并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-085 天域生物科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 09 月 28 日召开 第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、 不设副董事长并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》， 同日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会人数、不设副董事长并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督 机制的正常运行。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘榜，已充分了解并同意由提名人天域生物科技股份有限公 司董事会提名为天域生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任天域生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人天域生物科技股份有限公司董事会，现提名范宏宇为天域 生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天域生物科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天域生物科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天域生物科技股份有限公司董事会，现提名梅婷为天域生 物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天域生物科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天域生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梅婷，已充分了解并同意由提名人天域生物科技股份有限公 司董事会提名为天域生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任天域生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-086 天域生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司拟按程序进 行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 09 月 28 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订<公司章程>的议案》。 公司董事会同意将董事会人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事由 6 名调整为 4 名，独立董事 3 名保持不变，并据此修订《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关条款。该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 同日， ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-087 天域生物科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2025年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 至2025 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

2025 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公 | | | 司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 9 | | | 议案四：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | - 1 - 2025 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 二 O 二五年十月十四日 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股 东大会议事规则》的相关规定， ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-084 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 09 月 23 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2025 年 09 月 28 日下午 14:00 以现场结合远程通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 (二)《关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司内部治理机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况， 董事会同意对 ...

Company Overview - Tianyu Biological (SH 603717) announced on September 28 that its fourth board meeting was held, discussing the cancellation of the supervisory board, adjustment of board members, and amendments to the company’s articles of association [1] Financial Performance - For the fiscal year 2024, Tianyu Biological's revenue composition is as follows: pig farming accounts for 72.29%, landscaping ecological engineering for 19.78%, red yeast product manufacturing for 3.89%, photovoltaic new energy for 3.17%, and other businesses for 0.87% [1] Market Position - As of the report, Tianyu Biological has a market capitalization of 2.5 billion yuan [1]