塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姚江） 本人姚江，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023 年度工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 姚江，中国国籍，1967 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融类 经济师，高级经济师，注册风险管理师。曾参与筹建长江证券有限责任公司，先 后在营业部、发行部、基金部、投资银行部、资金部等核心业务岗位任经理；曾 在中国人民银行武汉分行（国家外汇管理局武汉分局）综合管理处、进出口核销 处、国际收支处等岗位从事监管工作；历任天同证券华中总部和湖北天同投资管 理公司总经理；2016 年 5 月至 2017 年 8 月任武汉市农业资产经营 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发送第四届董事会第三十八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：有效表决票 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关 内容：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得 额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预 计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和 递延所得税资产。要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。塞力斯医疗科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起施行上述要求。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适 ...

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称《准则解释第 16 号》）进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成 果不会产生重大影响。塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）自 2023 年 1 月 1 日起施行上述要求。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"相关内容：对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入 ...

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·拟续聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （4）注册地址：武汉市武昌区中北路 166 号⻓江产业大厦 17 一 18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量：216 人、注册会计师数量：1,244 人，签署过证 券服务业务审计报告的 ...

2023 年年度股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 2024 年 4 月 27 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代 表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过 程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提 出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2023 年年度股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁事项进展的公告 （一）塞力医疗与上海上荆商务咨询有限公司、李颖保证合同纠纷（2023）鄂 0112 号民初 5032 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：新增涉及诉讼、仲裁金额合计 2,196.01 万元，其中未结诉讼、仲裁案件金额合计 2,195.33 万元，累计已结诉讼、仲裁 案件金额 0.68 万元。 公司所处的当事人地位：其中新增公司及子公司作为原告案件涉诉金额 合计 2,105.10 万元，公司及子公司作为被告案件涉诉金额合计 90.91 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次新增涉诉案件尚未判决，目 前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将持续关注案件的进展情况，并及时履行信息披露 ...

如财务报表附注六、7（2）所述，截至 2023 年 12 月 31 日，塞力医疗公司 对联营企业北京塞力斯川凉慧医科技有限公司（以下简称"川凉慧医"）其他应 收款余额为 5,692.01 万元，扣除查封及冻结连带担保责任人相应资产的可变现 净值 500.00 万元后累计计提坏账准备 5,192.01 万元。鉴于 2022 年度会计师无 法获取相应的审计证据及实施替代程序确定该款项的信用损失金额，公司 2022 年度对该笔款项计提信用减值损失 103.60 万元影响 2022 年度及 2023 年度经营 成果的确定，对本期数据和对应数据的可比性存在影响，会计师对 2023 年度财 务报表发表了保留意见。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段保留意见的审计报告 涉及事项的专项说明 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"）聘 请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度审计机构，中审众环为公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的 保留意见的审计报告（报告编号：众审环字（2024）0102478 号）。根据《上 ...

公司代码：603716 公司简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年独立董事独立性自查情况 专项意见 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张开华、 刘炜、姚江于近日向董事会出具了《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会就在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张开华、刘炜、姚江均具备担任公司独立董事的任职资格， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。经公司董事会评估，公司独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立 性的情形。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...