上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 4,979,700 股。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-009 本次股票上市流通总数为 4,979,700 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 18 日。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）授予限制性股票第一个解除限售期解除限 ...

上海海利生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份和注册资本 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会秘书 30 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 38 | | 第九章通知 39 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节合并、分立、增资及减资 40 | ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－005 上海海利生物技术股份有限公司 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司2023年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关议案发表了同意的独 立意见，律师出具了相应的法律意见书，独立财务顾问出具了相应的独立财 务顾问报告。 限制性股票回购注销数量：223.78万股 限制性股票回购价格：4.7513元/股 股票期权注销数量：214万份 同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海海 利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与 ...

上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就暨调整回购价格、行权价格 及回购注销、注销事项的法律意见书 致: 上海海利生物技术股份有限公司 敬启者: 本法律意见书仅供海利生物为本次解除限售、价格调整及回购注销之目的使用, 未经本 所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次解除限售、价格 调整及回购注销申报材料的组成部分或公开披露, 并对本法律意见书内容依法承担责任。 基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出 23SH3110023/ZYZ/kw/cm/D3 2 1. 所有提交给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提 交给本所的文件均是真实、准确、完整的; 2. 所有提交给本所的文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的; 3. 各项提交给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力, 并且其签署行为已 获得恰当、有效的授权; 4. 所有提交给本所的复印件同原件一致, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完 整的。 上海市通力律师事务所 ...

认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，且不存在损害公司及 全体股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－004 上海海利生物技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 相关价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》。现就有关事项 公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－002 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025 年 1 月 22 日 下午以通讯方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召 开合法有效。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、证券时报、证 券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关价 格的议案》 监事会认为：公司本 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－003 上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 <上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与 股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2023年第二次临时股东大会的议 案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具 了相应的法律意见书，独立财务顾问出具了相应的独立财务顾问报告。 2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制 性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计51人，可申请解 除限售的限制性股票数量为497.97万股。 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将 发布 ...

2025 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性 股票回购注销与部分股票期权注销的议案》。公司拟回购注销因激励对象离职、岗 位变动、考核未完全达标以及子公司剥离等原因涉及已获授但尚未解除限售的共 计 223.78 万股限制性股票。回购注销完成后，公司股份总数将由 657,900,000 股 变更为 655,662,200 股，注册资本将由 657,900,000 元变更为 655,662,200 元。最 终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体 修订如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 65,790 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元（RMB657, ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－001 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 22 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权，董事会同意 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－007 上海海利生物技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票 期权注销的议案》。公司拟回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划中 涉及的部分限制性股票共计2,237,800股。本次回购注销完成后，公司总股本将 由657,900,000股变更为655,662,200股。具体内容详见同日公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 二、需债权人知晓的相关信息 2、申报地址：上海市黄浦区淮海中路138号805室 3、联系部门：董事会办公室 4、联系电话：021-60890888 公司上述回购注销部分限 ...