| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引的要求，现将密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为 "密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"，以下简称"公司"）2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公 司非公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-074 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于"提质增效重回报"行动 方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-077）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）于 2025 年 8 月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加 通讯表决的方式于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第八次会议 ...

Core Viewpoint - The company has implemented a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan, focusing on enhancing operational quality, increasing shareholder returns, advancing digital transformation, and optimizing corporate governance to align with national economic policies and improve investor confidence [1][2][3]. Group 1: Operational Quality Enhancement - The company is a leading provider of intelligent supply chain services in China, offering comprehensive logistics services including freight forwarding, warehousing, and transportation, while expanding into chemical distribution and new energy sectors [1]. - The company has seen a 17.11% increase in operating costs, amounting to 6.229 billion yuan compared to the same period last year [2]. - The company is actively developing new business areas such as express delivery, large items, cold chain logistics, and internal logistics, achieving over 100 million yuan in revenue from these new services [2]. Group 2: Shareholder Returns - The company has prioritized shareholder and stakeholder rights protection, implementing a stable profit distribution plan that includes a cash dividend of 112,295,681.01 yuan for the 2024 fiscal year, representing 52.29% of the net profit attributable to shareholders [3]. - The total amount for cash dividends and share buybacks reached 295,512,071.64 yuan, further enhancing shareholder returns [3]. Group 3: Digital Transformation - The company has obtained 116 patents and 231 software copyrights, focusing on innovative technologies to enhance operational efficiency [4]. - The company has developed a leading SaaS-based fourth-party logistics management system, enabling automated management of order flows, transportation, and warehousing [5]. - The company is committed to advancing digital transformation and enhancing technological innovation to drive green transformation in the chemical supply chain [5]. Group 4: Investor Communication and Transparency - The company emphasizes investor communication and transparency, having disclosed 136 announcements and responded to 14 investor inquiries in 2025 [6][8]. - The company has established a value management system to enhance investor understanding and recognition, while also addressing public sentiment effectively [6][9]. Group 5: Corporate Governance - The company has revised its governance structure, eliminating the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee of the board [8]. - The company is committed to sustainable development, focusing on low-carbon and circular economy initiatives, including the use of new energy vehicles and solar energy [8]. Group 6: Responsibility of Key Personnel - The company has clarified the responsibilities of key stakeholders, including controlling shareholders and senior management, to enhance accountability and governance [9].

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-079 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）13:00-14:00 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 15 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 22 日 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对密尔克卫使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元， 扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次募集 资金净额为人民币 861,438,141.28 元 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公 司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）能力，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设董事会战略与 ESG 委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责主持战略与 ESG 委员会工 作；召集人在战略与 ESG 委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，规范总经理（总裁）行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、 忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权 人及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他现行有关法律法规的规定。 第三条 总经理（总裁）根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥； 总经理（总裁）在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。 第四条 本细则是总经理（总裁）执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 总经理（总裁）班子及任期 第五条 公司实行总经理（总裁）负责制，总经理（总裁）对公司董事会负 责。公司设总经理（总裁）、副总经理（总裁）、财务负责人（财务总监）、董事 会秘书。除总经理（总裁）外，其余各职位通称为公司其他高级管理人员。 第六条 总经理（总裁）由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依据公司 章程 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委 员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责。董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其 委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则 增补新的委员。 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人 选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本细则 规定的职权。 第七条 公司审计人员为委员会的日常办事联络人员，董事会办公室负责协 调工作。 第三章 审计委员会职责 ...

第一条 为规范密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"密尔克卫"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司章程》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司信息披露事务管 理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司（以下简称"重要参股公司"）。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 ...