证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-016 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | -- ...

关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： 712ir@712.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：6 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-014 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独 立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2024年3月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确 认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事刘士 财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审 议通过，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易 事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-015 天津七一二通信广播股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高 公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。 （二）资金来源 公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 现金管理受托方：商业银行、券商及其他金融机构 现金管理额度及期限：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且 ...

2023 年度利润分配方案公告 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-012 天津七一二通信广播股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.060 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司所处的军民用专网无线通信行 业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，公 司及下属子公司业务拓展及对外投资等对资金需求较大。在充分考虑现阶段经营 与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司提出了本次利润分配预 案。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,347,402,657.59 元。经公司第三届 董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所有关规定，经天津七一二通信广播股份有限公司（以下 简称"公司"）研究决定，公司聘任周力先生（简历附后）为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会聘书生效之日起至第三届董事会届 满之日止。 周力先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，并已取 得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或 其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。周力 先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5％以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 周力先生的联系方式如下： 联系电话：022-65388293 传真号码：022-65388226 邮箱：712ir@712.cn 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-018 天津七一二通信广播股份有 ...

天津七一二通信广播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603712 公司简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和天津七一二通信广播股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计与风险控制委 ...

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 本次董事会审议的 2023 年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和 财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公 司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑到了公 司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。同意 提交董事会审议。 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议。本次 会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》的规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对 拟提交第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了会前审核并发表审核 意见，具体如下： 1、《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-009 天津七一二通信广播股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 称 | | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | | | 比例 | 比例 | 限售 | 冻结 | 限售 | 冻结 | | | | | | | | | 股份 | 股份 | 股份 | 股份 | | | | | | | | | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | | 天津智 博智能 科技发 | 370,167,500 | 47.95% | 1 ...