密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 募集资金管理制度 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、 投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注 册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 除本制度另有规定外，本制度所称募集资金系指公司通过公开发行 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海 证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为保证密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、相关证券交易所股票上市规则（以下简称"《上市规 则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件 及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列的公司 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆 情； 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《密尔克卫智能供应链服务集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情： ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事（不含 职工董事）时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以 应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选 人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董 事人选。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据 《上市公司治理准则》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本实施细则。 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累 积表决票数。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非由职工代表担任的非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本细则的 相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司以及对本公司有重要影响的参股 公司（以下统称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，须经公司董事会或经股东会批准后方可办 理。 第七条 须经公司股东会审批的对外担保，包括但不限于如下情形： 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、相关证券交易所股票上市规则等法律法规和部 门规章以及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及 规范性文件的规定与要求，在 2024 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健 康可持续发展，确保有充足的时间出席 2024 年召开的董事会、股东大会等，充 分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的事项发表了明确的意见， 促进提升了董事会决策水平，切实维护了公司及股东、尤其是中小投资者的合法 权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 朱益民，男，1961 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1983 年至 1986 年在中国民用航空学院任教；1987 年至 2001 年 9 月在厦门航空有限公司任 营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理；2001 年 9 月至 ...

目 录 1、 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-021）51028018 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]13502-3 号 目 录 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国注册会计师: (项目合伙人) 您可使用手机"打一家"或进入"注册会计师行业统一选管平台（http://acc.mof.gov.cn）"是在 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13502-3 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会: 我们审计了密尔克卫智能供应链服务集 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]13502-1 号 录 目 内部控制审计报告- .1 您可使用手机"打一本"或进入"注册会计师行业统一推管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"是在客户 您可使用手机"打一本"或进入"注册会计师行业统一推管平台（http://acc.mc.j.gov.cn）"是在营 内部控制审计报告 天职业字[2025]13502-1 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 贵公司于 2024年度收购了广州密尔克卫捷晟科技有限公司（以下简称"被收购公司"), 并将其纳入了 2024 年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行募集资金 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股， 募集资金总额为人民币 1,099,99 ...