| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股 票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件 已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 6 日召开的 第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股 票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定公司本次激励计 划授予日为 2024 年 5 月 6 日。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行相关的审批程序 1、2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于向下修正"密卫转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"密卫转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113658 | 密卫转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/7 | 全天 | 2024/5/7 | 2024/5/8 | 修正前转股价格：134.11 元/股 修正后转股价格：57.00 元/股 "密卫转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 8 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,872,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.0097 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号 楼 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 由公司副董事长潘锐先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司 法》《公司 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 | 证券简称：密尔克卫 | 证券代码：603713 | | --- | --- | | 债券简称：密卫转债 | 债券代码：113658 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年五月 1 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划》由密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密 尔克卫""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、密尔克卫 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票的自查报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六 次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《公司 2024 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告文件。 公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第三十六次会议和第三届 监事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（草 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会定于 2024 年 5 月 6 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派张美华律师、张佳莹律师（以下简称"本所律师"） 对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等其他现行有效的法律、法规及规范 性文件规定及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规的规定，列席了本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，对公司本次股东大会召集、召 开程序是否符合法律、法规和《公司章程》，出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律 ...

公司控股股东、实际控制人陈银河先生通过优先配售认购"密卫转债" 2,261,690 张，即 226,169,000 元；陈银河先生的一致行动人、公司实际控制人李 仁莉女士通过优先配售认购"密卫转债"1,101,090 张，即 110,109,000 元。综 上，公司实际控制人合计配售"密卫转债"3,362,780 张，即 336,278,000 元，占 公司可转债发行总量的 38.55%。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于实际控制人减持可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（原名为"密尔克卫化工供应链服务 股份有限公司"，以下简称"公司"） ...

证 券 研 究 报 告 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------- ...

（证券代码：603713） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月六日 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年 度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照 执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效 率为原则，自觉履行法定义务。 三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应 认真履 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会纪要 四、 会议主要内容 本次说明会中，投资者关注的问题及公司的回复如下： 问题 1：请问陈总公司四季度业绩环比下滑原因是什么？目前行业市场竞争是否 在加剧？也请陈总展望一下 24 年市场竞争格局，谢谢 回答：尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司存货的增加主要是由分销板块新并 购标的的库存计入所导致的，感谢您的关注！ 一、会议时间：2024 年 4 月 22 日 13:00-14:00 二、会议形式：网络文字互动 三、公司参会人员：董事长兼总经理 陈银河先生、独立董事 罗斌先生、副总经理兼 董事会秘书 缪蕾敏女士、财务总监 杨波先生 问题 4：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司年报显示， 去年营收利润均出现下滑，且投资性净现金流出现负值，能否分析一下原因？2、公 司发行的 8.7 亿元可转债尚无实现转股，不过公司近期拟下修转股价？公司会考虑如 何下修。是一步到位还是分阶段下修转股价？3、新"国九条"对分红提出具 ...