塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月） （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； （三）符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； （四）主债合同、担保合同必须符合《民法典》等国家法律、法规和《公司 章程》的规定。 第五条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规及《塞力斯医 疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、 质押、留置和定金等。本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为他 人提供的担保，包括公司对控股 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 第四条 经理任职，应当具备下列条件: （一）优秀的个人品质：有责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。 （二）良好的职业操守： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置经理（即总裁，下同）、副经理（即副总裁，下同） 和财务总监等高级管理人员，公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理，经理对 公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监等高级管理人员对经理负责并报 告工作。 第三条 经理、副经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受审计委员会 在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。 （2025 年 8 月） 第二章 经理的任 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会/职工代表大会选举或 董事会批准任命的全体董事、经理（总裁，下同）、副经理（副总裁，下同）、 董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作， 更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东会选举或更换。独立董 事对公司及全体股东负责。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及关联方资金往来，建立防范控股股东、实际控制人及关 联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行 为的发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东、实际控制人及关联方，与现行有效之《公司 法》《上市规则》具有相同的含义。 第三条 本办法适用于公司（含合并报表范围内子公司）与控股股东、实际 控制人及关联方之间的资金往来。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为适应塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《塞力斯医疗科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 1 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人和持有公司 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公 司与证券交易所的指定联系人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露 事务部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的 公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任 ...

（2025年8月） 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的经理（总裁，下同）、副经理（副总裁，下同）、董事会秘书、财 务负责人（财务总监，下同）及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 1 （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规 范运作，保持诚信、公正、透明的对外形象，更好地服务于投资者，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他适用法律、法规、 规范性文件以及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同 ...