本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海海利生物技术股份有限公司 拟转让杨凌金海生物技术有限公司股权 所涉及杨凌金海生物技术有限公司股东全部权益价值 f 慢 阜信大华评报字(2024)第 8627 号 (共一册第一册) 北京卓信 产评估有限公司 Harry 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202401062 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024HT1560 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8627号 | | 报告名称: | 上海海利生物技术股份有限公司拟转让物资金海生 物技术有限公司股权所涉及杨凌金海生物技术有限 | | | 公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | -34.619.583.63元 | | 评估报告日: | 2024年11月07日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:61200027 (资产评估师) 朱小兰 | | | 会员编号:61180009 (资产评估师) 壬苏妍 | (可 ...

上海海利生物技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会补选的独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海海利生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第五届董事会 提名委员会对第五届董事会补选的独立董事候选人的任职资格和个人简历进行了 审查，经第五届董事会提名委员会2024年度第三次会议审议通过，发表审查意见 如下： 经审阅候选人曹峻女士个人履历等相关资料，我们认为其作为独立董事候选人 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求 的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件与资格，未发现其存在《中华人 民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，提名程序合法、有效。 我们同意提名曹峻女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董事 会审议。 董事会提名委员会 王俊强、程安林、张海明 2 0 2 4年1 1月11日 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-074 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

杨凌金海生物技术有限公司 审计报告 大华审字[2024]0211000681号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertified Public Accountants(Special General Partnership) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出县， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hrtp://acc.mofgoven)进行查验 报告编码：沪24RC8BTS2z 杨凌金海生物技术有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-3 | | 二、 已审财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 1-40 | MOORE 大华国际 大革會计師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1栋8楼[200010] 电话： ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－071 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表 决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于 2024 年 11 月 11 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以现场结合通讯的表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。 同意向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称"上海豪园"）出 售持有的控股 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－073 上海海利生物技术股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 和《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会独立董事补选情况 公司近日收到独立董事程安林先生的辞职报告，程安林先生因个人原因辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委 员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后程安林先生将不再担任公司任 何职务。 鉴于程安林先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数的 三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海海利 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，在股东大会 补 ...

杨凌金海生物技术有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)5433 号 目 录 | ······ (1-3) 一、审计报告 · | | --- | | 二、财务报表 | | ······· (4-5) (一)资产负债表 · | | (6) (二)利润表 · | | / 一 \ 印 > 点 = = 0 .. . | | ( m ) 所有者机参变动表 · | | ····· (10-56) 三、财务报表附注 ………………… | 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)5433 号 审计报告 杨凌金海生物技术有限公司: 一、审计意见 我们审计了杨凌金海生物技术有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包 括2024年8月31日的资产负债表,2024年1-8月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 本人曹峻,已充分了解并同意由提名人上海海利生物技术股份有限公司董事 会提名为上海海利生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海海利牛 物技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的任前学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－072 上海海利生物技术股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东上海豪园创业 投资发展有限公司（以下简称"上海豪园"）出售其持有的控股子公司杨凌金海生 物技术有限公司（以下简称"杨凌金海"或"目标公司"）76.07%股权（以下简称 "本次交易"或"本次关联交易"）。鉴于杨凌金海截至 2024 年 8 月 31 日经审计 的股东全部权益账面价值为人民币-20,164.44 万元，经评估的股东全部权益估值为 人民币-3,461.96 万元，故本次交易的股权转让价格为人民币 1 元。作为本次交易 实施的前置条件，上海豪园应代替杨凌金海偿还完毕其对公司的债务（截至本公 告披露日，杨凌金海对公司的债务（含公司申请"上贷下用"的银行贷款资金） 本息合计人民币 244,577,211.47 元）。本次交易完成后，公司将不再直接持有杨凌 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－070 上海海利生物技术股份有限公司 关于控股子公司获得发明专利的公告 以上发明专利的取得是瑞盛生物重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获 得不会对公司近期经营产生重大影响。截至目前瑞盛生物累计已经获得 31 项发明 专利，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势， 促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西瑞盛生 物科技有限公司（以下简称"瑞盛生物"）于近日收到了中华人民共和国国家知识 产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证书号：第 7501431 号 发明名称：一种新型块状异种骨修复材料的制备方法 专利号：ZL 2023 1 0277158.2 专利申请日：2023 年 03 月 21 日 专利权人：陕西瑞盛生物科技有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 05 日 授权公告号：CN 116036377 B ...