证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-117 天域生物科技股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、二级市场交易风险 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《股票交易异常波动公告》后，2024 年 12 月 10 日公司股票再次涨停。公司股票自 2024 年 11 月 18 日以来，累计涨幅达 57.24%，其中近 3 个交易日连续涨停，累计涨幅较大，可能存在非理性炒作风险 和股价短期涨幅较大后续下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 截至 2024 年 12 月 10 日，公司股票收盘价格为 9.23 元/股，市净率为 4.13 倍。 根据中证指数有限公司发布的证监会行业数据显示，截至 2024 年 12 月 10 日，公 司所处的"A03 畜牧业"市净率为 2.74 倍，公司当前的市净率高于同行业平均水 平。敬请广大投资者注意投资风险、理性决策、审慎投资。 二、生产经营风险 公司于 2024 ...

关于《天域生物科技股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回复 天域生物科技股份有限公司: 你公司发来的《天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已 收悉。作为天域生物科技股份有限公司控股股东和实际控制人,经自查,现就有 关事项回复如下: (本页无正文,为关于《天域生物科技股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回复之签署页 ) 罗卫国 史东伟 2024 年 12 月 09 日 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本人及一致行动人不存在买卖公司 股票的情况。 特此回复。 (以下无正文,为本回复之签署页) · 1、截至目前,除你公司已披露的事项外,本人及一致行动人不存在应披露 而未披露的影响上市公司股票交易异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-116 天域生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 05 日、12 月 06 日、12 月 09 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 05 日、12 月 06 日、12 月 09 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告出具之 日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-115 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 超过 35.40 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿 元。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 1 被担保人名 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-113 天域生物科技股份有限公司 关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 公司控股子公司的优质养殖农户冯应良和刘以梅、贺晓赢和阮媛媛向湖北枝 江农村商业银行股份有限公司（以下简称"湖北枝江农商行"）申请共计人民币 600.00 万元的流动资金贷款（到期续贷），由公司为截止 2026 年 1 月前连续签订 的借款合同提供连带责任保证担保，保证期间自主合同项下的借款期限届满或借 款展期后届满之次日起三年。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 01 月 15 日、01 月 31 日召开公司第四届董事会第二十一次会议和 2024 年度第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的议 案》，同意公司及下属子公司 2024 年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币 10,00 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-112 天域生物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,140,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.9703 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | ...

法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之 法律意见书 YINGKE 盈科 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 2024 年 10 月 法律意见书 致:天域生物科技股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称本所)接受天域生物科技股份有限 公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东大会规 则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《公司章程》有关规定,指派律 师出席了公司于 2024年 10月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会(以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 l 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-60561288 传真:021-60 ...

单位：头 | 主要产品 | 销售量 | 库存量 | 销售量同比增减 | 库存量同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | （%） | | 生猪 | 62,676 | 159,542 | -6.27 | -2.02 | 备注：2024 年 1-9 月，公司累计销售生猪 230,721 头，销售量同比减少 10.63%。 天域生物科技股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度养殖业务 主要经营数据公告如下： 以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-110 特此公告。 天域生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 1/1 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-108 天域生物科技股份有限公司 本次会议审议并通过了如下议案： 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国 先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 ...

关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、期货套期保值业务情况概述 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-111 天域生物科技股份有限公司 1 交易目的：天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司为规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险， 保障公司生态农牧食品业务稳健发展，拟继续以自有资金开展套期保值 业务。 交易品种：公司及控股子公司生产经营所需的产品、原材料，包括但不 限于生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等。 交易场所：合法合规的期货交易所。 交易金额：投入保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（不包括交割 当期头寸而支付的全额保证金）。 履行的审议程序：经审计委员会事前审议通过，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续开展商品期 货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机套利为目 ...