密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范 围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于董事辞职及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事丁慧亚女士的辞职报告，丁慧亚女士因工作调整辞去公司第四 届董事会董事职务。辞去上述职务后，丁慧亚女士仍在公司任职。 为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2025 年 5 月 6 日召开职工代表 大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举丁慧亚女士（简历后附） 为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满之日止。 根据《公司 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101号——内部审计基本准则》等相关法律、法规、规范性文件和《密尔克卫智 能供应链服务集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的 是为了加强本公司、分公司、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和控制 风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完 整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方 式于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第七次会议并作出本董事会决议。本次 董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长陈银河主持，符 合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的规定。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修改公司部分制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）"密卫转债" 2025 年第一次债券持有人会议于 2025 年 5 月 6 日在公司召开，出席会议的债券 持有人及其代理人共 2 名，代表未偿还且有表决权的债券数量 94,360 张，代表 的未偿还债券面值总额共计 9,436,000 元，占债权登记日本次未偿还债券面值总 额的 1.08%。本次债券持有人会议的召集人为公司董事会，本次债券持有人会议 由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》 和《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 "密卫转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 "密卫转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）"密卫转债" 2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）定于 2025 年 5 月 6 日 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派倪 俊骥律师、葛嘉琪律师（以下简称"本所律师"）出席本次会议，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《密尔克卫智能供应链服务集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司《可转换公司债券持 有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规的规定，列席了本次会议，审查了公司提 供的有关本次会议各项议程及相关文件，对公司本次会议的召集和召开程序、召 集人资格和出席本次会议人员资格、会议表决程序和表决结果等相关事项发表法 律意见。 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,587,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.3649 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度股东大会定于 2025 年 5 月 6 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派倪俊骥律师、葛嘉琪律师（以下简称"本所律师"） 对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东会规则》等其他现行有效的法律、法规及规范性文 件规定及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规的规定，列席了本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，对公司本次股东大会召集、召 开程序是否符合法律、法规和《公司章程》，出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意 ...

证券之星消息，2025年4月28日密尔克卫（603713）发布公告称公司于2025年4月28日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下公司可视化年报显示，去年营收利润较同期均有所增长， 不过资产负债率还是维持较高水平，投资性现金流为负，能否分析一下原因？公司发行的7亿元可转债去年做 过一次下修但仍尚无实现转股，还有二年多就要到期了，未来如何尽快推动转股？请介绍一下关税战对公司有 何影响？如何应对举措？ 答：尊敬的投资者，您好！（1）公司2024年度投资现金流为负，主要系公司基于战略发展需求，购置固定资 产、无形资产等长期资产。（2）公司将持续做好经营管理，进一步推进市场对公司的价值认同，在维持市值 稳定的基础上提振股价表现，促进可转债转股。（3）美国加征关税主要对公司的全球货代业务（MGF）产生 影响，MGF业务占公司收入比重约为30%，其中美加线业务约占MGF业务收入的1/4，比例较小；自2024年下 半年起，公司对航线结构进行了一些调整，欧地线、东南亚航线的货量呈上涨趋势；同时公司也会积极与客户 就具体情况进行协商。因此，综合来看，关税对公司的影响较为有限。感谢您对 ...

（证券代码：603713） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月六日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年 度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照 执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保 ...