上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 曹峻 本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关 法律法规及规章制度的要求，在 2024 年任职期间独立、忠实、勤勉地履行职责， 审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情 况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作 与持续发展。 由于原独立董事程安林先生辞职，公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三 次临时股东大会增补曹峻女士为公司独立董事，现就本人在 2024 年度任职期间履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹峻，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确 保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 | 独立董事姓 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会情况 | | | | 名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 出席股东大 | | | 董事会次数 | （次） | （次） | | 会次数 | | 张林超 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 张林超 本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘天民（离任） 本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关 法律法规及规章制度的要求，在 2024 年任职期间独立、忠实、勤勉地履行职责， 审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情 况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作 与持续发展。 报告期内，本人任期届满，于 2024 年 5 月 23 日公司召开 2023 年年度股东大 会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘天民：男，1961 年出生，美国国籍，中国永久居留权，毕业于西安交通大 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 程安林（离任） （一）参加股东大会、董事会会议情况 | 独立董事姓 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 会情况 | | 名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 出席股东大 | | | 董事会次数 | （次） | （次） | | 会次数 | | 程安林 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关 法律法规及规章制度的要求，在 2024 年任职期间独立、忠实、勤勉地履行职责， 审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情 况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中 ...

第一章 总则 第一条 为切实加强上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的舆情 管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护 公司及利益相关方合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： (一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进 行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及 其衍生品种交易价格变动的负面舆情； (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王俊强 本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关 法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使公司和股东 赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，全面了解公司发 展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对于审议的重大事项 充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，同时为 公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作与持续发展。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王俊强：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学硕 士。曾先后在上海市公安局杨浦分局、上海市公安局任职，现为上海市前和律师事 务所合伙人、专职律师。王俊强先生从事法律工作超过 20 年，先后为多家世界 500 强企业提供过法律服务，有非常丰富 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"或"中兴华"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公 司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2、人员信息 2024 年度审计业务收入（未经审计）：152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：32,048.30 万元 首席合伙人：李尊农 2024 年上市公司审计客户家数：170 家 截至 2024 年末合伙人数量：199 人 2024 年上市公司审计收费：22,297.76 万元；涉及的主要行业包括：制造业 ...

上海海利生物技术股份有限公司 4、本方案所涉及的财务指标应为年终审计报告数据。 5、本方案所指的高级管理人员是指由公司董事会直接聘任的高级管理人员。 6、涉及股权类的激励方案将根据相关法律法规另行制订，不在本方案范围 内。 7、本方案执行的考核年度为 2025 年。 二、薪酬结构 2025 年高级管理人员薪酬考核方案 根据公司章程及公司《薪酬管理制度》的规定，依据公司董事会所确定的公 司发展战略目标，董事会薪酬与考核委员会制定本方案。 一、薪酬发放与考核方案的基本原则与目的 1、效率优先兼顾公平的原则；对企业贡献大小确定薪酬的原则；责权利相 一致、短期利益和长期利益相一致的原则。 2、薪酬发放与考核方案充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益 相平衡的设计要求。在保障股东利益、实现上市公司与管理层共同发展的前提下， 吸引与留住优秀管理人才。 3、激励方案注重定性和定量考核相结合，充分保障方案实施的可操作性。 绩效年薪分基本绩效年薪和奖励绩效年薪两部分： 基本绩效年薪由董事长依据公司高级管理人员的聘任条件和计划完成的年 度经营业务确定，每半年进行考核和发放，并提交董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 奖励绩效 ...

上海海利生物技术股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全稳定、 科学的分红政策和监督机制，兼顾公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的 合理回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海海 利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，编制了 《上海海利生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》 （以下简称"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划时考虑的因素 公司高度重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远和可持续性发展。 在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利润分配作出合理的制度性 安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 （一）利润分配方式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－023 上海海利生物技术股份有限公司 关于陕西瑞盛生物科技有限公司2024年度业绩承诺完 成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、业绩承诺情况 2024 年 8 月 29 日，公司与美伦管理有限公司签订了《上海海利生物技术股 份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购之业绩补偿协议》（以下简称"《业绩 补偿协议》"），约定美伦管理有限公司对瑞盛生物 2024-2026 年度的净利润进行业 绩承诺，并约定相应补偿措施。《业绩补偿协议》规定，美伦管理有限公司承诺瑞 盛生物 2024-2026 年度净利润分别不低于人民币 12,500.00 万元、人民币 13,750.00 万元、人民币 15,125.00 万元，累计实现净利润总和不低于人民币 41,375.00 万元。 瑞盛生物 2024 年、2025 年、2026 年各年度实际实现净利润以瑞盛生物经具 有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归 属于母公司股东 ...