previous year[15]. - Accounts receivable increased by 30.22% to ¥209,482,049.80, driven by business growth and higher outstanding balances[34]. - Inventory grew by 40.71% to ¥291,574,126.50, mainly due to the expansion of cross-border business and increased overseas stock[34]. - Total liabilities reached CNY 856,518,535.12, up from CNY 767,520,007.35, which is an increase of around 11.6%[76]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the growing demand in the cross-border e-commerce sector, particularly in the furniture category[20]. - The company has established a global sales network, with products sold in the US, Middle East, Africa, Australia, and the UK, and is a major exporter of functional sofas in China[21]. - The company’s sales strategy includes leveraging e-commerce platforms like Tmall and JD to expand its domestic market presence[24]. - The company has identified growth opportunities in the domestic functional sofa market, which still has room for increased penetration[21]. Research and Development - Research and development expenses rose by 38.11% to ¥15,170,688.44, reflecting the company's increased investment in new product development[32]. - The company has established a total of 98 various patents, enhancing its product design and research capabilities[26]. - The company’s R&D process is driven by market demand and performance data analysis, ensuring products meet consumer preferences for aesthetics, comfort, and environmental standards[25]. Environmental Commitment - The company has been recognized as a "National Green Factory" and a "Five-Star Green Factory" in Huzhou, emphasizing its commitment to environmental protection[50]. - The company has implemented a green supply chain management approach, integrating sustainability into product development and manufacturing processes[50]. - The company reduced carbon emissions by 102.99 tons of CO2 equivalent during the reporting period through various green initiatives[50]. Corporate Governance - The company experienced changes in its board, with the election of independent director Hou Jiangtao and supervisor Yang Bingjie during the annual general meeting on May 30, 2024[45]. - The company has established guidelines for share reductions, limiting sales through various methods to a maximum of 1% or 2% of total shares within specified time frames[56]. - The actual controllers of the company have committed to maintaining independence from related parties to avoid conflicts of interest and ensure fair transactions[57]. Financial Management - The company has adopted a digital transformation strategy to improve operational efficiency and data-driven decision-making[27]. - The company has implemented a comprehensive quality control management system, ensuring product quality from raw material procurement to finished product delivery[27]. - The company has approved a limit of up to 700 million RMB for foreign exchange derivative trading, although no actual trading has occurred during the reporting period[38]. Shareholder Relations - The company did not distribute profits or increase capital reserves in the first half of 2024, with no dividends or stock bonuses declared[46]. - Major shareholder Goldman Sachs has pledged not to reduce its stake in the company for three years post-IPO, and any future reductions will not exceed 25% of their holdings annually[56]. - The company’s major shareholders have pledged to limit any share reductions to no more than 5% of the total share capital within two years after the three-year lock-up period[55].

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-041 中源家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息 化会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,430,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 70.0171 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事 会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合 ...

中源家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 会议时间：2024 年 8 月 27 日 | 中源家居股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 中源家居股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二： | 关于公司对外担保额度预计的议案 18 | 中源家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-036 中源家居股份有限公司 关于对外出租厂房发生火灾事故的公告 事故发生后，公司相关负责人第一时间到场，全力配合当地消防部门实施现场 灭火救援。在当地消防应急等部门的扑救下，相关火情已获得控制并扑灭。本次事 故未造成人员伤亡。 二、事故对公司的影响 事故发生地为公司安吉县递铺街道双桥路 533 号部分对外出租厂房，不涉及 公司自有制造业务，承租户火灾事故未对公司生产经营产生实质性影响。 事故现场公司部分厂房、设备一定程度受损，具体损失情况正在核实评估，预 计涉及资产价值 4,500 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净 资产 7.60%。公司本次受损资产已投保了财产险，并已向投保保险公司报案，相关 保险核损理赔工作正有序开展，本次事故对利润的影响需待保险公司核损后确认。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事故基本情况 2024 年 7 月 28 日凌晨 1 时许，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"） 位于安吉县递铺街道双 ...