立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和天津七一二通信广播股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计与风险控制委 ...

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 本次董事会审议的 2023 年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和 财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公 司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑到了公 司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。同意 提交董事会审议。 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议。本次 会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》的规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对 拟提交第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了会前审核并发表审核 意见，具体如下： 1、《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-009 天津七一二通信广播股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 称 | | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | | | 比例 | 比例 | 限售 | 冻结 | 限售 | 冻结 | | | | | | | | | 股份 | 股份 | 股份 | 股份 | | | | | | | | | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | | 天津智 博智能 科技发 | 370,167,500 | 47.95% | 1 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-008 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及天 津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，并经中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划股票期权 的授予登记工作。现将相关事项公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期 权的议案》。 经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理 办法》和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形： 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法 ...

r program and 華盛理律師事務所 Tel: 86-22-28327888 Fax: 86-22-28313758 Http://www.wisely-lawyer.com Add: 中国 · 天津 · 河西区照生城道中海大厦 36 层 天津华盛理律师事务所 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项之 法 律 意 见 书 二〇二四年一月 華盛理律師事務所 Tel: 86-22-28327888 Fax: 86-22-28313758 Http://www.wiselv-lawyer.com Add: 中国 · 天津 · 河西区鼎牛城道中海大厦 36 层 录 目 | 日 永 | | --- | | 释 义 ... | | 前 言 . | | 声 明 | | 正 文 5 | | 一、本次授予的批准和授权 . | | 二、本次激励计划的授予 . | | (一) 本次授予的授予日 | | (二)本次授予的授予对象 . | | (三) 本次授予的授予条件 | | (四)其他 | | 三、结论意见 10 | Add: 中国 · 天津 · 河西区里生城道中海 释 义 除非文义另有说 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-007 天津七一二通信广播股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《天津七一 二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"七一二股份"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，本 次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 24 日为 本次激励计划授予日，以 28.89 元/股的行权价格向 431 名激励对象授予股票期 权 2161.6 万份。具体情况如下： 一、 股票期权 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-005 （一）通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期 权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，董事会认为 2023 年股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成 就，同意公司以 2024 年 1 月 24 日为股票期权授予日，授予 431 名激励对象 2161.6 万份股票期权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津 七一二通信广播股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予 股票期权的公告》（公告编号：临 2024-007 号）。 公司董事庞辉先生、沈诚先生为本次股权激励计划的激励对象，已对该议案 回避表决。 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情 ...

天津七一二通信广播股份有限公司监事会关于 公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权 事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《天津七一二通信广播股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津七一二通信广播股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，针对公司《关于公司向 2023 年股票期权激励计 划的激励对象授予股票期权的议案》的相关事项，在仔细审阅文件后基于独立判 断立场，现发表核查意见如下： 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 授予激励对象不包括公司外部董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予的激励对象的基本 情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批 准的 2023 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。 综上，公司监事 ...

（3）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票期权，累计均未超过 本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。 一、 总体情况 姓名 职务 授予股票期权 数量（万份） 占激励总量 比例 占目前总股本比 例 庞辉 董事、总经理 6.22 0.29% 0.01% 沈诚 董事、总会计师、财务负 责人 6.22 0.29% 0.01% 张金波 副总经理 6.22 0.29% 0.01% 马海永 副总经理、董事会秘书 6.22 0.29% 0.01% 赵明 副总经理 6.22 0.29% 0.01% 白耀东 副总经理 6.22 0.29% 0.01% 其他高层管理人员（合计 3 人） 18.66 0.86% 0.02% 管理类骨干人员（合计 149 人） 745.36 34.48% 0.97% 专业技术类骨干人员（合计 273 人） 1360.26 62.93% 1.76% 授予合计（431 人） 2161.60 100.00% 2.80% 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日） （以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相 ...