上海海利生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海海利生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》以及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第八条 本制度适用于公司各业务部门、管理部门、各子公司及分支机构。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本制度的有关规定。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露 事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联 络人。公司设立董事会办公室作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 公司仅董事会秘书或证券事务代表可以公司的名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其职责范围内的事务。董 ...

上海海利生物技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《上海海利生物技术股份有限公司股东会议事规 则》等法律、法规、规范性文件及公司内部治理文件的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 行使表决权。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会并向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日 登记在册且有权出席会议行使表决权的的所有股东，均可以通过股东会网络投票 方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。 第四条 公司委托上交所指定的上证所信息 ...

上海海利生物技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员 ...

第二条 提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于提名委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 提名委员会人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主任委员 由全体委员的二分之一以上选举，并报请公司董事会批准产生。 上海海利生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）有关人员提名 管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第八条 提名委员会的主要职责权限如下： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间 ...

上海海利生物技术股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《股票上市规则》、 《公司章程》等规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联交易 第四条 关联交易是指公司、控股子公司及 ...

Group 1 - The company, Haili Biological (603718.SH), reported a revenue of 110 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year increase of 2.02% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 18.23 million yuan, showing a year-on-year growth of 20.56% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 15.47 million yuan, marking a turnaround from losses compared to the previous year [1]

海利生物公告，2025年上半年营业收入1.1亿元，同比增长2.02%。净利润1823.48万元，同比增长 20.56%。 ...

Market Overview - The animal health sector experienced a slight decline of 0.03% on August 26, with Shenlian Biological leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Stock Performance - Key stocks in the animal health sector showed varied performance: - KQ Bio (688526) rose by 6.80% to close at 19.33, with a trading volume of 167,100 shares and a turnover of 327 million yuan [1] - Huisheng Biological (300871) increased by 1.48% to 24.00, with a trading volume of 160,900 shares and a turnover of 387 million yuan [1] - Shenlian Biological (688098) fell by 8.41% to 13.28, with a trading volume of 313,100 shares and a turnover of 433 million yuan [2] Capital Flow - The animal health sector saw a net outflow of 68.22 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 76.14 million yuan [2][3] - Notable capital flows for specific stocks include: - Huisheng Biological had a net outflow of 56.08 million yuan from institutional investors [3] - Zhongmu Co. (600195) experienced a net inflow of 3.88 million yuan from institutional investors [3] - KQ Bio had a net outflow of 20.91 million yuan from institutional investors [3]

Market Overview - On August 25, the animal health sector rose by 1.47%, led by Shenlian Biological, while the Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up 1.51%, and the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up 2.26% [1]. Stock Performance - Shenlian Biological (688088) closed at 14.50, with a significant increase of 13.81% and a trading volume of 521,000 shares, amounting to 723 million yuan [1]. - Other notable stocks included: - KQ Biological (688526) at 18.10, up 2.67% [1]. - Dayu Biological (871970) at 10.25, up 1.18% [1]. - Huisheng Biological (300871) at 23.75, up 0.93% [1]. - Ruip Biological (300119) at 23.48, up 0.86% [1]. - Jinhai Biological (002688) at 7.31, up 0.55% [1]. Capital Flow - The animal health sector experienced a net outflow of 40.13 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 60.97 million yuan. Conversely, speculative funds had a net inflow of 101 million yuan [2]. Individual Stock Capital Flow - Shenlian Biological had a net inflow of 35.39 million yuan from institutional investors, while retail investors faced a net outflow of 74.83 million yuan [3]. - Other stocks with notable capital flows included: - Pulaike (603566) with a net inflow of 3.28 million yuan from institutional investors and a net outflow of 9.68 million yuan from retail investors [3]. - Huisheng Biological (300871) had a net inflow of 2.55 million yuan from institutional investors but a net outflow of 13.77 million yuan from retail investors [3].