证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－023 上海海利生物技术股份有限公司 关于陕西瑞盛生物科技有限公司2024年度业绩承诺完 成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、业绩承诺情况 2024 年 8 月 29 日，公司与美伦管理有限公司签订了《上海海利生物技术股 份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购之业绩补偿协议》（以下简称"《业绩 补偿协议》"），约定美伦管理有限公司对瑞盛生物 2024-2026 年度的净利润进行业 绩承诺，并约定相应补偿措施。《业绩补偿协议》规定，美伦管理有限公司承诺瑞 盛生物 2024-2026 年度净利润分别不低于人民币 12,500.00 万元、人民币 13,750.00 万元、人民币 15,125.00 万元，累计实现净利润总和不低于人民币 41,375.00 万元。 瑞盛生物 2024 年、2025 年、2026 年各年度实际实现净利润以瑞盛生物经具 有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归 属于母公司股东 ...

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海利生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 上海海利生物技术股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，作为上海海利生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 23 日完成了董事会的换届选举工作，独立董事刘天民先 生届满离任，公司第五届董事会审计委员会原由独立董事程安林先生、独立董事 张林超先生和独立董事王俊强先生组成，主任委员由会计学教授的独立董事程安 林先生担任。2024 年 11 月，由于独立董事程安林先生因个人原因提出辞职，故 公司补选曹峻女士担任公司独立董事，并选举其担任公司董事会审计委员会主任 委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。曹峻女士为高级会计 师、注册会计师，是会计专业人士，符合审计委员会主任委员的任职要求。公司 ...

目 录 一、专项说明 二、附表 上海海利生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于上海海利生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 430019 号 上海海利生物技术股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海海利生物技术股份 有限公司（以下简称海利生物）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了中兴华审字（2025）第 430400 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中 ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，上海海 利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"或"中兴华"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公 司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上 市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至 ...

重要内容提示： 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-025 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 至 05 月 15 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hile-bio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-024 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－020 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 18 日上午以现场的方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席季华女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海 利生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表 决合法有效。经全体监事审议和表决，形成了以下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－019 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 18 日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海利生物技术股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事 审议和表决，形成了以下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》尚需提交 2024 年度股 ...