第三条 本工作细则所称董事包括非职工董事、独立董事；高级管理人员指：公 司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；召集人由提名委员会委员在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《密尔克卫 智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建 议，向董事会报告，对董事会负 ...

第二章 人事管理 第四条 公司作为子公司唯一股东或通过子公司股东会行使股东权力制定子公 司章程，并通过委派或推荐董事、监事、经理人员及财务总监等方式实现对各子公 司的治理监控。 第五条 公司结合出资比例及管理需要向控股子公司委派或推荐董事、监事及 高级管理人员，子公司的董事、监事、经理人员的任期按子公司章程规定执行，公 司可根据需要和委派人员的工作表现，对任期内委派的董事、监事及经理人员提出 人选调整方案并按照子公司章程的规定进行变更。 第二条 本制度所称控股子公司（或"子公司"）是指公司合并报表范围内的子 公司，即公司持有50%以上股份，或者能够决定其董事会过半数成员组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。为免疑义，前述控股子公司包括公司通过多 层架构控制的子公司。 公司对分公司和具有重大影响的参股公司的管理参照本制度执行。 第三条 各控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市 公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议，践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步提高 上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，密尔克卫智能供应 链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）于 2025 年 3 月 7 日披露了"提质增效重回报"行动方案。 自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效 和进展。现将主要进展及工作成果报告如下： 一、聚焦主航道，提升经营质 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 15 日（星期五）至 8 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mwclg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）于 2025 年 8 月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加 通讯表决的方式于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第八次会议并作出本董事 会决议。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长陈 银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的内容，具 ...

公司代码：603713 公司简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年半年度报告 四、 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 214 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险，并且充分理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存 ...

2025年上半年，公司持续聚焦智能供应链服务主航道及加强化工品分销服务，营业收入持续增长，同时 优化经营效率，提高了整体的盈利能力。 智通财经APP讯，密尔克卫(603713.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收70.35亿元，同比 增长17.40%;归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长13.12%;扣非净利润3.25亿元，同比增长 13.17%;基本每股收益2.22元。 ...

格隆汇8月14日丨密尔克卫(603713.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入70.35亿元，同比增 长17.40%；归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长13.12%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润3.25亿元，同比增长13.17%；基本每股收益2.22元。2025年上半年，公司持续聚焦智 能供应链服务主航道及加强化工品分销服务，营业收入持续增长，同时优化经营效率，提高了整体的盈 利能力。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Milkwell (603713) has shown positive financial performance with a significant increase in revenue and net profit for the first quarter of 2025, indicating a strong growth trajectory [1] - As of August 14, 2025, Milkwell's stock closed at 57.68 yuan, reflecting a 2.34% increase with a trading volume of 35,600 lots and a transaction amount of 208 million yuan [1] - The company experienced a net inflow of 14.32 million yuan in main funds today, accounting for 6.9% of the transaction amount, with large orders contributing significantly to this inflow [1] Group 2 - For the first quarter of 2025, Milkwell reported total operating revenue of 3.342 billion yuan, a year-on-year increase of 15.40%, and a net profit attributable to shareholders of 172 million yuan, up 14.02% [1] - The company has a current ratio of 1.189, a quick ratio of 1.091, and a debt-to-asset ratio of 68.33%, indicating a stable liquidity position [1] - Milkwell has made investments in 84 companies and participated in 25 bidding projects, showcasing its active engagement in the market [2]

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603117 | 万林物流 | 5.50 | -5.34% | 24.87万 | 1.38亿 | | 002800 | 天顺股份 | 15.08 | -4.74% | 21.81万 | 3.34亿 | | 300873 | 海晨股份 | 24.79 | -4.69% | 12.86万 | 3.24亿 | | 603871 | 嘉友国际 | 11.13 | -3.89% | 1 23.35万 | 2.64亿 | | 605050 | 福然德 | 14.99 | -3.85% | 14.51万 | 2.21亿 | | 002889 | 东方嘉盛 | 16.11 | -3.48% | 10.84万 | 1.77亿 | | 002682 | 龙洲股份 | 4.69 | -3.10% | 23.18万 | 1.10亿 | | 300350 | 华鹏飞 | 6.43 | -3.02% | 28.33万 | 1.85亿 | | 603066 | 音飞储存 | + ...