Core Viewpoint - The company is initiating a shareholder return activity in collaboration with Zhejiang Hexin Tonghuashun Network Information Co., Ltd. to express gratitude to shareholders for their long-term support [1] Group 1: Shareholder Return Activity - The activity is named "Listed Company Shareholder Festival" and will take place from September 29, 2025, to October 17, 2025, at 17:00 [1] - Prizes for the event include products such as Lingjiangxian Red Yeast Rice Wine, Red Yeast Dan Shen Sanqi Soft Capsules, Jiacheng Red Yeast Tea, and Manjianghong Red Yeast Rice Wine [1]

Core Points - Tianyu Biotechnology Co., Ltd. has announced the cancellation of its supervisory board and adjustments to its board of directors, including a reduction in the number of directors and the elimination of the vice chairman position [1][3] - The company will revise its articles of association and related governance systems to reflect these changes [1][4] Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors, ensuring that the internal supervision mechanism remains operational [1] - The rules governing the supervisory board will be abolished, and any references to the supervisory board in the company's regulations will no longer apply [2] Group 2: Adjustment of Board of Directors - The number of directors on the board will be reduced from 9 to 7, with non-independent directors decreasing from 6 to 4, while the number of independent directors will remain at 3 [3] - The position of vice chairman will no longer be established [3] Group 3: Revision of Articles of Association - The company will amend certain provisions in its articles of association to align with the cancellation of the supervisory board and the adjustments to the board of directors [4]

天域生物科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 41 | | 第四节 | 会 ...

天域生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 09 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高天域生物科技股份有限公司（以下称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《天域生物科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（以 下称"本规则"）。 第二条 公司股东会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的 法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

天域生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 09 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天域生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《天域生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董 事会在第一条规定的法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本规则规定的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设 董事长 1 人，暂不设职工代表担任的董事。董事长由董事会以全体董 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

天域生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 09 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内 部控制程序和公司治理结构，公司董事会决定设立审计委员会。为使 审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《天域生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，依照法律法 规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部 审计工作和内部控制，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性，维护公司及股东的合法权益。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 ...

第二条 公司董事和《公司章程》所认定的高级管理人员权益变 动行为适用本办法。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 1 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 天域生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理办法 （2025 年 09 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，正确履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号-股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号-股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《天域生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

天域生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 09 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强天域生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募 集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件以及《天域生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的"募集资金"，是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）， 是指经股东会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后 调整、变更的投资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余 的统计口径均按调整、变更后的募投项目的金额计算，但调整、变 1 更该募投项目的股东会决议另有安排的，从 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天域生物科技股份有限公司董事会，现提名刘榜为天域生 物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天域生物科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天域生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范宏宇，已充分了解并同意由提名人天域生物科技股份有限 公司董事会提名为天域生物科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任天域生物科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...